Les autorités ont démantelé un réseau de « trucage d'affaires » impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent portant sur 67 billions de VND.
La police de la ville de Da Nang a démantelé avec succès un réseau qui proposait de « truquer » des affaires pour des accusés impliqués dans une affaire de blanchiment d'argent portant sur 67 000 milliards de dongs.
Le 24 décembre, la police de la ville de Da Nang a annoncé que le département de police économique avait démantelé un réseau de corruption et de trafic de pots-de-vin.fraude et détournement de biens.
L'agence d'enquête a engagé des poursuites judiciaires et a placé en détention provisoire cinq personnes : Dam Hong Hung (résidant à Hô Chi Minh-Ville) pour corruption ; Nguyen Ta Hien (résidant à Hô Chi Minh-Ville), Luu Tran Hien (résidant dans la province de Ha Tinh) et Hoang Van Dung (résidant à Da Nang) pour complicité de corruption ; et Tran The Anh (résidant à Da Nang) pour escroquerie et détournement de biens.
L'enquête a déterminé que les suspects s'étaient entendus pour obtenir frauduleusement plus d'un milliard de dongs afin de « truquer » une affaire concernant un accusé dans le réseau de blanchiment d'argent de 67 000 milliards de dongs traité par le département de police économique de la ville de Da Nang.
Cependant, Tran The Anh a abusé de la confiance des gens, en fournissant de fausses informations sur sa capacité à « intervenir » et à « influencer » les autorités pour résoudre l'affaire d'une manière qui profitait à l'accusé, puis a détourné la totalité de la somme d'argent.
La police a saisi des preuves et des documents attestant des activités criminelles de ce groupe.
Auparavant, VietNamNet avait rapporté que le 28 novembre, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang avait poursuivi 33 accusés dans un réseau impliqué dans le blanchiment d'argent, la fraude transfrontalière et la falsification de documents liés à des gangs de cybercriminels au Cambodge.
La police a déterminé que l'opération de blanchiment d'argent menée par le groupe impliqué s'élevait à plus de 67 000 milliards de VND, 43 millions de dollars américains, 1,5 million d'euros et 1 million de dollars canadiens.
Au cours de la perquisition, les autorités ont gelé plus de 1 000 comptes ; saisi environ 100 milliards de VND ; confisqué 2 parcelles de terrain ; saisi 15 machines à graver des timbres, des imprimantes, des ordinateurs, 500 faux sceaux et images de timbres ; près de 100 fausses cartes d’identité et cartes d’identité vierges, ainsi que 1 200 pages de documents d’enregistrement d’entreprises.
L’enquête a permis à la police de déterminer que les suspects avaient agi de connivence avec des employés de banque, utilisant de faux documents pour ouvrir plus de 1 000 comptes professionnels « fantômes » et acquérir environ 10 000 comptes personnels qui n’étaient pas enregistrés à leurs noms.
Ce système comptable a ensuite été transféré à des gangs au Cambodge pour être utilisé dans des activités de fraude et de blanchiment d'argent.
Dans un premier temps, la police a enregistré des dizaines de cas de fraude survenus dans de nombreuses localités telles que Da Nang, Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, Can Tho, Hung Yen, Lang Son, Quang Ngai... De nombreuses victimes ont été escroquées de sommes importantes, une personne ayant perdu jusqu'à 12 milliards de dongs.
