Poursuites contre les personnes achetant et vendant illégalement des comptes bancaires

Le 15 mai, la police provinciale de Binh Phuoc a déclaré que le département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale, en coordination avec la police de la ville de Dong Xoai, venait de démanteler et d'arrêter des individus ayant un comportement de « collecte ».commerce illégal d'informations bancairesdans la province.

Les méthodes employées par les auteurs de ces actes consistent souvent à publier des informations sur des forums et des groupes de réseaux sociaux concernant la location ou l'achat de comptes bancaires, ou à approcher des travailleurs à faibles revenus et des personnes n'ayant pas de connaissances juridiques pour leur ouvrir des comptes bancaires, puis à les leur revendre pour environ 500 000 VND par compte.

Après l'ouverture d'un compte, le titulaire doit remettre à un escroc ses identifiants de connexion à la banque en ligne, la carte SIM utilisée pour l'enregistrement, sa carte bancaire, etc. Selon la police, 90 % des escrocs achètent ou louent des comptes bancaires pour commettre des actes illégaux, notamment des détournements de fonds.

Au cours de l'enquête, la police a identifié les auteurs comme étant : NTL (né en 2000) et NTHN (né en 1989, tous deux résidant dans le quartier de Nguyen Trai, ville de Kon Tum, province de Kon Tum), LHH (né en 2000, résidant dans la commune de Nghia Trung, district de Bu Dang, province de Binh Phuoc), NTĐ (né en 2000, résidant dans le quartier de Duc Nghia, ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan), PLHN (né en 2001, résidant dans la commune de Tan Dinh, district de Bac Tan Uyen, province de Binh Duong), NLTV (né en 2000, résidant dans la commune de Phuoc Hung, district de Tuy Phuoc, province de Binh Dinh).

De mars 2023 à aujourd'hui, les personnes susmentionnées ont collecté, acheté et vendu plus de 300 comptes bancaires appartenant à de nombreuses personnes dans la province de Binh Phuoc et dans d'autres provinces et villes du pays, puis les ont revendus à d'autres personnes.

Le service d'enquête de la police de Dong Xoai a décidé de poursuivre les personnes suivantes : NTL, NTHN, LHH, NTĐ, PLHN et NLTV. Une interdiction de quitter leur domicile leur a été imposée dans le cadre de l'enquête pour « communications illicites de données bancaires ». L'enquête se poursuit concernant les autres personnes impliquées.

Le lieutenant-colonel Nguyen Minh Hieu, chef adjoint du département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police provinciale de Binh Phuoc, recommande de ne absolument pas participer à la collecte, au stockage, à l'échange ou au commerce illégal d'informations relatives aux comptes bancaires, ni d'y apporter son concours. La location, le prêt ou l'emprunt de comptes de paiement, ainsi que l'achat ou la vente d'informations de comptes, constituent des actes illégaux ; toute aide apportée à ceux qui les utilisent à des fins criminelles entraînera de lourdes conséquences.