Poursuites judiciaires contre les personnes achetant et vendant illégalement des comptes bancaires

Le 15 mai, la police provinciale de Binh Phuoc a déclaré que le département de cybersécurité et de prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale, en coordination avec la police de la ville de Dong Xoai, venait de démanteler et d'arrêter des sujets ayant le comportement de « collecte,commerce illégal d'informations sur les comptes bancairesdans la province.

Les méthodes des individus concernés consistent souvent à publier des informations sur des forums et des groupes de réseaux sociaux concernant la location ou l'achat de comptes bancaires ou à approcher des travailleurs à faibles revenus et des personnes qui manquent de connaissances juridiques pour ouvrir des comptes bancaires, puis à les revendre aux individus concernés pour environ 500 000 VND par compte.

Après l'ouverture d'un compte, le titulaire doit lui communiquer ses identifiants bancaires en ligne, la carte SIM utilisée pour l'enregistrement du compte, ainsi que sa carte bancaire. Selon la police, 90 % des personnes concernées achètent ou louent des comptes bancaires pour commettre des actes illégaux, notamment l'appropriation frauduleuse de biens.

Français Au cours de l'enquête, la police a identifié les auteurs comme étant : NTL (né en 2000) et NTHN (né en 1989, tous deux résidant dans le quartier de Nguyen Trai, ville de Kon Tum, province de Kon Tum), LHH (né en 2000, résidant dans la commune de Nghia Trung, district de Bu Dang, province de Binh Phuoc), NTĐ (né en 2000, résidant dans le quartier de Duc Nghia, ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan), PLHN (né en 2001, résidant dans la commune de Tan Dinh, district de Bac Tan Uyen, province de Binh Duong), NLTV (né en 2000, résidant dans la commune de Phuoc Hung, district de Tuy Phuoc, province de Binh Dinh).

De mars 2023 à aujourd'hui, les personnes susmentionnées ont collecté, acheté et vendu plus de 300 comptes bancaires de nombreuses personnes dans la province de Binh Phuoc et dans d'autres provinces et villes du pays, puis les ont revendus à d'autres personnes.

Le service d'enquête de la police municipale de Dong Xoai a décidé d'engager des poursuites, de poursuivre les accusés et d'imposer une interdiction de quitter leur domicile aux personnes concernées (NTL, NTHN, LHH, NTĐ, PLHN et NLTV) afin d'enquêter sur le délit de « commerce illégal d'informations bancaires ». Concernant les autres personnes concernées, le service de police poursuit ses investigations et son traitement.

Le lieutenant-colonel Nguyen Minh Hieu, chef adjoint du Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes liés aux hautes technologies de la police provinciale de Binh Phuoc, recommande de ne surtout pas participer ni aider ceux qui collectent, stockent, échangent ou négocient illégalement des informations bancaires. La location, le prêt, l'emprunt ou le prêt de comptes de paiement, ainsi que l'achat ou la vente d'informations bancaires sont des actes illégaux ; aider ceux qui les utilisent à des fins criminelles entraînera de nombreuses conséquences.