Un jeune homme arrêté se faisant passer pour un policier, achetant et vendant illégalement des comptes bancaires

Le 23 janvier, la police du district de Hai Chau (ville de Da Nang) a ouvert une enquête pénale, poursuivi et détenu temporairement Nguyen Tan Ton (né en 2003, résidant au 14 Hoa Khanh, ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak) pour enquêter sur l'acte de « collecte, stockage, échange et commerce illégaux d'informations sur les comptes bancaires ».

Selon l'enquête initiale, le département de cybersécurité (police de la ville de Da Nang) a découvert un compte bancaire présentant des signes de réception d'argent en violation de la loi, ils se sont donc coordonnés avec la banque pour geler ce compte aux fins d'enquête.

Le 11 janvier, le département de cybersécurité s'est coordonné avec l'équipe de police criminelle de la police du district de Hai Chau pour découvrir que Huynh Dinh Hieu (né en 1994, résidant dans le quartier de Hoa Cuong Bac, district de Hai Chau, propriétaire du compte bancaire ci-dessus) se rendait avec Nguyen Tan Ton dans une succursale bancaire du district de Hai Chau pour demander le dégel du compte et retirer plus d'un milliard de VND.

Après enquête, la police a déterminé qu'après le gel du compte bancaire susmentionné, Nguyen Tan Ton a été embauché par un certain « Vu » pour se rendre à Da Nang afin de trouver le propriétaire du compte pour se rendre à la banque afin de dégeler le compte afin de retirer l'argent « sale » et a promis de payer 71 millions de VND.

À son arrivée à Da Nang, Ton a contacté Huynh Dinh Hieu et s'est présenté comme un « policier », lui demandant de coopérer pour retirer de l'argent. Cependant, alors qu'ils s'exécutaient, tous deux ont été interpellés par la police.

De plus, de mars 2023 à aujourd'hui, Nguyen Tan Ton a également collecté et acheté les informations de comptes bancaires de près de 400 autres personnes pour les vendre via les réseaux sociaux.

Continuant à élargir l'affaire, la police a également convoqué Ngo Thanh Manh (né en 1997, résidant dans la commune de Hoa Chau, district de Hoa Vang, ville de Da Nang) - la personne qui a acheté environ 108 comptes bancaires (y compris le compte de Huynh Dinh Hieu) pour les vendre à une personne nommée Sang (résidant dans la province de Binh Dinh) via les réseaux sociaux.