Réseau de fausses cartes d'identité, création de comptes bancaires à des fins frauduleuses

Le 3 octobre, vers 15h30, un employé de l'agence Viettinbank 222 Phan Dinh Phung, quartier 1, district de Phu Nhuan, a reçu un jeune homme qui demandait l'ouverture d'un compte bancaire. Il présentait une carte d'identité nationale (CCCD) numéro 096201523 au nom de Vo Quoc Thanh. L'employé a soigneusement vérifié les informations dans le système et a constaté que toutes les informations correspondaient, mais que l'identité de la personne était erronée.

Constatant des signes anormaux, le personnel de la banque a discrètement signalé l'incident à la police locale. Immédiatement après, la police est intervenue et a emmené le jeune homme au commissariat du quartier 1, district de Phu Nhuan, pour l'interroger.

Compte tenu de la complexité de l'affaire, la police du district a rapidement transféré le dossier initial et le suspect à la police du district de Phu Nhuan pour une enquête plus approfondie, conformément à son autorité.

Après enquête, le jeune homme s'est d'abord présenté comme Pho Lam Viet Tan et a avoué avoir utilisé une fausse carte d'identité pour ouvrir un compte bancaire. Lors d'une perquisition rapide, la police a saisi une autre carte d'identité, numéro 095202516..., appartenant à Tan, au nom de Nguyen Van Hoa. Un réseau de faux documents a ainsi été mis au jour.astuces très sophistiquées.

Selon ses déclarations, Tan aurait été embauché par Le Van Diem pour utiliser une fausse carte d'identité afin d'ouvrir un compte bancaire. Une fois cette mission terminée, Tan percevait une rémunération comprise entre 700 000 et 1 000 000 VND par compte.

Lors d'une perquisition d'urgence au domicile de Viet Tan, situé au 41/6 Nguyen Thai Son, quartier 4, district de Go Vap, la police a saisi : 1 carte d'identité numéro 091201543... au nom de Nguyen Hoang Ban, 1 carte d'identité numéro 094200522... au nom de Tran Van Duong.

Suite au témoignage de Tan, la police du district de Phu Nhuan s'est rapidement coordonnée avec la police de quartier pour « inviter » Le Van Diem à travailler. Diem a avoué avoir été embauché par Sunaca (identité inconnue) pour gérer sept employés, dont les comptes sont respectivement : Lam Tan, Maxx, Bapn93, Tran Linh, Tobaco Bac Lieu Pop Chill, Khai et Ft.

Ces employés sont donc responsables de l'utilisation de fausses cartes d'identité pour l'enregistrement de comptes bancaires. Pour chaque transaction réussie, Diem perçoit 1,2 million de VND par compte. Diem verse ensuite des paiements à ses subordonnés, soit un avantage spécifique de 200 000 VND par compte.

Sur la base des informations susmentionnées, la police du district de Phu Nhuan a continué d'emmener Hoang Van Tan (surnommé Maxx, né en 1999, originaire de Thua Thien Hue) au commissariat. Tout comme Viet Tan, ce suspect avait été recruté par Diem pour ouvrir un compte bancaire avec une fausse carte d'identité et percevait un million de VND par compte.

Au domicile de Van Tan, situé au 274/15, rue Nguyen Van Luong, arrondissement 17, district de Go Vap, la police judiciaire a saisi six cartes SIM de téléphone portable et trois reçus de dépôt bancaire. Tan a déclaré que ces cartes SIM avaient servi à ouvrir un compte bancaire.

Après avoir poursuivi l'enquête, la police du district de Phu Nhuan a établi que les cartes d'identité numéro 096201523... au nom de Vo Quoc Thanh et numéro 095202516... au nom de Nguyen Van Hoa avaient été falsifiées par Tran Huu Phat et Nguyen Hong Phu. Au commissariat de police du district de Phu Nhuan, Tran Huu Phat et Nguyen Hong Phu ont reconnu avoir falsifié les deux cartes d'identité susmentionnées au 314/2 Huynh Tan Phat, quartier de Tan Thuan Tay, 7e arrondissement.

Selon leurs déclarations, vers mars 2023, Phu s'est connecté à Facebook et a constaté que de nombreux clients avaient besoin de fausses cartes d'identité pour fabriquer des cartes bancaires. C'est ainsi que Phu a eu l'idée de fabriquer, avec Phat, de fausses cartes d'identité qu'il a ensuite revendues pour les dépenser.

Après cela, ils se sont connectés pour apprendre à fabriquer de fausses cartes d'identité. Phat a loué une maison au 300/23/21 Nguyen Van Linh, quartier de Binh Thuan, 7e arrondissement, pour exercer son activité. Le 1er octobre, ils ont déménagé au 314/2 Huynh Tan Phat, quartier de Tan Thuan Tay, 7e arrondissement.

Phat et Phu ont expliqué que lorsqu'un client commandait une fausse carte d'identité, Phu se rendait en ligne pour en acheter une authentique auprès d'un tiers ou la trouvait dans un hôtel ou un motel, puis la lui apportait. Ce dernier utilisait ensuite son ordinateur pour rechercher des informations, les modifier selon les besoins du client, effectuer les étapes suivantes et enfin rendre la pièce à Phu. Phu prenait ensuite une photo et l'envoyait au client. Si celui-ci acceptait, il effectuait le paiement. Phu se chargeait également de livrer la fausse carte au client ou de commander un véhicule de livraison.

Grâce à l'astuce ci-dessus, de mars 2023 jusqu'au moment de la découverte, les deux sujets ont réussi à falsifier 40 cartes d'identité et à les livrer aux clients, chaque personne ayant bénéficié d'environ 60 millions de VND.

Lors d'une perquisition d'urgence au domicile, qui est également le lieu où Phat et Phu ont falsifié le CCCD au 314/2 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, la police a saisi : 3 CCCD vierges (dont 2 CCCD vierges avec informations et 1 vierge vierge), un ordinateur, une imprimante et un certain nombre d'autres objets connexes.

Au commissariat, les suspects ont tous avoué leurs crimes. Sur la base des documents recueillis, compte tenu des agissements de Pho Lam Viet Tan (né en 2002 ; résidant dans le quartier 4, district de Go Vap), Le Van Diem (né en 1993 ; résidant à Phan Rang - ville de Thap Cham, Ninh Thuan ; résidant temporairement dans le quartier 10, district 11) ; Tran Huu Phat (né en 1989 ; résidant dans le quartier 5, district 3) et Nguyen Hong Phu (né en 2001 ; résidant dans le quartier 2, district 10) qui présentaient des signes de falsification de sceaux et de documents d'organisations ; « utilisation de faux sceaux ou de faux documents d'organisations », la police du district de Phu Nhuan a arrêté d'urgence les quatre suspects susmentionnés afin de poursuivre l'enquête et de la développer.

Suite à cet incident, la police met en garde contre la production, la vente, le stockage et l'utilisation de fausses cartes d'identité, qui constituent des actes illégaux, seront bientôt détectés et sanctionnés avec la plus grande rigueur. En effet, les fausses cartes d'identité à puce sont interdites, car lors des transactions dans les agences, les services et les banques, elles seront rapidement détectées par les équipements d'inspection ou par comparaison de données, permettant d'identifier les utilisateurs grâce aux données et aux images stockées dans la base de données. En cas de détection, les contrevenants seront immédiatement arrêtés et passibles de sanctions très sévères.