Ligne de fausses cartes d'identité, création de comptes bancaires pour commettre des fraudes

Le 3 octobre, vers 15 h 30, un employé de l'agence 222 de la Viettinbank, Phan Dinh Phung, quartier 1, district de Phu Nhuan, a reçu un jeune homme qui venait demander l'ouverture d'un compte bancaire. Cet homme présentait une carte d'identité nationale (CCCD) numéro 096201523... au nom de Vo Quoc Thanh. L'employé a soigneusement vérifié les informations dans le système et a constaté que toutes les informations correspondaient, mais que l'identité de la personne était erronée.

Constatant des signes anormaux, le personnel de la banque a discrètement signalé l'incident à la police locale. Immédiatement après, la police est intervenue et a emmené le jeune homme au commissariat du quartier 1 du district de Phu Nhuan pour l'interroger.

Compte tenu de la complexité de l'affaire, la police du quartier a rapidement transféré le dossier initial et le suspect à la police du district de Phu Nhuan pour une enquête plus approfondie sous son autorité.

Après enquête, le jeune homme s'est d'abord présenté comme Pho Lam Viet Tan et a admis avoir utilisé une fausse carte d'identité pour ouvrir un compte bancaire. Lors d'une perquisition rapide, la police a saisi une autre carte d'identité, numéro 095202516..., appartenant à Tan, au nom de Nguyen Van Hoa. Un réseau de faux documents a ainsi été mis au jour.astuces très sophistiquées.

Selon ses déclarations, Tan aurait été embauché par Le Van Diem pour utiliser une fausse carte d'identité afin d'ouvrir un compte bancaire. Une fois sa mission terminée, Tan percevrait entre 700 000 et 1 000 000 VND par compte.

Lors d'une perquisition d'urgence au domicile de Viet Tan au 41/6 Nguyen Thai Son, quartier 4, district de Go Vap, la police a saisi : 1 numéro CCCD 091201543... au nom de Nguyen Hoang Ban, 1 numéro CCCD : 094200522... au nom de Tran Van Duong.

Suite au témoignage de Tan, la police du district de Phu Nhuan s'est rapidement coordonnée avec les services de police des quartiers pour « inviter » Le Van Diem à travailler. Diem a avoué avoir été embauché par Sunaca (identité inconnue) pour gérer sept employés, dont les comptes sont respectivement : Lam Tan, Maxx, Bapn93, Tran Linh, Tobaco Bac Lieu Pop Chill, Khai et Ft.

Ces employés étaient donc chargés d'utiliser de fausses cartes d'identité pour ouvrir des comptes bancaires. Pour chaque transaction réussie, Diem recevait 1,2 million de VND par compte. Ensuite, Diem payait ses subordonnés, ce qui représentait un avantage spécifique de 200 000 VND par compte.

Sur la base des informations ci-dessus, la police du district de Phu Nhuan a continué d'emmener Hoang Van Tan (surnommé Maxx, né en 1999, originaire de Thua Thien Hue) au commissariat. Tout comme Viet Tan, ce suspect avait été embauché par Diem pour ouvrir un compte bancaire avec une fausse carte d'identité et percevait un million de VND par compte.

Au domicile de Van Tan, situé au 274/15 Nguyen Van Luong, quartier 17, district de Go Vap, la police judiciaire a saisi six cartes SIM de téléphone portable et trois reçus de dépôt bancaire. Tan a déclaré que ces cartes SIM avaient servi à ouvrir un compte bancaire.

Après avoir poursuivi l'enquête, la police du district de Phu Nhuan a établi que les cartes d'identité numéro 096201523... au nom de Vo Quoc Thanh et numéro 095202516... au nom de Nguyen Van Hoa avaient été falsifiées par Tran Huu Phat et Nguyen Hong Phu. Au siège de la police du district de Phu Nhuan, Phat et Phu ont reconnu avoir falsifié les deux cartes d'identité susmentionnées au 314/2 Huynh Tan Phat, quartier de Tan Thuan Tay, 7e arrondissement.

Selon leurs témoignages respectifs, vers mars 2023, Phu s'est connecté à Facebook et a constaté que de nombreux clients souhaitaient commander de fausses cartes d'identité pour fabriquer des cartes bancaires. C'est ainsi que Phu a eu l'idée, avec Phat, de fabriquer de fausses cartes d'identité pour les revendre et les dépenser.

Après cela, ils se sont connectés pour apprendre à fabriquer de fausses cartes d'identité. Phat a loué une maison au 300/23/21 Nguyen Van Linh, quartier de Binh Thuan, 7e arrondissement, pour y travailler. Le 1er octobre, ils ont déménagé au 314/2 Huynh Tan Phat, quartier de Tan Thuan Tay, 7e arrondissement.

Phat et Phu ont expliqué que lorsqu'un client commandait une fausse carte d'identité, Phu se rendait en ligne pour en acheter une authentique auprès d'un tiers ou la trouvait dans un hôtel ou un motel, puis la lui apportait. Ce dernier utilisait ensuite son ordinateur personnel pour rechercher des informations, les modifier selon les besoins du client, puis effectuait les étapes suivantes, avant de la rendre à Phu. Phu prenait ensuite une photo et l'envoyait au client. Si celui-ci acceptait, il effectuait le paiement. Phu se chargeait également de livrer la fausse carte au client ou de commander un véhicule de livraison.

Grâce à l'astuce ci-dessus, de mars 2023 jusqu'au moment de la découverte, les deux sujets ont réussi à falsifier 40 cartes d'identité et à les livrer aux clients, chaque personne ayant bénéficié d'environ 60 millions de VND.

Lors d'une perquisition d'urgence au domicile, qui est également le lieu où Phat et Phu ont falsifié le CCCD au 314/2 Huynh Tan Phat, Tan Thuan Tay Ward, District 7, la police a saisi : 3 CCCD vierges (dont 2 CCCD vierges avec informations et 1 vierge vierge), un ordinateur, une imprimante et quelques autres objets connexes.

Au commissariat, les personnes concernées ont toutes avoué leurs crimes. Sur la base des documents recueillis, compte tenu des agissements de Pho Lam Viet Tan (né en 2002 ; résidant dans le quartier 4, district de Go Vap), Le Van Diem (né en 1993 ; résidant à Phan Rang - ville de Thap Cham, Ninh Thuan ; résidant temporairement dans le quartier 10, district 11) ; Tran Huu Phat (né en 1989 ; résidant dans le quartier 5, district 3) et Nguyen Hong Phu (né en 2001 ; résidant dans le quartier 2, district 10) qui présentaient des signes de falsification de sceaux et de documents d'organisations ; « Utilisation de faux sceaux ou de faux documents d'organisations », la police du district de Phu Nhuan a arrêté d'urgence les quatre personnes susmentionnées afin de poursuivre l'enquête et de l'élargir.

Suite à cet incident, la police met en garde contre la production, l'achat, la vente, le stockage et l'utilisation de fausses cartes d'identité, qui constituent des actes illégaux, seront bientôt détectés et sanctionnés avec la plus grande rigueur. Les fausses cartes d'identité à puce sont interdites, car lors des transactions dans les agences, les services et les banques, elles seront rapidement détectées par les équipements d'inspection ou par la comparaison des données, identifiant ainsi les utilisateurs avec les données et les images stockées dans la base de données. En cas de détection, les contrevenants seront immédiatement arrêtés et passibles de sanctions très sévères.