Réseau de fausses cartes d'identité, création de comptes bancaires à des fins frauduleuses

Le 3 octobre, vers 15h30, un employé de l'agence Viettinbank située au 222, rue Phan Dinh Phung, quartier 1, district de Phu Nhuan, a reçu un jeune homme venu ouvrir un compte bancaire. Ce dernier a présenté une carte d'identité nationale (CCCD) numéro 096201523... au nom de Vo Quoc Thanh. Après vérification minutieuse des informations dans le système, l'employé a constaté que toutes les données correspondaient, mais que l'identité de la personne était erronée.

Remarquant des signes d'anomalie, le personnel de la banque a discrètement prévenu la police locale. Immédiatement après, les policiers sont arrivés et ont emmené le jeune homme au commissariat du quartier 1, district de Phu Nhuan, pour l'interroger.

Compte tenu de la complexité de l'affaire, la police de quartier a rapidement transféré le dossier initial et le suspect à la police du district de Phu Nhuan pour complément d'enquête, conformément à leurs compétences.

Au cours de l'enquête, le jeune homme a d'abord donné le nom de Pho Lam Viet Tan et a admis avoir utilisé une fausse carte d'identité pour ouvrir un compte bancaire. Lors d'une fouille rapide, la police a saisi une autre carte d'identité, numéro 095202516..., appartenant à Tan et au nom de Nguyen Van Hoa. Un réseau de faux documents a ainsi été mis au jour.des astuces très sophistiquées.

D'après les déclarations de Tan, il a été engagé par Le Van Diem pour utiliser une fausse carte d'identité afin d'ouvrir un compte bancaire. Une fois la mission accomplie, Tan devait recevoir entre 700 000 et 1 000 000 de VND par compte.

Lors d'une perquisition d'urgence au domicile de Viet Tan au 41/6 Nguyen Thai Son, quartier 4, district de Go Vap, la police a saisi : 1 carte d'identité numéro 091201543... au nom de Nguyen Hoang Ban, 1 carte d'identité numéro : 094200522... au nom de Tran Van Duong.

Sur la base du témoignage de Tan, la police du district de Phu Nhuan s'est rapidement coordonnée avec la police de quartier pour « inviter » Le Van Diem à travailler. Diem a avoué avoir été embauché par Sunaca (identité inconnue) pour gérer 7 employés ayant respectivement des comptes : Lam Tan, Maxx, Bapn93, Tran Linh, Tobaco Bac Lieu Pop Chill, Khai et Ft.

Ces employés sont donc chargés d'utiliser de fausses cartes d'identité pour ouvrir des comptes bancaires. Pour chaque transaction réussie, Diem reçoit 1,2 million de VND par compte. Il reverse ensuite cette somme à ses subordonnés, ce qui porte son bénéfice net à 200 000 VND par compte.

Suite à ces informations, la police du district de Phu Nhuan a conduit Hoang Van Tan (surnommé Maxx, né en 1999 à Thua Thien Hue) au commissariat. Tout comme Viet Tan, il avait été engagé par Diem pour ouvrir un compte bancaire au moyen d'une fausse carte d'identité et était rémunéré 1 million de dongs par compte.

Au domicile de Van Tan, situé au 274/15 rue Nguyen Van Luong, quartier 17, district de Go Vap, l'Agence de police judiciaire a saisi six cartes SIM de téléphone portable et trois reçus de dépôt bancaire. Tan a déclaré que ces cartes SIM avaient servi à ouvrir un compte bancaire.

L'enquête se poursuivant, la police du district de Phu Nhuan a établi que les cartes d'identité n° 096201523... au nom de Vo Quoc Thanh et n° 095202516... au nom de Nguyen Van Hoa avaient été falsifiées par Tran Huu Phat et Nguyen Hong Phu. Au commissariat de police du district de Phu Nhuan, Phat et Phu ont reconnu avoir falsifié ces deux cartes d'identité à l'adresse suivante : 314/2, rue Huynh Tan Phat, quartier Tan Thuan Tay, district 7.

D'après leurs déclarations respectives, vers mars 2023, Phu a constaté sur Facebook que de nombreux clients commandaient de fausses cartes d'identité pour obtenir des cartes bancaires. C'est ainsi qu'il a eu l'idée, avec Phat, de fabriquer de fausses cartes d'identité destinées à la revente.

Après cela, les deux individus se sont renseignés en ligne sur la fabrication de fausses cartes d'identité. Phat a loué une maison au 300/23/21 rue Nguyen Van Linh, quartier Binh Thuan, district 7, pour y mener ses activités. Le 1er octobre, ils ont transféré leur repaire au 314/2 rue Huynh Tan Phat, quartier Tan Thuan Tay, district 7.

Phat et Phu ont expliqué que lorsqu'un client commandait une fausse carte d'identité, Phu se procurait une vraie carte en ligne auprès d'un tiers ou trouvait un fournisseur dans un hôtel ou un motel, puis la remettait à Phat. Ce dernier utilisait ensuite son ordinateur personnel pour rechercher des informations, les modifier selon les instructions du client, effectuer les étapes suivantes, puis la rendait à Phu. Phu prenait alors une photo et l'envoyait au client. Si ce dernier était d'accord, il procédait au paiement. Phu se chargeait également de la livraison de la fausse carte d'identité au client ou appelait un véhicule pour la livrer.

Grâce à cette astuce, de mars 2023 jusqu'à la découverte de la fraude, les deux individus ont réussi à falsifier 40 cartes d'identité et à les livrer à des clients, chacun empochant environ 60 millions de VND.

En procédant à une perquisition d'urgence au domicile, qui est également l'endroit où Phat et Phu ont falsifié le CCCD au 314/2 Huynh Tan Phat, quartier Tan Thuan Tay, district 7, la police a saisi : 3 CCCD vierges (dont 2 CCCD vierges avec des informations et 1 vierge vierge), un ordinateur, une imprimante et un certain nombre d'autres articles connexes.

Au poste de police, les personnes impliquées ont toutes avoué leurs crimes. Sur la base des documents recueillis, les agissements de Pho Lam Viet Tan (né en 2002, domicilié dans le quartier 4 du district de Go Vap), Le Van Diem (né en 1993, domicilié à Phan Rang - Thap Cham, province de Ninh Thuan, et résidant temporairement dans le quartier 10 du district 11), Tran Huu Phat (né en 1989, domicilié dans le quartier 5 du district 3) et Nguyen Hong Phu (né en 2001, domicilié dans le quartier 2 du district 10) présentaient des indices laissant supposer qu'ils avaient commis les délits de « falsification de sceaux et de documents d'organisations » et d'« utilisation de faux sceaux ou de faux documents d'organisations ». La police du district de Phu Nhuan a donc procédé à leur arrestation immédiate afin de poursuivre et d'approfondir l'enquête.

Suite à cet incident, la police rappelle que la production, la vente, le stockage et l'utilisation de fausses cartes d'identité constituent des actes illégaux qui seront systématiquement détectés et sévèrement réprimés. Les fausses cartes d'identité à puce sont inutilisables : lors de transactions dans les administrations, les commerces, les banques, etc., elles seront rapidement repérées par les appareils de contrôle ou par comparaison de données permettant d'identifier les utilisateurs grâce aux informations et images enregistrées dans la base de données. Toute personne prise en flagrant délit sera immédiatement arrêtée et passible de sanctions sévères.