Démantèlement d'un réseau de contrefaçon de « cartes industrielles » policières et militaires pour commettre des fraudes

Le 21 novembre, la police du district de Dong Da (Hanoï) a annoncé avoir ouvert une enquête pénale, poursuivi et détenu temporairement 6 suspects liés à l'affaire de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations » et « d'appropriation frauduleuse de biens ».

Les sujets incluent : Doan Duy Thai (né en 1997, dans le district de Tu Ky, Hai Duong), Nguyen Ngoc Lan (né en 1989, dans le district de Bac Tu Liem, Hanoi), Nguyen Huu Nam (né en 1994, dans le district de Ba Vi, Hanoi), Pham Van Quy (né en 1993, dans le district de Truc Ninh, Nam Dinh) ; Dam Dinh Phu (né en 1993) et Do Van Hoang (né en 1998, tous deux dans le district de Soc Son, Hanoi).

Au cours de l'enquête, la police du district de Dong Da a découvert un réseau de faux sceaux et de faux documents, ainsi que l'utilisation de faux sceaux et de faux documents par des agences et organisations. Parmi ces pratiques figuraient des faux sceaux et documents au sein des forces de police et de l'armée.

Considérant la nature grave et sensible de l'affaire, affectant la réputation de la police et de l'armée, l'agence de police a enquêté d'urgence, clarifié et convoqué les 6 sujets susmentionnés au siège pour interrogatoire.

À l'agence d'enquête, les individus ont avoué leur intention de fabriquer de faux documents pour frauder et s'approprier des actifs bancaires sous forme de création de demandes de prêt.

Concrètement, début juillet 2024, via le groupe « Soutien aux prêts pour créances douteuses » sur Facebook, Phu a rencontré une personne capable de falsifier des documents dans les secteurs policier et militaire... pour les utiliser afin d'emprunter de l'argent aux banques, dans le but de s'approprier le montant du prêt.

Voyant une « opportunité commerciale », Phu a publié sur les réseaux sociaux des messages pour aider les clients ayant des créances douteuses dans leurs démarches de prêt. Lorsqu'un client passait commande, Phu lui demandait de fournir un portrait pour falsifier des documents tels que des cartes d'identité, des cartes de police et des cartes d'officier.

Une fois les documents falsifiés, les suspects contactaient les employés de la banque pour finaliser les démarches de prêt. Fin août 2024, Phu loua une maison pour ouvrir un cabinet de conseil en prêts et incita Thai à collaborer avec lui. C'est alors qu'il prit l'initiative de falsifier des documents.

Thai était chargé de rédiger des documents tels que les documents de confirmation d'unité de travail, de modifier les décisions de promotion salariale et de grade, de commander des plaques nominatives pour les secteurs policier et militaire, et de trouver des clients ayant besoin de prêts pour falsifier des documents. Concernant la falsification de signatures autorisées, Phu et Thai signaient à tour de rôle.

Au cours du processus de commission du crime, Phu et ses complices ont falsifié et utilisé sept séries de documents pour emprunter de l'argent à la banque.