Démantèlement d'un réseau de contrefaçon de cartes de police et militaires utilisées pour commettre des fraudes

Le 21 novembre, la police du district de Dong Da (Hanoï) a annoncé avoir ouvert une enquête criminelle, poursuivi les accusés et placé en détention provisoire 6 personnes liées à l'affaire de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations » et de « détournement de biens ».

Les sujets incluent : Doan Duy Thai (né en 1997, dans le district de Tu Ky, Hai Duong), Nguyen Ngoc Lan (né en 1989, dans le district de Bac Tu Liem, Hanoi), Nguyen Huu Nam (né en 1994, dans le district de Ba Vi, Hanoi), Pham Van Quy (né en 1993, dans le district de Truc Ninh, Nam Dinh) ; Dam Dinh Phu (né en 1993) et Do Van Hoang (né en 1998, tous deux dans le district de Soc Son, Hanoi).

L'enquête a permis à la police du district de Dong Da de démanteler un réseau de contrefaçon de sceaux et de documents, utilisant de faux documents et sceaux d'agences et d'organisations. Ce réseau incluait des contrefaçons de sceaux et de documents au sein des forces de police et militaires.

Considérant la gravité et la sensibilité de l'affaire, qui affecte la réputation de la police et de l'armée, les services de police ont mené une enquête urgente, ont clarifié les faits et ont convoqué les six personnes susmentionnées au quartier général pour y être interrogées.

Devant l'agence d'enquête, les suspects ont avoué leur intention de falsifier des documents pour frauder et s'approprier des actifs bancaires en créant de fausses demandes de prêt.

Plus précisément, début juillet 2024, par le biais du groupe « Soutien aux prêts pour dettes douteuses » sur Facebook, Phu a rencontré une personne capable de falsifier des documents dans les secteurs de la police et de l'armée... afin d'emprunter de l'argent auprès des banques, dans le but de détourner le montant du prêt.

Voyant là une « opportunité commerciale », Phu a publié un message sur les réseaux sociaux proposant son aide pour les démarches de prêt aux clients endettés. Lorsqu'un client passe commande, Phu lui demande de fournir un portrait figurant sur de faux documents tels que des cartes d'identité, des cartes de police ou des cartes d'officier militaire.

Une fois les documents falsifiés, les personnes concernées contactaient le personnel de la banque pour finaliser les démarches de prêt. Fin août 2024, Phu loua une maison pour y ouvrir un cabinet de conseil en prêts et incita Thai à travailler avec lui. C'est de là que Phu fabriqua activement de faux documents.

Thai était chargé de rédiger des documents tels que les certificats d'unité de travail, de modifier les décisions d'augmentation de salaire et de promotion, de commander les plaques nominatives pour les secteurs de la police et de l'armée, et de trouver des clients ayant besoin de prêts pour falsifier des documents. Concernant la falsification des signatures des personnes autorisées, Phu et Thai signaient à tour de rôle.

Au cours de la commission du crime, Phu et ses complices ont falsifié et utilisé sept jeux de documents pour emprunter de l'argent à la banque.