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commerce illégal de comptes bancaires
Actualités mises à jour concernant le commerce illégal de comptes bancaires
Poursuite des personnes achetant et vendant illégalement des comptes bancaires
La police vient de sévir et d'arrêter des individus qui « collectaient et échangeaient illégalement des informations sur des comptes bancaires ».
Loi
Démantèlement d'un groupe qui ouvrait 20 000 comptes bancaires chaque mois pour commettre des fraudes
Le groupe opérait dans toutes les provinces et villes du sud et a ouvert des centaines de milliers de comptes bancaires, dont la plupart ont été utilisés à des fins frauduleuses.
Un jeune homme arrêté se fait passer pour un policier et achète et vend illégalement des comptes bancaires
Un jeune homme s'est fait passer pour un policier pour demander aux détenteurs de cartes bancaires de coopérer afin de retirer de l'argent de leurs comptes, et a acheté et vendu illégalement près de 400 informations de comptes bancaires.
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