Une jeune femme de Nghe An utilise des stratagèmes pour escroquer un agent immobilier.
Accablée par les pertes et les dettes, Ha Thi Tam a eu l'idée de commettre une escroquerie. En incitant des personnes à mettre en commun leurs capitaux pour investir dans l'immobilier, Tam a soutiré 1 milliard de dongs à un homme à Hanoï.
Le 27 septembre, le tribunal populaire de la province de Nghệ An a ouvert le procès de Ha Thi Tam (née en 1980), domiciliée dans le quartier de Nghi Thu, ville de Cua Lô, pour le délit d'« appropriation frauduleuse de biens ». La victime est M. Nguyễn Ván Thị (né en 1986, domicilié dans le district de Củ Giáy, à Hanoï).
Selon l'acte d'accusation, le 17 septembre 2022, Tam et une autre personne ont acheté un terrain dans le quartier de Nghi Thu pour plus de 4,7 milliards de dongs, chacun contribuant à parts égales. Faute de fonds, Tam a emprunté la totalité de la somme à Mme Phung Thi Thai.
Tam fut alors chargé de préparer les documents et de vendre ce terrain. L'échéance du remboursement du prêt étant arrivée et le marché immobilier étant en berne, Tam ne put vendre le terrain et dut donc le céder à Mme Thai.
Après avoir finalisé et fait authentifier l'acte de vente, mais sans encore enregistrer le nom de l'acheteur (il s'agit généralement d'une vente en cours), Mme Thai a demandé à Tam de trouver un acheteur pour son compte afin de récupérer son capital. Tam a donc publié une annonce pour vendre ce terrain.
Comme il connaissait déjà M. Nguyen Van Th., Tam a discuté avec lui début novembre 2022 de la possibilité d'un apport de capital pour l'achat du terrain, mais M. Th. a refusé. Tam savait que le terrain avait été revendu pour rembourser une dette, mais il a continué à envoyer des messages à M. Th. pour l'inviter à investir.
Début décembre 2022, M. Th. est revenu de Hanoi pour visiter le terrain, mais après avoir entendu le devis de Tam de 5,5 milliards de VND, il n'a pas accepté d'investir.
Le matin du 3 janvier 2023, après avoir vainement demandé à M. Th. d'acheter un terrain, Tam changea de stratégie et lui demanda un prêt de 500 millions de VND, promettant de le rembourser intégralement sous sept jours. Lui faisant confiance, M. Th. lui transféra les 500 millions de VND.
Le lendemain, Tam a envoyé un SMS à M. Th. disant : « Un client souhaite acheter ce terrain à un prix plus élevé. Nous l'achetons pour réaliser un bénéfice rapide d'environ 200 à 300 millions de VND. » Puis, Tam a envoyé une photo à M. Th. via Zalo avec le message : « Le vendeur du terrain m'a demandé de payer le solde. »
Pour gagner la confiance de sa victime, Tam a établi un contrat de dépôt de fonds pour l'achat du terrain et a demandé à M. Th. de contribuer à hauteur d'un milliard de dongs. Ce dernier, lui faisant confiance et lui ayant déjà versé 500 millions de dongs, a accepté d'envoyer près de 500 millions de dongs supplémentaires pour investir dans l'acquisition du terrain. Tam a utilisé l'intégralité de cette somme pour rembourser sa dette.
Ensuite, avec l'autorisation de Mme Thai, Tam a vendu le terrain susmentionné à une autre personne et a obtenu un livret rouge des autorités.
Quant à M. Th., après avoir transféré l'argent pour acheter un terrain à Tam, il a demandé à plusieurs reprises à fournir des documents légaux concernant la parcelle de terrain achetée conjointement, mais Tam n'a pas été en mesure de les fournir.
Début août 2023, M. Th. a confirmé avoir été victime d'une escroquerie et a demandé le remboursement de son argent, mais Tam n'a pas pu le faire. Par conséquent, M. Th. a porté plainte contre Tam auprès de la police.
Lors du procès, l'accusé a reconnu les faits. Il a déclaré avoir escroqué M. Th. sous la pression de dettes et avoir remboursé l'intégralité des sommes détournées.
Considérant le comportement de l'accusée comme une violation de la loi, le tribunal populaire a condamné Ha Thi Tam à 7 ans de prison pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.
