Une jeune femme de Nghe An utilise des « astuces » pour escroquer un agent immobilier

Le 27 septembre, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès de Ha Thi Tam (née en 1980), domiciliée dans le quartier de Nghi Thu, ville de Cua Lo, pour « appropriation frauduleuse de biens ». La victime est M. Nguyen Van Th. (né en 1986, domicilié dans le district de Cau Giay, Hanoï).

Selon l'acte d'accusation, le 17 septembre 2022, Tam et une autre personne ont acheté un terrain dans le quartier de Nghi Thu pour plus de 4,7 milliards de dôngs, chacun contribuant à la moitié. Faute d'argent, Tam a emprunté la totalité de la somme à Mme Phung Thi Thai.

Après cela, Tam a été chargé de préparer les documents et de vendre ce terrain. L'échéance du prêt étant arrivée et le marché immobilier étant en baisse, Tam n'a pas pu vendre le terrain ; il a donc dû le céder à Mme Thai.

Après avoir finalisé et notarié le contrat de transfert, sans toutefois enregistrer le nom de l'acheteur (généralement appelé « contrat en attente »), Mme Thai a demandé à Tam de trouver un vendeur pour le vendre en son nom afin de récupérer le capital. Tam a donc publié une annonce pour vendre ce terrain.

Ayant déjà connu M. Nguyen Van Th., Tam a discuté avec lui début novembre 2022 d'un apport de capitaux pour l'échange de terres, mais M. Th. n'a pas accepté. Tam savait que le terrain avait été revendu pour rembourser une dette, mais il a continué à envoyer des SMS à M. Th. pour l'inviter à investir.

Début décembre 2022, M. Th. est venu de Hanoi pour voir le terrain, mais après avoir entendu le devis de 5,5 milliards de VND de Tam, il n'a pas accepté d'investir.

Le matin du 3 janvier 2023, après avoir tenté en vain d'acheter un terrain auprès de M. Th., Tam a changé d'avis et a demandé un emprunt de 500 millions de VND, promettant de rembourser la totalité sous 7 jours. Faisant confiance à M. Th., il a transféré 500 millions de VND à Tam.

Le lendemain, Tam a envoyé un SMS à M. Th. avec le message suivant : « Un client souhaite acheter ce terrain à un prix plus élevé. Nous l'achetons pour réaliser un bénéfice rapide d'environ 200 à 300 millions de VND. » Tam a ensuite envoyé une photo à M. Th. via Zalo, avec le message suivant : « Le vendeur m'a demandé de payer le solde. »

Pour gagner la confiance de la victime, Tam a signé un contrat pour déposer de l'argent afin d'acheter le terrain et a demandé à M. Th. d'apporter un milliard de VND. Comme il lui faisait confiance et avait déjà versé 500 millions de VND à Tam, M. Th. a envoyé près de 500 millions de VND supplémentaires pour investir dans l'achat du terrain. Tam a utilisé la totalité de cet argent pour rembourser sa dette.

Ensuite, avec l'autorisation de Mme Thai, Tam a vendu le terrain susmentionné à une autre personne et a obtenu un livre rouge des autorités.

Quant à M. Th., après avoir transféré de l'argent pour acheter un terrain pour Tam, il a demandé à plusieurs reprises de fournir des documents juridiques concernant le terrain acheté ensemble, mais Tam n'a pas pu les fournir.

Début août 2023, M. Th. a confirmé avoir été victime d'une arnaque et a demandé à être remboursé, mais Tam n'a pas pu payer. Il a donc porté plainte contre Tam auprès de la police.

Lors du procès, l'accusé a reconnu le crime. Il a déclaré avoir escroqué M. Th. en raison de ses dettes. Il a remboursé la totalité de l'argent escroqué.

Considérant le comportement du défendeur comme une violation de la loi, le tribunal populaire a condamné Ha Thi Tam à 7 ans de prison pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.