Identifier les escroqueries via les groupes d'investissement en actions et les groupes de discussion
(Baonghean.vn) - Récemment, des escrocs ont créé des groupes de discussion en se faisant passer pour des « experts » afin d'inciter les investisseurs à rejoindre des groupes en ligne fermés, à installer des sites web et des applications, et à déposer de l'argent pour investir en actions. Lorsque les victimes ne peuvent plus déposer d'argent, elles bloquent leur compte et volent leur argent.
Attaquez-vous à la psychologie de la cupidité et de l'ignorance
Dans la recommandation datée du 4 mai 2024 sur le portail d'information électronique du ministère de la Sécurité publique, le lieutenant-général To An Xo - porte-parole du ministère de la Sécurité publique a déclaré que les astuces que les escrocs en matière d'investissement en valeurs mobilières utilisent souvent sont les suivantes : Profitant de facteurs psychologiques sur les bénéfices, du manque de connaissances des personnes et de certains investisseurs, les sujets prétendent être des employés de sociétés de valeurs mobilières réputées, passent des appels et invitent des personnes à rejoindre des groupes (chats de groupe), des cours en ligne sur l'investissement en valeurs mobilières.
Lorsque les victimes acceptent de rejoindre des groupes de discussion et des groupes fermés, les sujets continuent de présenter des opportunités d'investissement à haut profit, leur permettant d'acheter des actions à la bourse vietnamienne à des prix inférieurs au prix actuel du marché.
Pour obtenir les incitations susmentionnées, les sujets ont demandé aux victimes d'accéder à des liens ou d'installer des applications sur leurs appareils mobiles. Lorsque les victimes ont créé des comptes sur des sites web et des applications mobiles, les sujets ont continué à les inciter à participer à des groupes d'investissement en ligne en fonction de chaque code boursier présentant un potentiel en bourse.
Ici, les victimes ont été expliquées par les sujets que parce que les fonds d'investissement financiers étaient réputés et légaux et avaient des liens avec des sociétés de valeurs mobilières, ils étaient soutenus et avaient des incitations élevées ; ou les entreprises émettaient des actions individuelles, des actions aux employés et invitaient les victimes à racheter les actions de ces dirigeants et employés à un prix bien inférieur au prix du marché...
Afin de créer la confiance, les sujets ont fourni aux victimes des documents juridiques du fonds d'investissement tels que : Certificat d'établissement du fonds d'investissement délivré par la Commission des valeurs mobilières de l'État, Licence commerciale, Certificat de la banque de surveillance... et le compte bancaire pour recevoir l'argent était également au nom du compte de l'entreprise, fonds d'investissement avec des promesses de taux d'intérêt élevés, en cas de perte, une compensation serait versée et le prix d'achat des codes boursiers par le biais des fonds d'investissement serait 15 à 30 % moins cher que le prix de négociation actuel.
Selon le ministère de la Sécurité publique, de nombreuses victimes ont cru aux promesses des individus, ont déposé de l'argent sur l'application et ont réalisé des profits constants, voire multipliés par plusieurs lors des premières sessions de trading. Les investisseurs ont également pu voir de nombreux comptes rentables d'autres investisseurs (des comptes virtuels créés par eux). En réalité, il s'agissait d'une astuce visant à créer des transactions virtuelles pour instaurer la confiance, inciter les victimes à déposer davantage d'argent sur des comptes d'investissement.
Cependant, lorsque la victime souhaite retirer de l'argent, l'application signale une erreur ou signale que la limite de contrepartie du fonds n'est pas atteinte. Les individus tentent alors sans cesse de la convaincre et de la forcer à transférer davantage d'argent sur son compte pour des raisons telles que : la soumission d'informations erronées non enregistrées par le système, le paiement d'impôts et de frais pour retirer de l'argent, etc. De nombreuses victimes, ayant transféré une somme importante sur leur compte, se laissent facilement manipuler psychologiquement, les obligeant à transférer davantage d'argent sous peine de perdre l'argent précédemment déposé.
Lorsque les victimes ne peuvent plus transférer d'argent, les individus désactivent leurs comptes ou empêchent toute connexion afin de voler l'argent transféré vers l'application. Lorsqu'ils découvrent une arnaque, les individus suppriment leurs comptes des groupes de médias sociaux et bloquent tout contact avec elles.
« Le travail de vérification et de traçage est actuellement confronté à de nombreuses difficultés car la plupart des groupes de discussion ont des adresses situées en dehors des frontières du Vietnam », a déclaré un porte-parole du ministère de la Sécurité publique.
De victime à fraudeur
À Nghe An, bien que les autorités diffusent régulièrement des informations et mettent en garde contre ces escroqueries aux investissements financiers aux profits alléchants, de nombreuses personnes se font encore escroquer d'importantes sommes d'argent. Certaines victimes sont passées du statut de victimes à celui d'escrocs et se sont fait voler leurs biens.
Un exemple typique est celui de Tran Thi Soa (née en 1985), résidant dans la commune de Tien Thanh, district de Yen Thanh, dont les activités se limitaient à la « spiritualité ». En mai 2023, Soa a commencé à investir dans l'investissement boursier.
Bien que Soa ait perdu des dizaines de millions de dongs au cours du processus d'investissement et que de nombreuses personnes lui aient conseillé de se concentrer sur son travail « professionnel », « parce que l'argent l'aveuglait », Soa a ignoré tous les conseils et a « brûlé » toutes ses économies au fil des ans pour investir dans la monnaie virtuelle.
Afin de récupérer de l'argent et de continuer à investir, Soa a eu l'idée de profiter d'une connaissance, Mme TTQ, résidant à Thai Hoa, pour escroquer et s'approprier des biens. Sous prétexte que Mme Q. et son fils avaient eu un accident et qu'ils devaient verser de l'argent pour une cérémonie visant à couper l'énergie négative et à transformer l'énergie positive, Tran Thi Soa a escroqué et s'est approprié les biens de Mme Q. à trois reprises, pour un total de 1,63 milliard de VND. Soa a investi la totalité de l'argent escroqué et s'est approprié la victime en actions, mais a continué à perdre de l'argent et le système d'investissement a bloqué toutes les communications. Le 30 octobre 2023, Tran Thi Soa a été arrêtée par la police criminelle de Nghe An pour escroquerie et appropriation de biens.
Prenons l'exemple de Nguyen Thi Van (née en 1988), originaire de la commune de Thanh Lien, district de Thanh Chuong, et résidant temporairement dans le quartier de Trung Do, ville de Vinh. Elle investissait de l'argent sur des plateformes de trading de monnaies virtuelles en ligne, mais plus elle investissait, plus elle perdait, perdant également l'argent emprunté. Souhaitant continuer à investir dans les monnaies virtuelles et sous la pression du remboursement de ses dettes, Van a eu l'idée de frauder en utilisant un service de transfert d'argent sur les comptes de ses clients.
L'agence d'enquête a déterminé qu'entre juin 2019 et août 2021, Nguyen Thi Van avait commis sept fraudes, s'appropriant près de 11 milliards de dongs. Lors du procès qui s'est tenu début 2023, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné Nguyen Thi Van à la prison à vie pour fraude et appropriation de biens.
Selon les autorités, le point commun des cas mentionnés avant de commettre le crime est que les victimes ont perdu des milliards de dongs en investissant dans des affaires sur les réseaux sociaux, alors elles « sont devenues désespérées et ont pris des risques », se sont tournées vers la fraude en réalité, et de victimes, elles se sont transformées en criminels et ont été prises dans la loi.
Attention à ne pas tomber dans le piège
Face à cette situation, la police recommande aux particuliers et aux investisseurs de ne surtout pas se laisser séduire par les offres d'investissement financier en ligne prometteuses, surtout sans connaissances en valeurs mobilières. De même, il est déconseillé de participer à des discussions de groupe et d'investir sur des sites web et des applications sans avoir soigneusement recherché des informations sur l'entité de gestion.
Lorsqu'on souhaite participer, il est nécessaire de rechercher des informations auprès de nombreuses sources, notamment officielles telles que : le site Web de la Commission des valeurs mobilières de l'État ; les sites Web financiers et bancaires... S'il est nécessaire d'investir, les gens peuvent choisir des plateformes de négociation de titres agréées par l'État.
En cas de suspicion de fraude ou d'appropriation de biens, les personnes et les investisseurs doivent immédiatement signaler au service de police le plus proche pour une assistance et un traitement rapides...
Les autorités recommandent également aux citoyens d'être vigilants et de ne pas se laisser aveugler par les « profits », permettant ainsi leur manipulation psychologique par des sujets sur les réseaux sociaux, utilisant différentes méthodes et astuces, les attirant à « tomber dans le piège » de la fraude en matière d'investissement financier et boursier... conduisant à « perdre de l'argent et à souffrir ».
