Identifier les escroqueries via les groupes d'investissement en actions et les groupes de discussion
(Baonghean.vn) - Récemment, des escrocs ont créé des groupes de discussion, se faisant passer pour des « experts », pour inciter les investisseurs à rejoindre des groupes en ligne fermés, à installer des sites web et des applications, et à déposer de l'argent pour investir en actions. Lorsque les victimes ne peuvent plus déposer d'argent, elles bloquent leurs comptes et volent leur argent.
Attaquez-vous à la psychologie de la cupidité et de l'ignorance
Dans la recommandation datée du 4 mai 2024 sur le portail d'information électronique du ministère de la Sécurité publique, le lieutenant-général To An Xo - porte-parole du ministère de la Sécurité publique a déclaré que les astuces que les escrocs en matière d'investissement en valeurs mobilières utilisent souvent sont les suivantes : Profitant de facteurs psychologiques sur les bénéfices, du manque de connaissances des personnes et de certains investisseurs, les sujets prétendent être des employés de sociétés de valeurs mobilières réputées, passent des appels et invitent des personnes à rejoindre des groupes (chats de groupe), des cours en ligne sur l'investissement en valeurs mobilières.
Lorsque les victimes acceptent de rejoindre des groupes de discussion et des groupes fermés, les sujets continuent de présenter des opportunités d'investissement à haut profit, leur permettant d'acheter des actions sur la bourse vietnamienne à des prix inférieurs au prix actuel du marché.
Pour bénéficier des incitations susmentionnées, les individus ont demandé aux victimes d'accéder à des liens ou d'installer des applications sur leurs appareils mobiles. Lorsque les victimes ont créé des comptes sur des sites web et des applications mobiles, ils ont continué à les inciter à participer à des groupes d'investissement en ligne en fonction de chaque code boursier présentant un potentiel en bourse.
Ici, les victimes ont été expliquées par les sujets que parce que les fonds d'investissement financiers étaient réputés et légaux et avaient des liens avec des sociétés de valeurs mobilières, ils étaient soutenus et avaient des incitations élevées ; ou que les entreprises émettaient des actions individuelles, des actions aux employés et invitaient les victimes à racheter les actions de ces dirigeants et employés à un prix bien inférieur au prix du marché...
Afin de créer la confiance, les sujets ont fourni aux victimes des documents juridiques du fonds d'investissement tels que : Certificat d'établissement du fonds d'investissement délivré par la Commission des valeurs mobilières de l'État, Licence commerciale, Certificat de la banque de surveillance... et le compte bancaire recevant l'argent était également au nom du compte de l'entreprise, fonds d'investissement avec des promesses de taux d'intérêt élevés, en cas de perte, une compensation serait versée et le prix d'achat des actions par l'intermédiaire des fonds d'investissement serait 15 à 30 % moins cher que le prix de négociation actuel.
Selon le ministère de la Sécurité publique, de nombreuses victimes ont cru aux promesses des personnes concernées, ont déposé de l'argent sur l'application et ont réalisé des profits constants, voire multipliés par plusieurs lors des premières séances de trading. Les investisseurs ont également pu voir de nombreux comptes rentables d'autres investisseurs (qui étaient de faux comptes créés par eux). En réalité, il s'agissait d'une astuce visant à créer de fausses transactions afin d'instaurer la confiance et d'inciter les victimes à déposer davantage d'argent sur des comptes d'investissement.
Cependant, lorsque la victime souhaite retirer de l'argent, l'application signale une erreur ou signale que la limite de contrepartie du fonds n'est pas atteinte. Les individus tentent alors sans cesse de la convaincre et de la forcer à transférer davantage d'argent sur son compte, sous prétexte qu'elle a soumis un contenu incorrect, omettant ainsi son enregistrement par le système, ou qu'elle a payé des taxes et des frais pour retirer de l'argent. De nombreuses victimes, ayant transféré une somme importante sur leur compte, se laissent facilement manipuler psychologiquement, les forçant à transférer davantage d'argent sous peine de perdre l'argent précédemment déposé.
Lorsqu'ils constatent que les victimes ne peuvent plus transférer d'argent, les individus désactivent leurs comptes ou les rendent inaccessibles afin de s'approprier l'argent transféré vers l'application. Lorsqu'ils découvrent qu'ils ont été escroqués, les individus suppriment leurs comptes des groupes de réseaux sociaux et bloquent tout contact avec elles.
« Le travail actuel de vérification et de traçage est confronté à de nombreuses difficultés car la plupart des groupes de discussion ont des adresses en dehors des frontières du Vietnam », a déclaré un porte-parole du ministère de la Sécurité publique.
De victime à escroc
À Nghe An, bien que les autorités diffusent régulièrement des informations et mettent en garde contre ces escroqueries aux investissements financiers aux profits alléchants, de nombreuses personnes se font encore escroquer d'importantes sommes d'argent. Certaines victimes sont devenues la cible de fraudes et d'appropriations de biens.
Un cas typique est celui de Tran Thi Soa (née en 1985), résidant dans la commune de Tien Thanh, district de Yen Thanh, qui exerçait uniquement des activités liées à la « spiritualité ». En mai 2023, Soa a commencé à « envahir » le marché de l'investissement boursier.
Bien que Soa ait perdu des dizaines de millions de dongs au cours du processus d'investissement et que de nombreuses personnes lui aient conseillé de se concentrer sur son travail « professionnel », « parce que l'argent l'aveuglait », Soa a ignoré tous les conseils et a dépensé toutes ses économies au fil des ans « en les brûlant toutes » pour investir dans la monnaie virtuelle.
Afin de récupérer de l'argent et de continuer à investir, Soa a eu l'idée de profiter d'une connaissance, Mme TTQ, résidant à Thai Hoa, pour escroquer et s'approprier des biens. Sous prétexte que Mme Q. et son fils avaient eu un accident et qu'ils avaient dû déposer de l'argent pour une cérémonie visant à couper l'énergie négative et à transformer l'énergie positive, Tran Thi Soa a escroqué et s'est approprié les biens de Mme Q. à trois reprises, pour un total de 1,63 milliard de VND. Soa a investi la totalité de l'argent escroqué et s'est approprié la victime en valeurs mobilières, mais a continué à perdre de l'argent et a été bloquée par le système d'investissement pour tous les moyens de communication. Le 30 octobre 2023, Tran Thi Soa a été arrêtée par la police criminelle de Nghe An pour fraude et appropriation de biens.
Prenons l'exemple de Nguyen Thi Van (née en 1988), originaire de la commune de Thanh Lien, district de Thanh Chuong, et résidant temporairement dans le quartier de Trung Do, ville de Vinh. Investissant sur des plateformes d'échange de monnaies virtuelles en ligne, elle perdait plus d'argent, et tout l'argent emprunté pour investir a été perdu. Souhaitant continuer à investir dans les monnaies virtuelles et sous la pression du remboursement de ses dettes, Van a eu l'idée de frauder en utilisant un service de transfert d'argent sur les comptes de ses clients.
L'agence d'enquête a déterminé qu'entre juin 2019 et août 2021, Nguyen Thi Van a commis sept actes de fraude, s'appropriant près de 11 milliards de dongs. Lors du procès qui s'est tenu début 2023, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné l'accusée Nguyen Thi Van à la prison à vie pour fraude et appropriation de biens.
Selon les autorités, le point commun des cas susmentionnés avant de commettre le crime était que les victimes avaient perdu des milliards de dongs en investissant dans des affaires sur les réseaux sociaux, alors elles « sont devenues désespérées et ont pris des risques », se tournant vers la fraude en réalité, et de victimes, elles se sont transformées en criminels et se sont retrouvées prises dans la loi.
Attention à ne pas tomber dans le piège
Face à cette situation, la police recommande aux particuliers et aux investisseurs de ne surtout pas se laisser séduire par les incitations à investir sur Internet, source de profits importants, surtout sans connaissances en valeurs mobilières. De plus, il est déconseillé de participer à des discussions de groupe et d'investir sur des sites web et des applications sans avoir soigneusement recherché des informations sur l'entité de gestion.
Lorsqu'on souhaite participer, il est nécessaire de trouver des informations auprès de nombreuses sources, notamment officielles telles que : le site Web de la Commission des valeurs mobilières de l'État ; les sites Web financiers et bancaires... S'il est nécessaire d'investir, les gens peuvent choisir des plateformes de négociation de titres agréées par l'État.
En cas de suspicion de fraude ou d'appropriation de biens, les personnes et les investisseurs doivent immédiatement se présenter au service de police le plus proche pour une assistance et un traitement rapides...
Les autorités recommandent également aux citoyens d'être vigilants et de ne pas se laisser aveugler par les « profits », qui pourraient les manipuler psychologiquement sur les réseaux sociaux, en utilisant diverses méthodes et astuces, les attirant ainsi dans le piège de la fraude financière et boursière, les amenant à « perdre de l'argent et à souffrir ».
