Méfiez-vous des arnaques qui « aident » à récupérer de l'argent volé ou suspendu.

La victime a de nouveau été escroquée.

Dans sa recommandation du 15 avril 2024, le ministère de la Sécurité publique a déclaré : « La situation des escroqueries et des détournements de fonds en ligne demeure complexe. De nombreuses victimes ont perdu de l’argent en participant à des missions rémunérées à la commission, à des placements financiers et à des escroqueries psychologiques… »

Notamment, profitant de cette situation, les individus ont approché des personnes victimes de fraude afin de récidiver et de s'approprier leurs biens une seconde fois.

Le mode opératoire des individus consiste à créer continuellement des comptes, des pages de fans et des sites web sur Internet en se faisant passer pour des unités du ministère de la Sécurité publique, des cabinets d'avocats, des bureaux juridiques afin de proposer des services tels que : « réception de documents », « aide au recouvrement de fonds bloqués », « recouvrement de fonds frauduleux », « recouvrement de fonds bloqués sur les plateformes de commerce électronique », « recouvrement de fonds bloqués sans dépôt »... avec l'engagement de ne percevoir de l'argent qu'une fois que les personnes concernées ont récupéré les fonds frauduleux.

Ces individus ont pour but de cibler les victimes d'escroquerie, profitant de leur regret et de leur besoin de récupérer leurs biens perdus pour récidiver. Ils utilisent fréquemment des images et des informations provenant de services de police, de cabinets d'avocats, etc., et publient de nombreuses vidéos et articles contenant les informations suivantes : mises en garde sur les méthodes et les stratagèmes utilisés pour l'escroquerie ; extraits de déclarations d'avocats et de policiers ; diffusion d'images d'activités de cabinets d'avocats et de contenus autorisés par le ministère de la Sécurité publique et le parquet concernant le « recouvrement des fonds bloqués » ou la « récupération des sommes escroquées », afin d'instaurer un climat de confiance.

Parallèlement, ils utilisent la fonction publicitaire pour que ces vidéos et articles apparaissent fréquemment lorsque les utilisateurs consultent les réseaux sociaux, afin d'attirer des abonnés et des interactions. Ils utilisent même de nombreux faux comptes pour commenter et interagir avec les articles ; ils participent régulièrement aux commentaires d'articles sur des pages d'information réputées, suivies par un grand nombre de personnes intéressées et actives (par exemple : la page Facebook du ministère de la Sécurité publique), afin d'instaurer un climat de confiance et d'attirer l'attention sur la promesse de remboursement.

Lorsque des personnes prennent contact de leur propre initiative, les escrocs demandent aux victimes de fournir des informations personnelles et des informations sur l'escroquerie ; d'installer et de télécharger d'autres applications, telles que Zalo, Telegram... pour faciliter la prise de contact, et de transférer de l'argent pour finaliser les procédures et les documents.

Ils utilisent même des logiciels de retouche photo et de traitement de texte pour créer de faux documents et faire croire aux victimes que leurs dossiers ont été reçus et traités. Ils invoquent ensuite divers prétextes, tels que le besoin de fonds supplémentaires pour l'approbation du dossier, un dossier incomplet ou des erreurs système, afin de les inciter à transférer des sommes toujours plus importantes et ainsi commettre des détournements de fonds.

À Nghệ An, ces derniers temps, la lutte contre la cybercriminalité a été déployée de manière exhaustive par le secteur de la sécurité publique dans tous les aspects de son travail ; en mettant davantage l'accent sur la gestion étatique, contribuant à prévenir et à éliminer les causes et les conditions de la criminalité.

En 2023, la police provinciale de Nghệ An a démantelé 86 réseaux criminels et arrêté près de 400 personnes impliquées dans des cyberattaques. Parmi elles, des individus utilisaient des technologies de pointe pour commettre des fraudes en prétendant « aider les victimes de cyberfraude à récupérer leur argent perdu ».

Le 7 septembre 2023, la police du district de Thanh Chuong et le département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police de Nghe An ont mené conjointement une opération et arrêté Phan Van Khai (né en 2005), résidant dans la commune de Thanh Duc, district de Thanh Chuong, pour escroquerie et détournement de biens. Parmi les éléments de preuve saisis figuraient un téléphone portable, un iPad, deux lingots d'or et de nombreux autres éléments de preuve.

L'enquête a permis d'établir qu'à partir de juillet 2023, Phan Van Khai publiait sur Facebook des articles censés aider les victimes de cyberfraude à récupérer leur argent. Khai utilisait un logiciel de retouche photo pour créer des images qui avaient permis à de nombreuses victimes de récupérer leurs fonds, puis les leur envoyait. Après avoir gagné leur confiance, et en fonction du montant perdu, Khai leur demandait un virement de 2 à 10 millions de dongs (VND) pour les rembourser. Une fois le virement effectué, Khai coupait tout contact avec leurs victimes.

Au poste de police, Khai a avoué tous ses crimes. Ainsi, rien qu'en août 2023, Phan Van Khai a commis des escroqueries et s'est approprié les biens de 11 victimes à travers le pays pour un montant de 48 millions de dongs.

Sensibiliser

Afin de prévenir et de stopper les fraudeurs, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité du ministère de la Sécurité publique recommande aux citoyens, et notamment aux victimes de fraude et d'appropriation illicite de biens dans le cyberespace :
- N'écoutez absolument pas et ne contactez pas les sites web, les pages de fans ou les comptes de réseaux sociaux qui font la publicité de services tels que « réception de documents », « aide au recouvrement d'argent suspendu », « recouvrement d'argent frauduleux »... sur Internet.

- Ne transférez pas d'argent aux personnes mentionnées ci-dessus pour obtenir des conseils et compléter des documents.Le ministère de la Sécurité publique a souligné : actuellement, ni le ministère ni les services concernés ne coordonnent ni n’autorisent aucune entité à recevoir ou à transmettre des signalements de fraudes et d’appropriations de biens via les réseaux sociaux. Les victimes doivent se rendre directement au commissariat pour déposer plainte ou envoyer des pétitions et des courriers par voie postale afin que leur dossier soit traité.

À Nghe An, face à la situation complexe des crimes de haute technologie dans la province de Nghe An, avec une tendance à la hausse et des méthodes et astuces de plus en plus sophistiquées, le Comité populaire de la province de Nghe An a également publié le 19 mai 2021 la Directive n° 17/CT-UBND sur le renforcement des solutions pour prévenir et combattre les crimes de haute technologie.

Il est requis que les directeurs de départements, les chefs de départements, de succursales et d'organisations au niveau provincial, ainsi que les présidents des comités populaires des districts, des villes et des communes, dirigent la promotion de la propagande, la diffusion des lois et les avertissements concernant les méthodes et les ruses des criminels de haute technologie afin que les fonctionnaires et les citoyens soient informés, vigilants, dénoncent les criminels et respectent les réglementations légales, empêchant ainsi l'utilisation du cyberespace à des fins criminelles et de violations de la loi.

Parallèlement, il convient de prendre des mesures proactives pour améliorer la sécurité des réseaux informatiques et des données lors des connexions et de l'accès au cyberespace. Le Comité populaire provincial a également demandé à la police provinciale de Nghệ An de renforcer son travail de surveillance, de détection proactive, de lutte contre les infractions commises dans le cyberespace, d'élucidation des faits et de répression stricte des violations de la loi ; de lancer des actions pour réprimer la criminalité utilisant les hautes technologies, en particulier les réseaux et bandes criminelles qui s'en servent pour escroquer et s'approprier des biens.

Il est prévu que, durant les six derniers mois de 2024, comme prévu, le Comité permanent du Conseil populaire provincial de Nghe An surveillera également la gestion et luttera contre les activités liées au « crédit noir » et aux crimes utilisant les hautes technologies pour frauder et s'approprier des biens.

La police provinciale de Nghe An a également mis en garde la population contre les arnaques sur Internet, notamment les escroqueries au « soutien » visant à récupérer de l'argent escroqué ou suspendu.

Par conséquent, il est absolument impératif de ne communiquer aucune information personnelle à une organisation ou à un individu sans connaître son identité et l'usage qui en sera fait. Ne demandez jamais de transfert d'argent à des inconnus via les réseaux sociaux. En cas de suspicion d'infraction, contactez immédiatement la police locale pour obtenir des conseils et une prise en charge.