Un magnat vietnamien à la tête d'un réseau de fraude dans le Triangle d'Or

Le 17 juin, la police provinciale de Dien Bien a déclaré qu'elle venait de se coordonner avec les forces de police laotiennes pour détruire avec succèsréseau de fraude de haute technologiesociétés transnationales opérant au cœur de la zone économique du Triangle d’or.

Hoang Van Trung (31 ans, résidant à Quang Hoa, province de Cao Bang) est le chef du réseau qui vient d'être arrêté avec 73 autres personnes.

Auparavant, à partir d'une information inhabituelle sur Internet en février, la police provinciale de Dien Bien avait découvert des traces d'une organisation frauduleuse opérant dans la zone économique du Triangle d'Or (Laos).

Au cours du processus de vérification, cette ligne a été dirigée par Hoang Van Trung, qui s'est associé à de nombreux étrangers pour créer la salle des marchés d'or virtuelle « ATFX », visant à s'approprier les actifs des citoyens vietnamiens.

Reconnaissant qu'il s'agissait d'un crime transnational, étroitement organisé, avec des méthodes sophistiquées et opéré depuis l'extérieur du pays, la police provinciale de Dien Bien a créé début juin le projet 625T, directement commandé par le directeur de la police provinciale.

La zone d'opération du groupe se situe au cœur de la région montagneuse et escarpée du Triangle d'Or, considérée comme une zone de forte intensité sécuritaire. L'enquête a rencontré de nombreuses difficultés en raison du terrain, de la langue et des lois locales.

De plus, Hoang Van Trung et ses complices utilisaient des technologies de pointe pour opérer, dissimuler leurs allées et venues, changer constamment de cachette, se déplacer à travers les frontières et utiliser des applications cryptées pour la communication interne.

En juin, lorsque les autorités du pays voisin ont lancé un raid dans la zone frontalière, le groupe criminel s'est immédiatement retiré au cœur de la zone du Triangle d'Or, a caché tous les appareils électroniques et a prévu de s'échapper vers le Cambodge dans de nombreuses directions pour éviter d'être détecté par la police.

Début juillet, des sources de renseignement ont signalé que les meneurs se préparaient à diviser leurs forces et à se retirer de la zone spéciale. Face à l'urgence de la situation, la Force opérationnelle a décidé de résoudre l'affaire plus tôt que prévu, en lançant plusieurs attaques simultanément.

Près de 200 officiers et soldats de la police provinciale de Dien Bien, en coordination avec les unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique et de la police laotienne, ont déployé simultanément de nombreuses équipes de reconnaissance.

Le 5 juillet, au centre de la zone économique du Triangle d'Or, deux équipes de reconnaissance composées de 58 officiers et soldats des polices vietnamienne et laotienne ont inspecté et fouillé deux lieux suspects.

Ici, la police a arrêté 45 suspects, dont Hoang Van Trung, qui se cachait dans un bar.

Parallèlement, à l'aéroport de Vientiane, une autre unité spéciale a arrêté 14 personnes alors qu'elles effectuaient les formalités pour se rendre au Cambodge. Au poste-frontière international de Tay Trang, 15 autres personnes ont été arrêtées alors qu'elles tentaient de traverser la frontière entre le Laos et le Vietnam.

En moins de 24 heures, 74 personnes (59 Vietnamiens, 15 Chinois) impliquées dans un réseau de fraude transnationale ont été arrêtées dans trois points chauds : le Triangle d'Or, Vientiane et Tay Trang.

Au petit matin du 9 juillet, les 59 Vietnamiens et les preuves ont été escortés à travers le poste frontière international de Tay Trang et emmenés au siège de la police provinciale de Dien Bien.

Le même jour, à 20 heures, l'Agence de police d'enquête avait décidé de poursuivre l'affaire, poursuivant 38 accusés, dont Hoang Van Trung en tant que cerveau, pour l'acte d'«appropriation frauduleuse de biens» en vertu de la clause 4 de l'article 174 du Code pénal, la peine maximale étant la réclusion à perpétuité.