Une réalisatrice a escroqué des gens pour exporter de la main-d'œuvre, détournant près de 20 milliards de VND

Le 29 juillet, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert le procès en première instance de l'accusé Tran Thi Hang Nga (né en 1984), résidant dans la commune de Dien Chau (ancienne commune de Dien Ngoc), Nghe An, pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens".

L'acte d'accusation révèle que, de 2021 à 2023, en raison de dettes et de dépenses personnelles, Tran Thi Hang Nga avait l'intention de frauder et de s'approprier des biens en promettant d'envoyer des gens travailler à l'étranger. Cette femme a eu recours à de nombreuses ruses pour gagner la confiance de ses victimes et s'approprier leurs biens dans de nombreuses provinces et villes.

Plus précisément, Nga a créé une société à Hanoï, dont elle est la directrice. Bien que cette société n'ait pas pour mission ni pour responsabilité d'envoyer des personnes travailler, voyager ou étudier à l'étranger, Nga a néanmoins indiqué que son entreprise avait envoyé avec succès de nombreuses personnes à l'étranger.

Après avoir reçu les documents de la victime, Nga a envoyé des documents et de l'argent à trois autres personnes pour organiser des prises d'empreintes digitales, des entretiens avec des ambassades étrangères et réserver des billets d'avion.

Après que les empreintes digitales des travailleurs ont été prises et qu'ils ont été interrogés pour un visa, Nga a téléchargé le contrat de travail et l'image du visa en ligne, puis a demandé à quelqu'un de modifier les informations pour qu'elles correspondent à l'identité du travailleur.

De plus, Nga a également falsifié les informations sur les billets d'avion afin de gagner la confiance des victimes et de les inciter à continuer de lui verser de l'argent. Après avoir reçu l'argent, Tran Thi Hang Nga n'a effectué aucune démarche pour envoyer les travailleurs travailler ou étudier à l'étranger, mais a utilisé l'argent pour ses dépenses personnelles et pour rembourser ses dettes.

L'agence d'enquête a déterminé que Tran Thi Hang Nga avait escroqué et détourné les biens de 14 victimes et de personnes apparentées afin de permettre à 242 personnes de partir travailler, étudier ou voyager à l'étranger, notamment en Corée, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, pour un montant total de plus de 19,5 milliards de dongs. Parmi les victimes, la personne la plus escroquée s'est élevée à près de 6 milliards de dongs.

Lors du procès, l'accusé a reconnu son crime et exprimé des remords. Il a déclaré qu'en raison de ses dettes et de son besoin d'argent pour les rembourser, il avait fourni de fausses informations pour escroquer les victimes.

Le défendeur a présenté sa situation difficile, sa femme et lui étaient séparés et il élevait seul trois enfants, demandant au tribunal d'envisager une réduction de sa peine.

Avant le procès, l'accusé avait récupéré plus de 8 milliards pour les victimes. Présentes au procès, les victimes ont demandé à l'accusé de leur restituer cette somme.

Après un examen approfondi de l'affaire, le tribunal a condamné Tran Thi Hang Nga à 18 ans de prison pour fraude et appropriation de biens. Au civil, le tribunal a ordonné au défendeur de restituer l'argent aux victimes.