En faisant la publicité de voitures bon marché comme appât, un concessionnaire de voitures d'occasion devient un escroc avec le scénario d'appropriation de centaines de millions de dongs
Profitant de ses connaissances dans le commerce de voitures d'occasion, Nguyen Duy Phuc a créé une série de scénarios d'escroquerie sophistiqués : obtenir des informations sur les voitures en ligne, afficher des prix bon marché pour « inciter » les clients à déposer... Avec des astuces soigneusement préparées, Phuc s'est approprié des centaines de millions de dongs auprès des acheteurs avant d'être arrêté et traduit en justice pour fraude immobilière.
Scénario d'escroquerie sophistiqué…
Nguyen Duy Phuc (28 ans), résidant dans la commune de Yen Thanh, Nghe An (commune de Van Thanh, ancien district de Yen Thanh), est l'aîné d'une famille de deux enfants. Issu d'une famille de la classe moyenne, Phuc a bénéficié de l'opportunité offerte par ses parents pour étudier. À l'âge adulte, il s'est marié et a gagné sa vie en vendant des voitures d'occasion.
Cet homme échangeait régulièrement des voitures avec de nombreuses personnes à travers le pays. Les relations d'affaires de Phuc se sont alors développées. Pour développer son entreprise, il a également mobilisé de nombreuses personnes pour apporter des capitaux, promettant de partager les bénéfices. Cependant, la situation économique n'était pas favorable, ce qui a entraîné la dégradation constante du commerce de voitures d'occasion de Phuc. Au lieu de chercher un moyen de se redresser, cet homme a choisi de frauder pour sauver la situation.
L'arnaque de Nguyen Duy Phuc consistait à consulter des pages de vente de voitures d'occasion sur les réseaux sociaux pour obtenir des informations et des photos de la voiture, puis à la proposer à des personnes dans le besoin. Phuc profitait de la préférence des clients pour les prix bas afin de les inciter à effectuer des virements anticipés.
Le 23 juin 2024, sur une page de vente de voitures d'occasion en ligne, Phuc a vu une personne souhaitant vendre une Hyundai Accent (dont le prix était de 350 millions de VND). Il a donc envoyé un SMS pour l'acheter et a déposé 5 millions de VND afin que cette personne lui envoie des informations et des photos. Après avoir obtenu des informations sur la voiture, Phuc a publié un article, des photos et le certificat d'immatriculation pour la vendre.
Au même moment, Phuc a envoyé un SMS à Nguyen HL (né en 1982, résidant dans la province de Hung Yen) pour lui proposer de vendre la voiture pour 340 millions de VND. Cependant, dans l'après-midi, lorsqu'il a appris que la voiture avait été verbalisée, Phuc ne l'a pas achetée, mais n'a pas informé L.
L'après-midi du 26 juin 2024, ayant besoin de plus d'argent pour rembourser sa dette et constatant que M. L. avait accepté de transférer de l'argent pour acheter la voiture auparavant, Phuc a proposé de vendre une autre voiture pour 295 millions de VND (alors que le propriétaire de la voiture la vendait près de 350 millions de VND). Fort de sa confiance, M. L. a accepté d'acheter deux voitures et a versé la moitié de l'acompte (395 millions de VND) à l'avance, comme Phuc l'avait demandé. Après avoir reçu cette somme, Phuc l'a utilisée intégralement pour rembourser ses dettes auprès de nombreuses personnes.
Le lendemain, M. L. a demandé « Quand vais-je recevoir la voiture ? » et l'homme a menti en affirmant l'avoir envoyée du Sud. Au même moment, Phuc a envoyé les photos des deux voitures qu'il avait prises au client pour gagner sa confiance. Pour rassurer le client, Phuc a retouché et recadré lui-même les photos du transfert d'argent, montrant qu'il avait transféré 300 millions de VND pour acheter la voiture à M. L.
Quelques jours plus tard, ne voyant toujours pas la voiture arriver, M. L. demanda à Phuc de lui envoyer le numéro de téléphone du chauffeur afin de pouvoir le contacter. Phuc imagina alors une nouvelle astuce : demander à un ami, lui aussi vendeur de voitures d'occasion, de se faire passer pour le chauffeur transportant les deux voitures jusqu'au client. Face à ce scénario idéal, M. L. continua de faire confiance et d'attendre.
Mais après une période de contacts et d'attente sans résultat, M. L. a commencé à avoir des soupçons. Il s'est donc rendu à Di An, dans la province de Binh Duong (aujourd'hui Hô-Chi-Minh-Ville), pour rencontrer Phuc. Lors de leur rencontre, Phuc a de nouveau menti à M. L. en affirmant que la voiture était transportée à Hanoï par une société de transport et qu'il ne pouvait pas contacter le chauffeur. Phuc a promis à M. L. : « Vous recevrez la voiture exactement deux jours plus tard. »
Face aux tergiversations du courtier, le client s'est méfié et a demandé un remboursement, affirmant qu'il transférerait l'argent à la livraison du véhicule. Cependant, Nguyen Duy Phuc a invoqué de nombreuses raisons pour justifier son refus.
Après avoir réclamé à plusieurs reprises le remboursement de l'argent sans succès, la victime a déposé une plainte auprès de la police début juillet 2024. Le 20 septembre 2024, le département de police provincial de Nghe An a arrêté Nguyen Duy Phuc en urgence pour enquêter sur l'acte de fraude et d'appropriation de biens.
Parents endettés
Lors du procès en première instance de Nguyen Duy Phuc pour fraude et appropriation de biens, l'accusé a reconnu les faits. Phuc a déclaré avoir commis une fraude pour s'approprier des fonds en raison de pertes commerciales et de dettes. L'accusé a affirmé avoir été suffisamment conscient de l'infraction et de la violation de la loi. Cependant, il a invoqué de nombreuses justifications pour justifier ses actes.
Après l'incident, l'accusé a demandé à sa famille de l'aider à réparer les dommages causés à la victime. Lors du procès de leur fils, les parents de l'accusé étaient tous deux tristes. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur fils, en qui ils avaient toujours eu confiance, commette une fraude et s'approprie une importante somme d'argent. Bien qu'attristés par les conséquences que leur fils avait infligées à la victime, ils ont emprunté de l'argent pour réparer les dommages.
Cependant, cela ne représente qu'une petite partie de la dette de près de 4,4 milliards de dongs que Phuc doit actuellement supporter. Selon l'agence d'enquête, après la révélation de l'incident, de nombreuses personnes ont porté plainte contre Nguyen Duy Phuc pour appropriation frauduleuse de biens en contribuant au capital pour acheter et vendre des voitures d'occasion, sans respecter l'accord.
Cependant, lors de l'examen du dossier, les autorités ont constaté que les deux parties avaient convenu de mettre en commun leurs fonds pour acheter une voiture d'occasion afin de la revendre à profit et de verser une participation aux bénéfices. S'agissant d'une relation civile, les autorités n'ont pas traité l'affaire. Cependant, lors du procès, les parents du défendeur se sont engagés par écrit à payer la dette aux « partenaires » au nom de leur fils.
Assis, rédigeant à la hâte des documents s'engageant à réparer les conséquences de son « noble fils », ses parents exprimaient clairement frustration et fatigue dans leurs yeux. Mais assis non loin de là, Phuc semblait calme, détournant la tête, puis l'accusé la baissa. Ce n'est que lorsque le représentant du Parquet populaire de la province de Nghe An, exerçant son droit de poursuite au procès, lui rappela qu'il baissait la tête.
Phuc faisait autrefois la fierté de ses parents et de sa famille grâce à ses affaires plutôt prospères. Mais son implication dans les jeux d'argent et ses investissements massifs dans les affaires ont aggravé ses finances. Après avoir longtemps emprunté et remboursé, il s'est retrouvé lourdement endetté et, lorsqu'il a réalisé que la situation était devenue trop grave, il a dû s'avouer vaincu.
Lors du procès, l'accusé a présenté ses excuses à la victime et à ses proches. Il espérait bénéficier d'une certaine clémence judiciaire afin de pouvoir rapidement reconstruire sa vie, rembourser ses parents et prendre soin de sa femme et de ses enfants. Après un examen approfondi du dossier, le tribunal a retenu de nombreuses circonstances atténuantes et a condamné Nguyen Duy Phuc à trois ans de prison pour fraude et appropriation de biens.
Après l'annonce du verdict, Nguyen Duy Phuc baissa la tête et quitta rapidement la salle d'audience. Derrière lui, ses parents observaient la scène en silence, le regard vide et impuissant. Personne ne dit mot. Le silence à cet instant semblait peser lourdement sur la salle. L'enfant était tombé entre les griffes de la justice, la dette était toujours là, ne faisant que grisonner ses cheveux et courber ses maigres épaules.
