En utilisant la publicité de voitures bon marché comme appât, un concessionnaire de voitures d'occasion se transforme en escroc et s'approprie des centaines de millions de dongs.
Tirant parti de sa connaissance du commerce de voitures d'occasion, Nguyen Duy Phuc a mis au point une série d'escroqueries sophistiquées : de l'obtention d'informations sur les voitures en ligne à la publication de prix bas pour « attirer » les clients et les inciter à verser un acompte… Grâce à des stratagèmes soigneusement préparés, Phuc a détourné des centaines de millions de dongs auprès d'acheteurs avant d'être arrêté et traduit en justice pour fraude immobilière.
Scénario d'escroquerie sophistiqué…
Nguyen Duy Phuc (28 ans), résidant dans la commune de Yen Thanh, province de Nghe An (commune de Van Thanh, ancien district de Yen Thanh), est l'aîné d'une famille de deux enfants. Issu d'une famille de classe moyenne, Phuc a pu poursuivre ses études grâce à ses parents. Devenu adulte, il s'est marié et a gagné sa vie en vendant des voitures d'occasion.
Cet homme faisait régulièrement du commerce de voitures avec de nombreuses personnes à travers le pays. Les relations d'affaires de Phuc se sont développées à partir de là. Pour étendre son activité, il a également mobilisé de nombreuses personnes pour investir, promettant de partager les bénéfices. Cependant, les affaires n'ont pas été fructueuses, et le commerce de voitures d'occasion de Phuc s'est progressivement dégradé. Au lieu de chercher une solution pour redresser la situation, il a choisi de tricher pour s'en sortir.
L'escroquerie de Nguyen Duy Phuc consistait à consulter les pages de vente de voitures d'occasion sur les réseaux sociaux pour obtenir des informations et des photos des véhicules, puis à les proposer à des personnes dans le besoin. Phuc exploitait la propension des clients à être attirés par les prix bas pour les inciter à verser de l'argent à l'avance.
Le 23 juin 2024, sur un site de vente de voitures d'occasion, Phuc a vu une annonce pour une Hyundai Accent (à 350 millions de VND). Il a donc envoyé un message pour l'acheter et a versé un acompte de 5 millions de VND afin de pouvoir envoyer des informations et des photos du véhicule. Une fois en possession de ces informations, Phuc a publié une annonce, des photos et la carte grise pour mettre la voiture en vente.
Dans le même temps, Phuc a envoyé un SMS à Nguyen HL (né en 1982, résidant dans la province de Hung Yen) pour lui vendre la voiture pour 340 millions de VND. Cependant, dans l'après-midi, lorsqu'il a appris que la voiture avait été verbalisée, Phuc ne l'a pas achetée, mais il n'en a pas informé L.
L'après-midi du 26 juin 2024, ayant besoin de plus d'argent pour rembourser ses dettes et ayant constaté que M. L. avait déjà accepté de verser de l'argent pour l'achat d'une voiture, Phuc proposa de lui vendre une autre voiture pour 295 millions de VND (alors que le propriétaire la vendait à près de 350 millions de VND). Faisant confiance à M. L., ce dernier accepta d'acheter deux voitures et versa la moitié de l'acompte (395 millions de VND) comme Phuc l'avait demandé. Une fois cette somme en main, Phuc utilisa l'intégralité de l'argent pour rembourser de nombreuses dettes.
Le lendemain, M. L. demanda : « Quand vais-je recevoir la voiture ? » L’homme mentit et prétendit l’avoir expédiée du Sud. Parallèlement, Phuc envoya des photos des deux voitures qu’il avait prises auparavant afin de gagner la confiance du client. Pour le rassurer, Phuc modifia et recadra lui-même les photos de la transaction, prouvant ainsi qu’il avait bien versé 300 millions de VND pour l’achat de la voiture de M. L.
Quelques jours plus tard, n'ayant toujours pas reçu la voiture, M. L. demanda à Phuc de lui communiquer le numéro de téléphone du chauffeur du transporteur afin de le contacter directement. Phuc eut alors une idée : demander à un ami, également vendeur de voitures d'occasion, de se faire passer pour le chauffeur. En attendant ce scénario idéal, M. L. continua de faire confiance et d'attendre.
Après plusieurs tentatives infructueuses, M. L. commença à avoir des doutes et se rendit à Di An, dans la province de Binh Duong (aujourd'hui Hô Chi Minh-Ville), pour rencontrer Phuc. Lors de leur rencontre, Phuc continua de mentir à M. L., affirmant que la voiture était transportée à Hanoï par une société de transport et qu'il était lui-même incapable de contacter le chauffeur. Phuc promit à M. L. : « Vous recevrez la voiture dans exactement deux jours. »
Face aux propos détournés du courtier, le client, méfiant, a demandé un remboursement, affirmant qu'il effectuerait le virement à la livraison du véhicule. Cependant, Nguyen Duy Phuc a invoqué de nombreux prétextes pour refuser le remboursement.
Après de nombreuses tentatives infructueuses pour récupérer son argent, la victime a déposé une plainte auprès de la police début juillet 2024. Le 20 septembre 2024, le département de police provincial de Nghe An a arrêté Nguyen Duy Phuc en urgence pour enquêter sur l'acte de fraude et d'appropriation de biens.
Parents endettés
Lors de son procès en première instance pour fraude et détournement de biens, Nguyen Duy Phuc a reconnu les faits. Il a déclaré qu'en raison de pertes financières et d'un endettement important, il avait commis une fraude pour s'approprier des fonds. L'accusé a affirmé avoir pleinement conscience de la nature illégale de ses actes et a avancé plusieurs justifications pour tenter de les expliquer.
Après l'incident, l'accusé a demandé à sa famille de l'aider à réparer le préjudice subi. Présents au procès de leur fils, les parents de l'accusé étaient profondément attristés. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur fils, en qui ils avaient toujours eu une confiance absolue, commette une fraude et détourne une somme d'argent aussi importante. Malgré leur douleur face au préjudice causé à la victime, ils ont contracté un emprunt pour le réparer.
Cependant, cela ne représente qu'une petite partie de la dette de près de 4,4 milliards de VND que Phuc doit actuellement rembourser. Selon l'agence d'enquête, après la révélation de l'affaire, de nombreuses personnes ont porté plainte contre Nguyen Duy Phuc pour détournement de fonds, l'accusant d'avoir investi des capitaux dans l'achat et la vente de voitures d'occasion sans respecter l'accord initial.
Toutefois, lors de l'examen du dossier, les autorités ont constaté que les deux parties avaient convenu d'un commun accord d'investir des capitaux dans l'achat d'une voiture d'occasion en vue de sa revente et du partage des bénéfices. S'agissant d'une relation civile, les autorités n'ont pas donné suite à l'affaire. Cependant, lors du procès, les parents du prévenu se sont engagés par écrit à rembourser la dette au nom de leur fils aux « partenaires ».
Assis, rédigeant à la hâte des documents s'engageant à réparer les conséquences des actes de leur « noble fils », les yeux de ses parents trahissaient clairement leur frustration et leur fatigue. Assis non loin de là, Phuc semblait calme, se balançant de gauche à droite, la tête baissée. Ce n'est que lorsque le représentant du parquet de la province de Nghệ An, exerçant son droit de poursuite lors du procès, le lui rappela qu'il baissa la tête.
Phuc faisait autrefois la fierté de ses parents et de ses proches, son commerce étant plutôt florissant. Mais son implication dans les jeux d'argent et des investissements massifs dans les affaires ont progressivement ruiné sa situation financière. Après avoir longtemps emprunté ici et remboursé là, il s'est retrouvé lourdement endetté, et lorsqu'il s'en est rendu compte, il était trop tard.
Lors du procès, l'accusé a présenté ses excuses à la victime et à sa famille. Il espérait obtenir une peine clémente afin de pouvoir reprendre rapidement sa vie en main, rembourser ses parents et subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Après un examen approfondi du dossier et la prise en compte de plusieurs circonstances atténuantes, le tribunal a condamné Nguyen Duy Phuc à trois ans de prison pour escroquerie et détournement de biens.
Après l'annonce du verdict, Nguyen Duy Phuc baissa la tête et quitta rapidement la salle d'audience. Derrière lui, ses parents, impuissants, le regard vide, restaient silencieux. Personne ne disait mot. Le silence qui régnait semblait peser lourd sur la pièce. L'enfant était tombé dans le piège de la loi ; la dette était toujours là, ne faisant qu'accentuer les cheveux gris et le dos voûté de ses épaules frêles.