Se faire passer pour un vice-directeur d'entreprise pour frauder des milliards

Le Parquet populaire de Hanoi exerce son droit de poursuivre l'affaire pénale contre l'accusé Nguyen Thi Lien (né en 1989, résidant au Bloc 11, Quartier Cua Nam, Ville de Vinh, Province de Nghe An), qui a été poursuivi par l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoi (HAIP) pour les crimes de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations », comme prescrit au point b, clause 3, article 341 et le crime d'« appropriation frauduleuse de biens », comme prescrit au point a, clause 4, article 174 du Code pénal.

Défendeur Nguyen Thi Lien.

Français Selon l'acte d'accusation, en raison de besoins d'argent pour des dépenses personnelles, de 2020 à 2021, Nguyen Thi Lien s'est fait passer pour le directeur adjoint de la société THT, directeur de la société Green Vietnam, a utilisé le faux sceau de la société THT, des documents avec de faux sceaux, y compris (copie de la licence d'exploitation du service d'envoi de travailleurs à l'étranger délivrée par le ministère du Travail - Invalides et Affaires sociales à la société THT ; procuration originale datée du 16 octobre 2018 de Mme Do Thi Hao - directrice de la société THT autorisant Lien à signer des contrats de services de conseil pour envoyer des personnes à l'étranger ; licence commerciale originale et sceau de la société THT, procès-verbal de la réunion du conseil d'administration daté du 1er avril 2020 ; avis de création d'un bureau de représentation daté du 1er avril 2020 ; copie de la licence d'exploitation du service d'envoi de travailleurs à l'étranger datée du 12/12/2013) pour garantir que l'entreprise a la pleine capacité juridique d'envoyer des travailleurs à l'étranger. Utilisez le faux sceau de la société THT pour tamponner les contrats et les reçus de consultation de visa afin de faire croire aux autres que Lien a la fonction et la capacité d'envoyer des personnes travailler à l'étranger ou de s'installer à l'étranger.

Lien a loué une maison rue Nguyen Thi Thap, district de Thanh Xuan, à Hanoï, pour y mener ses activités. Il a embauché six personnes : M. Tang Van Truong, Nguyen Trong Hoc et Mmes Nguyen Thi Thanh Mai, Pham Anh Nhung, Trinh Thi Phuong et Tran Thi Van. Lien a versé à chacun 5 millions de VND par mois et leur a fourni des informations sur les commandes d'exportation de main-d'œuvre. Chacun pouvait ainsi publier des informations sur Internet, rechercher et présenter des travailleurs souhaitant s'adresser à THT Company pour que Lien puisse percevoir des acomptes.

Pour chaque cas de signature d'un contrat et de paiement d'un acompte, Lien verse une « commission » de 3 millions de VND au personnel référent, et pour chaque voyage d'exportation de main-d'œuvre réussi, Lien verse 10 millions de VND supplémentaires.

Pour travailler à l'étranger, chaque personne doit déposer entre 2 000 et 2 500 dollars américains. Le délai de préparation des documents est d'environ 8 à 12 mois. Elle part ensuite travailler à l'étranger pendant 2 à 3 ans, avec un salaire mensuel de 50 millions de VND. Grâce à ces méthodes, Lien a réussi à mobiliser 6,5 milliards de VND auprès de 112 personnes.

Le Parquet populaire de Hanoi a émis un acte d'accusation pour poursuivre l'accusée Nguyen Thi Lien devant le Tribunal populaire de Hanoi pour être jugée pour « Utilisation de faux sceaux et documents d'agences et d'organisations », stipulé au point b, clause 3, article 341 et le crime d'« Appropriation frauduleuse de biens », stipulé au point a, clause 4, article 174 du Code pénal.