Un homme se fait passer pour un directeur adjoint d'une entreprise afin d'escroquer des milliards de dongs.

Le parquet populaire de la ville de Hanoï exerce son pouvoir de poursuite dans le cadre de l'affaire pénale contre la prévenue Nguyen Thi Lien (née en 1989, résidant dans le bloc 11, quartier Cua Nam, ville de Vinh, province de Nghe An), poursuivie par l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoï pour les crimes de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations », tels que stipulés au point b, paragraphe 3, article 341, et de « détournement de biens », tels que stipulés au point a, paragraphe 4, article 174 du Code pénal.

La suspecte est Nguyen Thi Lien.

Selon l'acte d'accusation, ayant besoin d'argent pour des dépenses personnelles, Nguyen Thi Lien a usurpé, entre 2020 et 2021, l'identité de directrice adjointe de la société THT et de directrice de la société Green Vietnam. Elle a utilisé un faux sceau de la société THT et des documents portant ce faux sceau, notamment : une copie de l'autorisation d'exercer des services de placement de travailleurs à l'étranger délivrée par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales à la société THT ; la procuration originale datée du 16 octobre 2018, de Mme Do Thi Hao, directrice de la société THT, autorisant Lien à signer des contrats de services de conseil en placement de travailleurs à l'étranger ; la licence commerciale et le sceau originaux de la société THT ; le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1er avril 2020 ; l'avis d'ouverture d'un bureau de représentation daté du 1er avril 2020 ; et une copie de l'autorisation d'exercer des services de placement de travailleurs à l'étranger datée du 12 décembre 2013. Ces agissements visaient à faire croire que la société était légalement autorisée à envoyer des personnes travailler à l'étranger. L'utilisation d'un sceau falsifié de la société THT sur des contrats de conseil en matière de visas et des reçus de paiement pour faire croire à autrui que Lien a la fonction et la capacité d'envoyer des personnes travailler ou s'installer à l'étranger est authentique.

Lien loua une maison rue Nguyen Thi Thap, dans le district de Thanh Xuan à Hanoï, pour y exercer son activité et embaucha six personnes : M. Tang Van Truong, M. Nguyen Trong Hoc, Mmes Nguyen Thi Thanh Mai, Pham Anh Nhung, Trinh Thi Phuong et Tran Thi Van. Lien versait à chacun 5 millions de dongs par mois et leur fournissait des informations sur les offres d'emploi à l'étranger. Ces personnes publiaient ensuite ces informations en ligne, recherchaient des travailleurs migrants et les présentaient à la société THT, auprès de laquelle Lien percevait les acomptes.

Pour chaque contrat signé et chaque acompte versé, Lien verse une « commission » de 3 millions de VND à la personne qui a recommandé l'employé, et 10 millions de VND supplémentaires pour chaque placement réussi à l'étranger.

Chaque personne souhaitant travailler à l'étranger devait verser une caution de 2 000 à 2 500 USD. La procédure de demande durait environ 8 à 12 mois, après quoi les candidats étaient envoyés travailler à l'étranger pendant 2 à 3 ans, avec un salaire de 50 millions de VND par mois. Grâce à cette méthode frauduleuse, Lien a escroqué 112 personnes pour un montant total de 6,5 milliards de VND.

Le parquet populaire de Hanoï a émis un acte d'accusation poursuivant l'accusée Nguyen Thi Lien devant le tribunal populaire de Hanoï pour un procès pour « utilisation de faux sceaux et documents d'organisations », comme stipulé au point b, clause 3, article 341, et « appropriation frauduleuse de biens », comme stipulé au point a, clause 4, article 174 du code pénal.