Les tactiques sophistiquées de l'escroc ont permis de duper plus de 3 000 personnes à travers le pays.

Le 24 juin après-midi, le département de police criminelle de la police municipale de Da Nang a annoncé avoir notifié les décisions.engager des poursuites judiciaires.Le suspect, Ha Cong Tai (30 ans, résidant dans la commune de Xuan Tho, district de Xuan Loc, province de Dong Nai), a été inculpé et détenu temporairement pour enquête sur l'acte d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour détourner des biens.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ayant besoin d'argent pour des dépenses personnelles, Tài s'est rendu en ligne pour rechercher des arnaques impliquant des paiements électroniques, puis a acheté un faux code source de site Web avec des interfaces et un contenu similaires à ceux de sites de services légitimes tels que ceux fournissant des SMS OTP, échangeant des codes de cartes à gratter pour téléphone, louant des cartes SIM virtuelles, etc.

Après avoir acquis le code source, Tài a modifié le contenu pour l'adapter à ses fins frauduleuses, puis a acheté des noms de domaine et loué des serveurs auprès de fournisseurs réputés pour lancer et exploiter ces sites web.

Les sites web créés par Tài présentaient des interfaces réalistes, les faisant facilement passer pour des fournisseurs de services légitimes. Afin d'élargir son audience, il a créé de nombreux comptes sur les réseaux sociaux et des groupes de discussion sur Facebook et Telegram pour y diffuser des publicités pour des services tels que la location de cartes SIM pour recevoir des codes, la location de numéros de téléphone virtuels pour recevoir des codes OTP, l'échange de cartes à gratter contre de l'argent, etc.

De plus, Tài a également acheté des comptes Google Ads pour diffuser des publicités sur de faux sites web, dans le but de les propulser en tête des résultats de recherche et de gagner la confiance des utilisateurs.

Lorsque les victimes accèdent au site web et souhaitent utiliser le service, le système leur demande de payer par virement bancaire ou carte à gratter, pour un montant minimum de 100 000 VND. Immédiatement après le transfert, l’escroc détourne l’argent et l’utilise à des fins personnelles, sans fournir aucun des services annoncés.

En utilisant cette méthode, depuis début 2024 jusqu'à aujourd'hui, Tai a escroqué 3 042 victimes à travers le pays, pour un montant total de près de 640 millions de VND.