Un réseau de plus de 200 escrocs, responsables de la fraude ayant touché des centaines de milliers de victimes à travers le pays, a été démantelé.

Auparavant, le 17 juin, sous la direction du lieutenant-général Nguyen Van Long, vice-ministre et chef de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique, le département de la police criminelle s'était coordonné avec les unités professionnelles du ministère et la police de Hô Chi Minh-Ville pour éradiquer un gang du crime organisé, déguisé en entreprise avec des centaines d'employés, utilisant des technologies de pointe et des moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens sur des centaines de milliers de victimes à travers le pays (principalement des personnes âgées de plus de 50 ans), provoquant une grande indignation parmi la population.

Ce gang est dirigé par Tran Quang Dao (né en 1992), résidant dans la commune de Dong Thanh, district de Hoc Mon, Ho Chi Minh-Ville, avec une condamnation antérieure pour « vol de biens », opérant dans de nombreux endroits de Ho Chi Minh-Ville.

Les forces de police ont simultanément perquisitionné de nombreux endroits, notamment les sièges sociaux de 4 sociétés créées par Tran Quang Dao par l'intermédiaire de proches à Ho Chi Minh-Ville, à savoir : Ressun Trading and Service Company Limited ; Tiktok Shop Resshose Company ; Rees Mark Company Limited ; Lesson Trading and Service Company Limited et des entrepôts, découvrant 218 objets liés à cette affaire.

Parmi ces personnes, 149 sont des femmes. Près de 40 d'entre elles occupent des postes de cheffes de service, de gestionnaires ou de responsables d'équipe sous les ordres de Tran Quang Dao. Elles commettent des fraudes et s'approprient les biens de personnes âgées, de personnes démunies, peu informées, peu familiarisées avec les technologies, vulnérables, sans revenus ou à faibles revenus, et ayant besoin d'aide et de protection sociale. Leur mode opératoire consiste à escroquer les personnes en leur offrant des cadeaux (aliments nutritifs, soins de santé, produits ménagers, etc.).

Les autorités ont saisi 65 ordinateurs portables, 21 ordinateurs de bureau, 301 téléphones fixes, plus de 220 téléphones portables, ainsi que de nombreux papiers, livres, documents, objets et véhicules connexes.

Devant l'agence d'enquête, les suspects ont avoué le crime suivant : profitant de la divulgation et de la vente d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, ils se faisaient passer pour des employés d'établissements médicaux et d'hôpitaux de nutrition, utilisant un logiciel internet pour chiffrer les numéros de téléphone sortants afin de conseiller sur des cadeaux, d'inciter et d'inviter les personnes âgées à utiliser des produits nutritionnels et des aliments fonctionnels, et de payer des frais pour recevoir des prix promotionnels lors de leur prochain achat de produits ménagers et électroniques.

Pour instaurer un climat de confiance, les escrocs augmentaient progressivement la valeur des prix et le montant des paiements, et promettaient un remboursement après réception des produits promotionnels. Cependant, ils n'ont pas tenu parole et se sont approprié l'argent versé par les victimes.

Selon des statistiques préliminaires, depuis début 2023 jusqu'à aujourd'hui, les personnes concernées se sont approprié les biens de centaines de milliers de personnes pour un montant allant jusqu'à des centaines de milliards de VND, principalement des personnes âgées, à faibles revenus, dépendantes de pensions, d'épargne, de subventions familiales, ayant besoin de soutien et de soins de santé, mais manquant d'informations sur le marché, les produits et les connaissances technologiques.

Au cours des 100 derniers jours seulement, les suspects ont dérobé plus de 50 milliards de dongs à plus de 10 000 victimes. Pour mener à bien leurs activités criminelles, Tran Quang Dat a demandé à ses proches de créer quatre sociétés, de louer des locaux et d'acheter du matériel et des véhicules.

Dans les entreprises, le Dao est organisé selon le modèle des départements et des équipes (administration, ressources humaines, comptabilité ; commerce ; service client) et est clairement géré, attribué et décentralisé de la direction générale aux chefs de département, aux chefs d'équipe et aux employés directs.

Toujours selon le département de police criminelle, il s'agit d'un cas d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour escroquer et s'approprier des biens, mené par un individu vietnamien, opérant au Vietnam à une échelle très organisée, se cachant sous couvert d'une entreprise, et impliquant le plus grand nombre de participants jamais démantelé par les forces de l'ordre.

Actuellement, le service de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique se concentre sur la lutte contre les suspects et l'exploitation des preuves afin de consolider les éléments de preuve ; parallèlement, il enquête sur les actes criminels d'autres personnes impliquées et les clarifie afin de les traiter strictement conformément aux dispositions de la loi.