Élimination d'un gang de plus de 200 escrocs qui ont escroqué des centaines de milliers de victimes dans tout le pays

Français Le 17 juin, sous la direction du lieutenant-général Nguyen Van Long, vice-ministre, chef de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique, le Département de la police criminelle s'est coordonné avec les unités professionnelles du ministère et la police de Ho Chi Minh-Ville pour éradiquer un gang du crime organisé, déguisé en entreprise avec des centaines d'employés, utilisant la haute technologie et des moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens de centaines de milliers de victimes à travers le pays (principalement des personnes âgées de plus de 50 ans), provoquant une grande indignation parmi les masses.

Ce gang est dirigé par Tran Quang Dao (né en 1992), résidant dans la commune de Dong Thanh, district de Hoc Mon, Ho Chi Minh-Ville, avec une condamnation antérieure pour « vol de biens », opérant dans de nombreux endroits à Ho Chi Minh-Ville.

La police a fouillé simultanément de nombreux endroits, y compris les sièges sociaux de 4 sociétés créées par Tran Quang Dao par l'intermédiaire de proches à Ho Chi Minh-Ville, notamment : Ressun Trading and Service Company Limited ; Tiktok Shop Resshose Company ; Rees Mark Company Limited ; Lesson Trading and Service Company Limited et des entrepôts, découvrant 218 sujets liés.

Parmi eux, 149 sont des femmes, dont près de 40 occupent des postes de chefs de service, de managers et de chefs d'équipe sous la direction de Tran Quang Dao. Ces personnes commettent des fraudes, s'appropriant les biens de personnes âgées, de personnes mal informées, ignorantes des nouvelles technologies, vulnérables, sans revenus ou à faibles revenus, et nécessitant une protection sociale. Leurs méthodes consistent à offrir des cadeaux alimentaires, des soins de santé, des promotions de produits ménagers, etc.

Les autorités ont saisi 65 ordinateurs portables, 21 ordinateurs de bureau, 301 téléphones de bureau, plus de 220 téléphones portables, ainsi que de nombreux papiers, livres, documents, objets et véhicules connexes.

À l'agence d'enquête, les sujets ont avoué le crime suivant : Profitant de la divulgation et de la vente d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, les sujets se sont fait passer pour des employés d'établissements médicaux et d'hôpitaux nutritionnels, utilisant des logiciels Internet pour crypter les numéros de téléphone sortants afin de conseiller sur les cadeaux, d'inciter et d'inviter les personnes âgées à utiliser des produits nutritionnels et des aliments fonctionnels, et de payer des frais pour recevoir des prix promotionnels pour la prochaine fois qu'ils achètent des produits ménagers et électroniques.

Pour instaurer la confiance, les sujets augmentaient progressivement la valeur du prix et le montant du paiement, et s'engageaient à rembourser après réception des produits promotionnels. Cependant, par la suite, ils n'ont pas tenu leur engagement et se sont approprié l'argent versé par les victimes.

Selon les statistiques préliminaires, depuis le début de 2023 jusqu'à aujourd'hui, les sujets se sont appropriés les biens de centaines de milliers de personnes pour un montant allant jusqu'à des centaines de milliards de VND, principalement des personnes âgées, à faibles revenus, dépendant de pensions, d'épargne, de subventions familiales, ayant besoin de soutien, de soins de santé mais manquant d'informations sur le marché, de produits et de connaissances technologiques.

Au cours des 100 derniers jours seulement, les individus ont détourné plus de 50 milliards de dongs auprès de plus de 10 000 victimes. Pour mener à bien ces activités criminelles, Tran Quang Dat a demandé à ses proches de créer quatre sociétés et de louer des locaux, ainsi que d'acheter des outils et des véhicules pour ses opérations.

Dans les entreprises, le Dao est organisé selon le modèle des départements et des équipes (Administratif, ressources humaines, comptabilité ; commercial ; service client) et est clairement géré, assigné et décentralisé du rôle de direction générale vers les chefs de département, les chefs d'équipe et les employés directs.

Selon la Direction de la Police Criminelle, il s'agit d'une affaire d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour frauder et s'approprier des biens, menée par un sujet vietnamien, opérant au Vietnam à une échelle étroitement organisée, se cachant sous le couvert d'une entreprise, et avec le plus grand nombre de participants jamais démantelé par l'agence de police.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique se concentre sur la lutte contre les sujets et leur exploitation pour consolider les preuves ; en même temps, elle enquête et élucide les actes criminels d'autres sujets concernés pour les traiter strictement conformément aux dispositions de la loi.