Ha Van Tham a avoué avoir été victime d'une arnaque en prêtant 500 milliards de VND à Pham Cong Danh.

Témoignant aujourd'hui devant le tribunal, Ha Van Tham a déclaré que Pham Cong Danh avait fraudé et détourné de l'argent d'Oceanbank.

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Dans l'après-midi du 28 février, le procès de Ha Van Tham s'est poursuivi avec l'interrogatoire de l'accusé Ha Van Tham et du condamné Pham Cong Danh.

Selon l'accusation, Ha Van Tham était le cerveau et le leader de la violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.

Il a été déterminé que ce comportement de Tham était lié à l'ancien président du conseil d'administration de la VNCB, Pham Cong Danh, causant des dommages à Oceanbank de près de 500 milliards de VND.

En réponse à la question : Pourquoi les actifs de la société Trung Dung (dont Pham Cong Danh est le fondateur) n'étaient-ils pas suffisants pour garantir le prêt de 500 milliards de VND, mais Tham a quand même signé pour qu'Oceanbank débourse le montant ci-dessus ? - Ha Van Tham a déclaré qu'il avait été trompé.

Ha Van Tham a témoigné devant le tribunal.

Selon la déclaration du défendeur, il n'a pas discuté du prêt avec Mme Hua Thi Phan (actionnaire majoritaire, représentante du groupe d'actionnaires de la Dai Tin Commercial Joint Stock Bank) et M. Danh.

« D'autres personnes affirment que le défendeur a conclu un accord et discuté avant d'accepter la demande de prêt, ce qui est faux. Le défendeur, Mme Phan et M. Danh ne se sont rencontrés qu'une seule fois à l'hôtel et n'ont parlé que d'achat d'actions », a déclaré Tham.

Tham a expliqué qu'il avait prêté 500 milliards de VND à la société Trung Dung, même si le capital social de la société n'était que de 250 milliards de VND, car il pensait que la société avait une valeur commerciale élevée.

Selon Tham lui-même, les autres actifs de la société Trung Dung sont des actions et des villas, qui peuvent être vendues pour 250 milliards de dongs. Compte tenu de la valeur commerciale de l'entreprise, une garantie de plus de 700 milliards de dongs sera offerte, ce qui rend tout à fait possible l'octroi d'un prêt.

Tham a déclaré : « Sur la base des revenus de cette entreprise pour évaluer la valeur de l'entreprise. Trung Dung Company a des actions dans le centre commercial Big C, mais il est loué et peut être sous-loué à un bon prix.

Lorsque le défendeur a examiné les dossiers, la société Trung Dung avait d'importants revenus provenant du centre commercial Big C, du centre de mariage, des actions et de l'immobilier, y compris des villas.

Selon le témoignage de Ha Van Tham, malgré l'évaluation, parce que les garanties de la société Trung Dung n'étaient pas solides, il a demandé à la société de geler 500 milliards de VND d'actifs à la Dai Tin Bank.

Il s'agit d'un engagement entre Oceanbank, Dai Tin Bank et Trung Dung Company, qui constitue quasiment une garantie de crédit. Cependant, Dai Tin Bank n'a pas tenu son engagement.

« Environ un an plus tard, le défendeur a demandé à ses frères de vérifier cette somme, et le solde du compte était toujours indiqué comme étant plein. Ainsi, la banque Dai Tin et la société Trung Dung se sont associées et ont convenu de tromper le défendeur », a déclaré Tham dans son témoignage.

Avec ce prêt de 500 milliards de VND, Tham a admis qu'elle était responsable.

Rachat raté

Pham Cong Danh répond aux questions au tribunal.

Selon le témoignage de Tham, parce qu'il voulait acquérir un certain nombre de banques commerciales pour OceanBank, il est allé rencontrer Mme Hua Thi Phan pour discuter du transfert de la Dai Tin Bank à Tham.

Tham a emmené ses gens à la banque Dai Tin pour vérifier et a découvert qu'il y avait beaucoup de mauvaises dettes, alors elle ne l'a pas acheté mais l'a présenté à Pham Cong Danh.

En réponse aux questions sur cette transaction, le défendeur Pham Cong Danh a déclaré qu'il souhaitait racheter la Dai Tin Bank car il nourrissait depuis longtemps l'idée de créer une banque pour le secteur de la construction.

Lorsque Tham lui a proposé d'acheter la Dai Tin Bank, après avoir examiné les documents, M. Danh a accepté. Cependant, après enquête, il a découvert que cette banque accumulait des créances douteuses inimaginables.

« À l'époque, j'ai donné 500 milliards de dongs à M. Tham, qui m'a promis son soutien. Ces 500 milliards de dongs devaient servir à rembourser M. Tham des frais liés à la prise en charge des clients », a déclaré M. Danh.

Selon la déclaration de M. Danh, ces 500 milliards de VND ne sont pas liés aux 500 milliards de VND que Tham a prêtés à la société Trung Dung.

En réponse à la question : « Vous possédez déjà 500 milliards de VND. Pourquoi avez-vous emprunté 500 milliards de VND ? », M. Danh a répondu : « J’ai donné 500 milliards de VND pour que M. Tham puisse me les transférer afin d’acheter la Dai Tin Bank. Je n’ai aucune intention de tricher et j’ai déjà restitué 500 milliards de VND à M. Tham. »

Selon Vietnamnet