Ha Van Tham affirme avoir été trompé lorsqu'il a prêté 500 milliards de VND à Pham Cong Danh.

Témoignant aujourd'hui devant le tribunal, Ha Van Tham a affirmé que Pham Cong Danh avait escroqué Oceanbank.

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L'après-midi du 28 février, le procès de Ha Van Tham s'est poursuivi avec l'interrogatoire de l'accusé Ha Van Tham et du prévenu condamné Pham Cong Danh.

Selon les allégations, Ha Van Tham était le cerveau et le chef de file, commettant des violations des réglementations en matière de prêts dans les opérations des établissements de crédit.

Il a été établi que les agissements de Tham étaient liés à l'ancien président de la VNCB, Pham Cong Danh, et ont causé des pertes de près de 500 milliards de VND à Oceanbank.

En réponse à la question : Pourquoi les actifs de la société Trung Dung (soutenue par Pham Cong Danh) étaient-ils insuffisants pour garantir le prêt de 500 milliards de VND, et pourtant Tham a-t-il tout de même approuvé le décaissement des fonds par Oceanbank ? – Ha Van Tham a affirmé avoir été trompé.

Ha Van Tham a témoigné devant le tribunal.

Selon la déclaration du défendeur, il n'a pas discuté du prêt avec Mme Hua Thi Phan (une actionnaire importante, représentant le groupe d'actionnaires de la Dai Tin Commercial Bank) et M. Danh.

« L’affirmation selon laquelle la défenderesse aurait eu un accord préalable et des discussions avant d’accepter la demande de prêt est inexacte. La défenderesse, Mme Phan, et M. Danh ne se sont rencontrés qu’une seule fois dans un hôtel et n’ont discuté que de l’achat d’actions », a témoigné Tham.

Tham a expliqué qu'elle avait prêté 500 milliards de VND à la société Trung Dung malgré un capital social de seulement 250 milliards de VND, car elle pensait que l'entreprise avait une valeur commerciale élevée.

D'après l'estimation de Tham, les autres actifs de la société Trung Dung, tels que les actions et les villas, pourraient être vendus pour 250 milliards de VND. En y ajoutant la valeur commerciale de l'entreprise, cela représenterait une garantie de plus de 700 milliards de VND, permettant ainsi d'obtenir un prêt.

Tham a déclaré : « Nous évaluons la valeur d'une entreprise en fonction de son chiffre d'affaires. La société Trung Dung détient des parts dans le centre commercial Big C, mais elle les loue et peut les sous-louer à un bon prix. »

Lorsque le défendeur a examiné les dossiers, il a constaté que la société Trung Dung avait des revenus importants provenant du centre commercial Big C, d'un centre de réception de mariage, d'actions et de biens immobiliers, notamment des villas.

Selon le témoignage de Ha Van Tham, malgré l'évaluation, comme les garanties de la société Trung Dung n'étaient pas sûres, il a demandé à la société de geler 500 milliards de VND d'actifs à la Dai Tin Bank.

Il s'agissait d'un accord entre Oceanbank, Dai Tin Bank et Trung Dung Company ; c'était essentiellement une garantie de crédit. Cependant, Dai Tin Bank n'a pas respecté son engagement.

« Environ un an plus tard, l’accusé a demandé à ses frères de vérifier l’argent, et le solde du compte était toujours indiqué comme étant au complet. Cela signifie que la banque Dai Tin et la société Trung Dung ont conspiré pour tromper l’accusé », a témoigné Thắm.

Avec ce prêt de 500 milliards de VND, Tham a admis en être la responsable.

La tentative de prise de contrôle a échoué.

Pham Cong Danh répond aux questions au tribunal.

Selon le témoignage de Tham, comme il souhaitait prendre le contrôle de plusieurs banques commerciales pour OceanBank, il a rencontré Mme Hua Thi Phan pour discuter du transfert de la Dai Tin Bank à son profit.

Tham a envoyé ses hommes à la banque Dai Tin pour vérifier, mais ils ont découvert beaucoup de créances irrécouvrables, ils n'ont donc pas acheté la propriété et l'ont plutôt proposée à Pham Cong Danh.

Interrogé sur cette transaction, le prévenu condamné Pham Cong Danh a témoigné qu'il souhaitait acquérir la Dai Tin Bank car il nourrissait depuis longtemps l'ambition de créer une banque spécifiquement dédiée au secteur de la construction.

Lorsque Tham a proposé de racheter la Dai Tin Bank, M. Danh a donné son accord après avoir examiné les documents. Cependant, après une enquête plus approfondie, il a découvert que la banque était accablée par un montant inimaginable de créances douteuses.

« À cette époque, j'ai remis 500 milliards de dongs à M. Tham, et il a promis de me soutenir. Ces 500 milliards de dongs étaient destinés à rembourser à M. Tham les dépenses qu'il avait engagées pour s'occuper de ses clients », a témoigné M. Danh.

D'après le témoignage de M. Danh, ces 500 milliards de VND n'ont aucun lien avec les 500 milliards de VND que Tham avait prêtés à la société Trung Dung.

En réponse à la question : « Vous possédez déjà 500 milliards de VND, pourquoi en emprunter 500 milliards de plus ? », M. Danh a répondu : « J’ai avancé 500 milliards de VND afin que M. Tham puisse me céder la propriété de la Dai Tin Bank. Je n’avais aucune intention de le tromper et je lui ai déjà remboursé cette somme. »

Selon Vietnamnet