L'investisseur du bus Phuong Thao accuse le directeur de fraude

(Baonghean) - Apport de capital mais absence de nom sur le certificat d'enregistrement de l'entreprise, non-publication des états financiers, transfert illégal d'actifs et de droits commerciaux... telles sont les accusations des investisseurs contre M. Pham Tien Dung -Directeur de Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited autour de la ligne de bus numéro 27 Vinh City - Anh Son.

Contribuer des capitaux pour faire des affaires mais ne pas être nommé dans la licence

Le journal Nghe An a reçu une pétition de M. Ngo Dinh Ha, Nguyen Tat Thanh et Nguyen Thi Nhung (tous résidant à Vinh City) accusant M. Pham Tien Dung - Directeur de Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited (en abrégé Tan Phuong Thao Company - PV) de fraude et d'appropriation de biens en contribuant au capital pour l'exploitation de la ligne de bus n° 27 Vinh City - Anh Son et vice versa.

Selon la pétition, début 2015, M. Ngo Dinh Ha a fait la connaissance de M. Dung et a été informé par lui qu'il se préparait à ouvrir une ligne de bus de Vinh à Do Luong et de Vinh à la ville d'Anh Son et vice versa, et qu'il appelait les membres à contribuer au capital pour faire des affaires.

Croyant en lui, M. Ha a invité M. Nguyen Tat Thanh et Mme Phan Thi Hien à contribuer au capital pour l'ouverture d'une nouvelle ligne de bus. Immédiatement après, M. Dung a emmené M. Ha et M. Thanh pour inspecter la ligne et a annoncé en même temps qu'il avait réservé un bus afin de disposer d'une base pour les procédures d'ouverture de la ligne. Le 16 avril 2015, M. Thanh et M. Ha ont apporté 1,930 milliard de VND (dont M. Ha a contribué à hauteur de 930 millions de VND et M. Thanh à hauteur de 1 milliard de VND) à Truong Hai Nghe An Company Limited pour réserver un bus.

Documents et procédures d'apport en capital et de coopération commerciale pour la ligne de bus 27 de Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited. Photo : Nguyen Hung

Après avoir reçu un certificat d'enregistrement pour les opérations de succursale du Département de la planification et de l'investissement, le 7 décembre 2015, M. Dung, au nom du directeur de la société Tan Phuong Thao, a conclu un mémorandum d'accord et d'engagement avec les contributeurs en capital M. Ha, M. Thanh et Mme Nhung, avec le contenu suivant : Ligne de bus séparée n° 27, Vinh - Thanh Chuong - Anh Son, de la société pour exploiter, collecter et dépenser de manière indépendante.

L'engagement stipulait également clairement que M. Ha avait contribué à hauteur de 1,3 milliard de VND à cette ligne, M. Thanh à hauteur de 1,3 milliard de VND et Mme Nhung à hauteur de 1 milliard de VND, pour détenir conjointement les actifs de 18 bus Thaco. Outre cet apport en capital, ces personnes ont également l'obligation de rembourser la dette bancaire de 17,415 milliards de VND.

L'engagement stipule également clairement : « Toutes les transactions relatives aux 18 bus mentionnés ci-dessus doivent être approuvées par écrit par M. Pham Tien Dung, Ngo Dinh Ha, Nguyen Tat Thanh et Mme Nguyen Thi Nhung. Toute partie contrevenante devra en assumer l'entière responsabilité devant la loi et indemniser les autres parties pour les dommages subis. »

Le 11 août 2016, le conseil d'administration de Tan Phuong Thao a publié un compte rendu de sa réunion, indiquant que le montant total de l'investissement dans la ligne de bus n° 27 s'élevait à 22 235 milliards de VND, dont 17 415 milliards de VND d'emprunt bancaire. Lors de cette réunion, le conseil d'administration a également convenu qu'après le remboursement de l'emprunt bancaire, Tan Phuong Thao serait chargée de finaliser les formalités administratives nécessaires au transfert de l'immatriculation de 18 véhicules aux contributeurs.

Le lendemain, les parties signaient un accord de coopération commerciale et la ligne de bus était immédiatement opérationnelle. Cependant, selon la plainte, M. Dung n'avait pas effectué les démarches nécessaires comme promis. Plus précisément, la licence d'exploitation ne mentionnait pas les noms des apporteurs de capitaux. Bien qu'il fût directeur exécutif, M. Dung n'a pas contribué au capital de la ligne de bus.

Après une période d'exploitation prolongée, constatant des difficultés trop importantes, les investisseurs ont demandé que cette ligne soit séparée et exploitée de manière indépendante, avec M. Pham Dinh Thanh, le frère cadet de M. Dung, comme directeur d'agence. L'efficacité opérationnelle de la ligne de bus 27 n'étant pas meilleure, la banque devant constamment couvrir ses pertes, elle a resserré sa dette. À partir de février 2016, sous la pression des investisseurs, la société Tan Phuong Thao a été contrainte de confier la direction de l'agence à M. Nguyen Tat Thanh. Fin 2016, pour des raisons de santé, M. Thanh a pris un congé pour raisons médicales.

« À cette époque, M. Dung s'est entendu avec une femme nommée Hoai Anh, qui était trésorière, pour collecter et dépenser tout l'argent sans en informer les contributeurs. Les salaires des chauffeurs, des vendeurs de billets et l'essence n'ont pas été payés, et les recettes ont été dépensées à mauvais escient », a déclaré M. Ha.

Transfert clandestinement illégal ?

Selon les contributeurs, la ligne de bus n° 27 Vinh - Anh Son a été illégalement transférée à la Nghia Linh Trading Company Limited, située dans la commune de Nghi Lien (ville de Vinh). Leurs indignations sont liées au fait que, lors du transfert, M. Dung n'a ni informé ni consulté les contributeurs ; de plus, il a discrètement confisqué l'intégralité des fonds transférés sans les restituer à ces derniers.

Les journalistes ont contacté M. Dung à plusieurs reprises pour clarifier cette question, mais il n'a pas répondu au téléphone.

A ce propos, M. Nguyen Cong Danh, directeur de Nghia Linh Trading Company Limited, qui gère et exploite la ligne de bus numéro 27, a déclaré qu'il venait d'apprendre le litige entre les contributeurs en capital et M. Dung, et a en même temps nié le transfert des actifs et des droits commerciaux de la ligne de bus numéro 27 entre lui et M. Dung.

« Lorsqu'il a constaté que la ligne de bus 27 était déficitaire et endettée, M. Dung a évoqué la possibilité de la transférer, mais je n'ai pas accepté et je me contente actuellement de gérer et d'exploiter la ligne. J'ai versé plus de 2,4 milliards de dongs à Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited pour couvrir les dettes bancaires, les salaires des employés et d'autres dettes », a déclaré M. Danh.

Bus circulant sur la route numéro 27 Vinh Ville - Anh Son. Photo de : Nguyen Hung

Grâce à des recherches d'informations auprès du ministère des Transports, il est connu qu'actuellement, en termes de documents connexes et de procédures juridiques, Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited est toujours légalement responsable de la ligne de bus n° 27. Le ministère des Transports n'a reçu aucun document ou dossier demandant le remplacement de l'opérateur de la ligne de bus n° 27 d'une autre unité commerciale de transport autre que Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited.

Après avoir reçu la pétition citoyenne, l'Inspection des Transports a rencontré les contributeurs financiers et a demandé au Département des Transports de constituer une équipe d'inspection chargée d'inspecter en profondeur les activités de transport de passagers de la ligne de bus 27 de Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited. Toute infraction constatée sera strictement sanctionnée conformément à la loi.

On sait que les donateurs ont porté plainte contre M. Dung auprès de la police provinciale. Selon M. Ha, après l'intervention de la police provinciale, M. Dung a versé 500 millions de dongs à Mme Nguyen Thi Nhung, mais M. Dung n'a toujours pas versé la somme versée par MM. Ha et Thanh.

Par conséquent, les autorités doivent intervenir rapidement pour clarifier si Nghia Linh Trading Company Limited et Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited ont illégalement transféré la propriété et les droits d'exploitation de la ligne de bus 27, afin de garantir les droits des contributeurs au capital. Pour le ministère des Transports, lors de la réception de documents et de dossiers demandant le remplacement de l'unité d'exploitation de la ligne de bus 27 par d'autres unités commerciales de transport (le cas échéant), il est nécessaire d'inspecter et d'évaluer rigoureusement conformément aux dispositions de la loi, afin de garantir le fonctionnement stable de la ligne de bus 27, répondant aux besoins de transport de la population.

Nguyen Hung