Phuong Thao, investisseur dans le secteur des bus, accuse le directeur de fraude
(Baonghean) - Apport de capital sans avoir de nom sur le certificat d'enregistrement de l'entreprise, non-divulgation publique des finances, transfert illégal d'actifs et de droits commerciaux... telles sont les accusations des investisseurs contre M. Pham Tien Dung -Directeur de Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited autour de la ligne de bus numéro 27 Vinh City - Anh Son.
Contribuer des capitaux pour faire des affaires mais ne pas être nommé dans la licence
Le journal Nghe An a reçu une pétition de M. Ngo Dinh Ha, Nguyen Tat Thanh et Nguyen Thi Nhung (tous résidant à Vinh City) accusant M. Pham Tien Dung - Directeur de Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited (en abrégé Tan Phuong Thao Company - PV) de fraude et d'appropriation de biens en contribuant au capital de l'entreprise de la ligne de bus n° 27 Vinh City - Anh Son et vice versa.
Selon la pétition, au début de 2015, M. Ngo Dinh Ha a fait la connaissance de M. Dung et a été informé par lui qu'il se préparait à ouvrir une ligne de bus Vinh - Do Luong et Vinh - ville d'Anh Son et vice versa, et qu'il appelait les membres à apporter des capitaux pour faire des affaires.
Croyant en lui, M. Ha a invité M. Nguyen Tat Thanh et Mme Phan Thi Hien à contribuer au capital pour l'ouverture d'une nouvelle ligne de bus. Immédiatement après, M. Dung a emmené M. Ha et M. Thanh pour inspecter la ligne et a annoncé qu'il avait réservé un bus afin de disposer d'une base pour les procédures d'ouverture. Le 16 avril 2015, M. Thanh et M. Ha ont apporté 1,930 milliard de VND (dont M. Ha a contribué à hauteur de 930 millions de VND et M. Thanh à hauteur de 1 milliard de VND) à la société Truong Hai Nghe An Company Limited pour réserver un bus.
| Documents et procédures d'apport de capital et de coopération commerciale pour la ligne de bus n° 27 de Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited. Photo : Nguyen Hung |
Après avoir reçu un certificat d'enregistrement pour les opérations de succursale du Département de la planification et de l'investissement, le 7 décembre 2015, M. Dung, au nom du directeur de la société Tan Phuong Thao, a conclu un protocole d'accord et d'engagement avec les contributeurs en capital, M. Ha, M. Thanh et Mme Nhung, avec le contenu suivant : Ligne de bus séparée n° 27, Vinh - Thanh Chuong - Anh Son, de la société pour exploiter, collecter et dépenser de manière indépendante.
L'engagement stipulait également clairement que M. Ha, M. Thanh et Mme Nhung avaient contribué à hauteur de 1,3 milliard de VND à cette ligne, pour un montant de 1,3 milliard de VND, afin de détenir conjointement les actifs de 18 bus Thaco. Outre leur apport en capital, ces personnes étaient également tenues de rembourser à la banque une dette de 17,415 milliards de VND.
L'engagement stipule également clairement : « Toute transaction relative aux 18 bus mentionnés ci-dessus doit faire l'objet d'un accord écrit de M. Pham Tien Dung, Ngo Dinh Ha, Nguyen Tat Thanh et Mme Nguyen Thi Nhung. Toute partie contrevenante devra en assumer l'entière responsabilité devant la loi et indemniser les autres parties pour les dommages subis. »
Le 11 août 2016, le compte rendu de la réunion du conseil d'administration de Tan Phuong Thao Company a indiqué que le montant total de l'investissement dans la ligne de bus n° 27 s'élevait à 22 235 milliards de VND, dont 17 415 milliards de VND d'emprunt bancaire. Lors de cette réunion, le conseil d'administration a également convenu qu'après le remboursement de l'emprunt bancaire, Tan Phuong Thao Company serait chargée de finaliser les formalités administratives de transfert de l'immatriculation de 18 véhicules aux contributeurs.
Le lendemain, les parties ont signé un accord de coopération commerciale et la ligne de bus a été immédiatement mise en service. Cependant, selon la plainte, M. Dung n'a pas effectué les démarches nécessaires comme prévu. Plus précisément, la licence d'exploitation ne mentionnait pas les noms des apporteurs de capitaux. Bien qu'il fût directeur exécutif, M. Dung n'a pas apporté de capitaux à la ligne de bus.
Après une période d'exploitation, constatant que la situation était trop inadaptée, les investisseurs ont demandé que cette ligne soit séparée et exploitée indépendamment, avec M. Pham Dinh Thanh, frère cadet de M. Dung, comme directeur d'agence. L'efficacité opérationnelle de la ligne de bus 27 n'étant pas meilleure, la banque devant constamment couvrir ses pertes, son endettement se resserrant, Tan Phuong Thao Company a été contrainte, à partir de février 2016, sous la pression des investisseurs, de confier la direction de l'agence à M. Nguyen Tat Thanh. Fin 2016, pour des raisons de santé, M. Thanh a pris un congé pour raisons médicales.
« À cette époque, M. Dung collaborait avec une femme nommée Hoai Anh, trésorière, collectant et dépensant tout l'argent sans en informer les contributeurs. Les salaires des chauffeurs, des vendeurs de billets et l'essence n'étaient pas payés, et les recettes n'étaient pas dépensées à bon escient », a déclaré M. Ha.
Transfert clandestinement illégal ?
Selon les contributeurs, la ligne de bus n° 27 Vinh - Anh Son a été illégalement transférée à la Nghia Linh Trading Company Limited, située dans la commune de Nghi Lien (ville de Vinh). Leurs griefs sont que, lors du transfert, M. Dung ne les a ni informés ni consultés ; de plus, il a discrètement confisqué l'intégralité des fonds transférés sans les restituer à leurs membres.
Les journalistes ont contacté M. Dung à plusieurs reprises pour clarifier cette question, mais il n'a pas répondu au téléphone.
A ce propos, M. Nguyen Cong Danh, directeur de Nghia Linh Trading Company Limited, qui gère et exploite la ligne de bus n° 27, a déclaré qu'il venait d'apprendre le litige entre les contributeurs en capital et M. Dung, et a en même temps nié le transfert d'actifs et de droits commerciaux de la ligne de bus n° 27 entre lui et M. Dung.
« Lorsque M. Dung a constaté que la ligne de bus 27 était déficitaire et endettée, il a proposé de la transférer, mais je n'ai pas accepté et je me contente actuellement de gérer et d'exploiter la ligne. J'ai versé plus de 2,4 milliards de dongs à Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited pour couvrir ses dettes envers la banque, les salaires des employés et d'autres dettes », a déclaré M. Danh.
| Bus circulant sur la route numéro 27 Vinh Ville - Anh Son. Photo de : Nguyen Hung |
Grâce à des recherches d'informations effectuées au sein du ministère des Transports, il est connu qu'actuellement, en termes de documents et de procédures juridiques connexes, Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited est toujours légalement responsable de la ligne de bus n° 27. Le ministère des Transports n'a reçu aucun document ou dossier demandant le remplacement de l'opérateur de la ligne de bus n° 27 d'une autre unité commerciale de transport que Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited.
Après avoir reçu la pétition citoyenne, l'Inspection des Transports a rencontré les contributeurs financiers et a demandé au Département des Transports de constituer une équipe d'inspection chargée d'inspecter en profondeur les activités de transport de passagers de la ligne de bus n° 27 de Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited. Toute infraction constatée sera strictement sanctionnée conformément à la loi.
Il est connu que les donateurs ont porté plainte contre M. Dung auprès de la police provinciale. Selon M. Ha, après l'intervention de la police provinciale, M. Dung a versé 500 millions de dongs à Mme Nguyen Thi Nhung, mais M. Dung n'a toujours pas remboursé la somme versée par MM. Ha et Thanh.
Par conséquent, les autorités doivent intervenir rapidement pour déterminer si Nghia Linh Trading Company Limited et Tan Phuong Thao Service and Tourism Company Limited ont illégalement transféré la propriété et les droits d'exploitation de la ligne de bus 27, afin de garantir les droits des contributeurs. Le ministère des Transports est tenu, lors de la réception des documents et dossiers de demande de remplacement de l'unité d'exploitation de la ligne de bus 27 par d'autres unités de transport (le cas échéant), de procéder à une inspection et une évaluation rigoureuses conformément aux dispositions légales, afin de garantir la stabilité de l'exploitation de la ligne de bus 27 et de répondre aux besoins de transport de la population.
Nguyen Hung
