Arrestation d'un trio d'escrocs à plusieurs niveaux qui ont volé des dizaines de milliards de dongs en Bitcoin

Le groupe de fraude à plusieurs niveaux récemment arrêté a fourni des informations selon lesquelles les investisseurs recevraient des taux d'intérêt élevés s'ils investissaient et achetaient la monnaie virtuelle Bitcoin, afin de s'approprier des dizaines de milliards de dongs auprès de nombreuses personnes.

Les personnes arrêtées à l'agence d'enquête - Photo : Bac Giang Newspaper

L'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Bac Giang vient d'arrêter 3 personnes, dont : Than Thi Toan (50 ans, résidant dans la commune de Nghia Trung, district de Viet Yen, province de Bac Giang), Nguyen Tuan Giang (63 ans, résidant dans le district de Thanh Xuan, Hanoi) et Nguyen Thi Thi (54 ans, résidant dans le district de Long Bien, Hanoi) pour enquêter sur l'acte de fraude et d'appropriation de biens.

Le groupe de sujets ci-dessus a été identifié comme ayant frauduleusement détourné des dizaines de milliards de VND auprès de nombreuses personnes à Bac Giang et dans d'autres provinces et villes sous la forme de mobilisation de capitaux d'investissement dans la « monnaie virtuelle » Bitcoin.

Plus précisément, les trois individus se sont entendus avec plusieurs autres personnes pour créer un site web lié aux activités de la monnaie virtuelle Bitcoin. Ils ont ensuite présenté ce site comme une forme d'investissement à forte rentabilité afin d'inciter les internautes à acheter des codes AOC (codes de monnaie virtuelle).

Lorsque les victimes « tombaient dans le piège », le groupe de sujets ci-dessus leur a dit que s'ils pouvaient persuader d'autres personnes d'acheter le code AOC, ils recevraient une commission de 10 à 15 % sur le montant total auquel les clients ultérieurs ont participé. S'ils continuaient à participer à long terme, le montant initial doublerait...

En raison de la confiance, de nombreuses personnes ont investi des centaines de millions de dongs pour acheter de la monnaie virtuelle et ont mobilisé des proches et des connaissances pour acheter ensemble des codes AOC.

L'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Bac Giang a reçu une plainte de Mme Do Thi N. (dans la ville de Bac Giang) selon laquelle elle aurait été escroquée par Than Thi Toan, qui s'est approprié des centaines de millions de dongs.

Plus précisément, Mme N. a payé plus de 400 millions de VND pour acheter le code AOC, avec la promesse de percevoir un intérêt de 0,5 % par jour. Si, après 180 jours, elle ne souhaitait plus participer, elle pouvait retirer le capital. Cependant, une fois le délai expiré, Mme N. n'a pas pu honorer la promesse de Toan et a donc déposé plainte auprès de l'agence d'enquête.

Face à cette situation, la Direction Générale de la Police (Ministère de la Sécurité Publique) a émis des recommandations aux citoyens sur la possession, l'achat, la vente et l'utilisation de monnaie virtuelle, qui comporte de nombreux risques et dangers de crimes tels que la fraude, l'appropriation de biens et le blanchiment d'argent.

Par conséquent, les organisations et les particuliers ne doivent pas investir, détenir ni effectuer de transactions liées au Bitcoin et aux monnaies virtuelles similaires. Selon cette agence, plusieurs plateformes financières vietnamiennes utilisent actuellement la monnaie virtuelle Bitcoin, fonctionnant sous un modèle de marketing à paliers multiples déguisé, encaissant l'argent des futurs utilisateurs pour payer les premiers, avec l'astuce de taux d'intérêt pouvant atteindre 30 à 80 % par an.

Selon Tuoi Tre