Arrestation d'un trio d'escrocs du marketing à plusieurs niveaux qui se sont approprié des dizaines de milliards de dongs en Bitcoin

Un groupe d'escrocs à plusieurs niveaux récemment arrêtés a fourni des informations selon lesquelles les investisseurs recevraient des taux d'intérêt élevés s'ils investissaient et achetaient la monnaie virtuelle Bitcoin, afin de s'approprier des dizaines de milliards de dongs auprès de nombreuses personnes.

Les personnes arrêtées à l'agence d'enquête - Photo : Bac Giang Newspaper

L'Agence de sécurité d'enquête de la police de la province de Bac Giang vient d'arrêter 3 personnes, à savoir : Than Thi Toan (50 ans, résidant dans la commune de Nghia Trung, district de Viet Yen, province de Bac Giang), Nguyen Tuan Giang (63 ans, résidant dans le district de Thanh Xuan, Hanoi) et Nguyen Thi Thi (54 ans, résidant dans le district de Long Bien, Hanoi) pour enquêter sur l'acte de fraude et d'appropriation de biens.

Le groupe de personnes mentionné ci-dessus a été identifié comme ayant frauduleusement détourné des dizaines de milliards de dongs de nombreuses personnes à Bac Giang et dans d'autres provinces et villes sous la forme de mobilisation de capitaux d'investissement dans la « monnaie virtuelle » Bitcoin.

Plus précisément, les trois individus se sont entendus avec plusieurs autres personnes pour créer un site web lié aux activités de la monnaie virtuelle Bitcoin. Ils ont ensuite présenté ce site comme une forme d'investissement à forte rentabilité afin d'inciter les internautes à acheter des codes AOC (codes de monnaie virtuelle).

Lorsque les victimes « tombaient dans le piège », le groupe de sujets ci-dessus a dit à ces personnes que s'ils pouvaient persuader d'autres personnes d'acheter le code AOC, ils recevraient une commission de 10 à 15 % sur le montant total auquel les clients ultérieurs ont participé. S'ils continuaient à participer pendant une longue période, le montant initial doublerait...

En raison de la confiance, de nombreuses personnes ont investi des centaines de millions de dongs pour acheter de la monnaie virtuelle et ont mobilisé leurs proches et amis pour se joindre à l'achat de codes AOC.

L'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Bac Giang a reçu une plainte de Mme Do Thi N. (dans la ville de Bac Giang) selon laquelle elle aurait été escroquée par Than Thi Toan, qui s'est approprié des centaines de millions de dongs.

Plus précisément, Mme N. a déboursé plus de 400 millions de VND pour acquérir le code AOC, avec la promesse de percevoir un intérêt de 0,5 % par jour. Si, après 180 jours, elle ne souhaitait plus participer, elle pouvait retirer le capital. Cependant, le délai expiré, Mme N. n'a pas pu honorer la promesse de Toan et a donc porté plainte auprès de l'organisme d'enquête.

Face à cette situation, la Direction Générale de la Police (Ministère de la Sécurité Publique) a émis des recommandations aux citoyens sur la possession, l'achat, la vente et l'utilisation de monnaie virtuelle, qui comporte de nombreux risques et dangers de crimes tels que la fraude, l'appropriation de biens et le blanchiment d'argent.

Par conséquent, les organisations et les particuliers ne doivent pas investir, détenir ni effectuer de transactions liées au Bitcoin et aux monnaies virtuelles similaires. Selon cette agence, il existe actuellement au Vietnam plusieurs plateformes financières utilisant la monnaie virtuelle Bitcoin, fonctionnant selon un modèle multi-niveaux déguisé, prélevant de l'argent auprès de personnes ultérieures pour en payer d'autres, avec des taux d'intérêt pouvant atteindre 30 à 80 % par an.

Selon Tuoi Tre