Arrestation de trois escrocs spécialisés dans le marketing multiniveau qui ont détourné des dizaines de milliards de dongs en bitcoins

Un groupe d'escrocs opérant à plusieurs niveaux, récemment arrêtés, ont fourni des informations selon lesquelles les investisseurs recevraient des taux d'intérêt élevés s'ils investissaient dans la monnaie virtuelle Bitcoin et l'achetaient, afin de soutirer des dizaines de milliards de dongs à de nombreuses personnes.

Les personnes arrêtées au commissariat - Photo : Journal Bac Giang

L'Agence de sécurité des enquêtes de la police de la province de Bac Giang vient d'arrêter 3 personnes, dont : Than Thi Toan (50 ans, résidant dans la commune de Nghia Trung, district de Viet Yen, province de Bac Giang), Nguyen Tuan Giang (63 ans, résidant dans le district de Thanh Xuan, Hanoi) et Nguyen Thi Thi (54 ans, résidant dans le district de Long Bien, Hanoi) pour enquêter sur des actes de fraude et d'appropriation de biens.

Le groupe de personnes susmentionné a été identifié comme ayant détourné frauduleusement des dizaines de milliards de dongs appartenant à de nombreuses personnes à Bac Giang et dans d'autres provinces et villes, sous la forme de la mobilisation de capitaux d'investissement en « monnaie virtuelle » Bitcoin.

Plus précisément, les trois individus se sont entendus avec plusieurs autres personnes pour créer un site web lié aux activités liées à la cryptomonnaie Bitcoin. Ils ont ensuite présenté ce site comme un investissement très rentable afin d'inciter les internautes à acheter des codes AOC (codes de cryptomonnaie).

Lorsque les victimes sont tombées dans le piège, le groupe de personnes mentionné ci-dessus leur a expliqué que s'ils parvenaient à convaincre d'autres personnes d'acheter le code AOC, ils recevraient une commission de 10 à 15 % sur le montant total investi par ces derniers. Plus ils continueraient à investir, plus le montant initial doublerait.

Grâce à la confiance, de nombreuses personnes ont investi des centaines de millions de dongs pour acheter de la monnaie virtuelle et ont mobilisé leurs proches et leurs amis pour acheter ensemble des codes AOC.

L'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Bac Giang a reçu une plainte de Mme Do Thi N. (dans la ville de Bac Giang) concernant une escroquerie dont elle aurait été victime de la part de Than Thi Toan, qui aurait détourné des centaines de millions de dongs.

Plus précisément, Mme N. a versé plus de 400 millions de VND pour acquérir des droits d'utilisation d'un code AOC, avec la promesse d'un intérêt quotidien de 0,5 %. Si, au bout de 180 jours, Mme N. souhaitait se désister, elle pouvait récupérer son capital. Cependant, l'échéance étant passée, Mme N. n'a pas pu honorer l'engagement de Toan et a donc porté plainte auprès des autorités compétentes.

Face à cette situation, la Direction générale de la police (ministère de la Sécurité publique) a émis des recommandations à l'intention du public concernant la possession, l'achat, la vente et l'utilisation de monnaie virtuelle, qui comportent de nombreux risques et dangers de crimes tels que la fraude, l'appropriation illicite de biens et le blanchiment d'argent.

Par conséquent, les organisations et les particuliers ne devraient ni investir, ni détenir, ni effectuer de transactions liées au Bitcoin et aux cryptomonnaies similaires. Selon cette agence, il existe actuellement au Vietnam plusieurs plateformes d'échange financier utilisant le Bitcoin, fonctionnant selon un modèle pyramidal opaque. Elles collectent des fonds auprès de nouveaux clients pour rémunérer les premiers, en leur faisant miroiter des taux d'intérêt pouvant atteindre 30 % à 80 % par an.

Selon Tuoi Tre