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fraude et détournement de fonds
Actualités relatives à la fraude et au détournement de fonds.
Douze personnes ont été inculpées pour avoir escroqué la société Holidays Vietnam à Hô Chi Minh-Ville d'un montant de 900 milliards de VND.
La police de Hô Chi Minh-Ville a engagé des poursuites judiciaires contre 12 accusés de la succursale de Holidays Vietnam Co., Ltd. pour fraude impliquant le détournement d'actifs totalisant environ 900 milliards de VND.
Sécurité et ordre
Démantèlement d'un réseau de fraude transnational.
Les suspects ont avoué avoir commis, d'octobre 2024 à nos jours, des fraudes à l'encontre d'environ 500 victimes à travers le pays, pour un montant total de plus de 250 milliards de VND dérobés.
La province de Bac Ninh a poursuivi cinq personnes pour fraude portant sur plus de 7 milliards de dongs via le commerce de cryptomonnaies.
Le département de police judiciaire de la province de Bac Ninh vient de démanteler un groupe d'individus qui se faisaient passer pour des femmes d'affaires sur les réseaux sociaux afin d'inciter leurs victimes à investir dans les cryptomonnaies, puis de détourner leurs actifs.
La police de la commune de Minh Khai, dans la province de Cao Bang, a rapidement déjoué une tentative d'usurpation d'identité visant à commettre une fraude et à voler des biens.
Mme TTKC, de la commune de Minh Khai, province de Cao Bang, a échappé à une escroquerie après avoir reçu un appel d'une personne se faisant passer pour un policier enquêtant sur une affaire de drogue et s'est rendue proactivement aux autorités pour vérifier l'information.
Phu Tho : Un ancien employé de banque poursuivi pour avoir détourné plus de 10 milliards de VND.
Le département de police chargé des enquêtes de la province de Phu Tho a engagé des poursuites judiciaires contre Vu Cong Giang pour avoir exploité des procédures de prêt afin de transférer des droits d'utilisation des terres de clients dans le but de détourner des actifs.
Un ancien employé de banque détourne plus de 10 milliards de VND grâce à des transferts frauduleux de titres fonciers.
Profitant du manque de compréhension des personnes lors du processus de demande de prêt, un ancien agent de crédit d'une succursale bancaire de Vinh Phuc a eu recours à des tactiques frauduleuses...
La police d'Hanoï a inculpé 194 personnes dans une affaire d'escroquerie liée à la vente de forfaits vacances.
L'agence d'enquête de la police de la ville de Hanoï a démantelé un système de 27 sociétés frauduleuses qui ont détourné des actifs grâce à l'utilisation de bons de vacances, et a engagé des poursuites judiciaires dans 24 affaires impliquant des sommes d'argent extrêmement importantes.
La police de la ville de Hanoï publie des informations sur une affaire de contrebande de pattes de poulet et de fraude impliquant 1,6 billion de VND.
June 19, 2026 14:39
L'Agence d'enquête de la police a poursuivi des centaines de personnes dans le cadre d'un réseau de contrebande impliquant plus de 1 000 tonnes de denrées alimentaires contaminées et une affaire de fraude aux contrats de vacances d'une ampleur exceptionnelle.
Nghe An renforce son contrôle sur les groupes et associations de prêt informels.
June 18, 2026 10:36
En réponse à de nombreux cas d'échec de systèmes de prêts informels ayant entraîné des pertes importantes, le Comité populaire de la province de Nghệ An a publié un document demandant aux départements, agences et localités de renforcer la prévention, la lutte et le traitement strict des violations...
Un directeur détourne près de 18 milliards de VND lors d'une levée de fonds.
June 9, 2026 07:16
Se prétendant proche du promoteur du projet et ayant accès à des dizaines de parcelles de terrain à des prix préférentiels, une jeune directrice a escroqué et détourné d'importantes sommes d'argent appartenant à de nombreuses victimes.
Ils escroquent les gens en les incitant à se rendre en Corée du Sud, leur soutirant plus de 2,6 milliards de dongs.
May 27, 2026 21:25
Bien qu'elle n'ait pas la possibilité d'envoyer des personnes en Corée du Sud pour le tourisme ou le travail saisonnier, Hoang Hai Ly a néanmoins fourni de fausses informations, modifié des photos de billets d'avion et de certificats d'exemption de visa afin de gagner la confiance de ses victimes.
Une escroc a soutiré des milliards de dongs à deux réalisateurs.
May 13, 2026 05:59
Deux directeurs ont remis des milliards de dongs et des documents à Nguyen Thi Huong Dieu pour qu'elle s'occupe des formalités administratives liées à l'envoi de plus de 70 personnes en Corée du Sud. Ils ont cependant découvert par la suite qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie.
Des villages ruraux en proie au chaos à cause de systèmes de prêts informels - Dernière partie : Un signal d'alarme.
April 29, 2026 21:55
Taux d'intérêt élevés, procédures simples, fondées sur la confiance : les groupes de prêt informels, autrefois une forme courante de rotation des capitaux, ont été pervertis ces dernières années, révélant une face sombre et brutale où l'argent se perd…
La police de Nghe An recherche des victimes dans une affaire de fraude et de détournement de fonds via les réseaux sociaux.
April 24, 2026 14:25
L'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Nghe An vient de publier un deuxième avis à la recherche de victimes liées à une affaire de « détournement de biens » survenue dans la province en janvier 2026.
Plus de 5 300 investisseurs ont été escroqués de 500 milliards de VND.
April 13, 2026 06:01
Les autorités viennent de finaliser l'acte d'accusation contre les prévenus dans l'affaire de fraude portant sur le détournement de 500 milliards de VND auprès de 5 368 investisseurs.
Un escroc arrêté pour avoir détourné 6 milliards de VND dans des affaires foncières.
April 10, 2026 07:16
Le 9 avril, le service d'enquête (département des enquêtes sur les crimes liés à la corruption, à l'économie, à la contrebande et à l'environnement) de la police provinciale d'An Giang a annoncé avoir notifié sa décision de poursuivre le suspect et l'ordre de le placer en détention provisoire...
Huit personnes ont été inculpées dans cette affaire de fraude impliquant la société Sky Media.
April 9, 2026 06:29
Le 8 avril, l'Agence d'enquête de sécurité de la police de la ville de Hanoï a pris la décision d'engager des poursuites pénales et d'inculper huit personnes pour le crime de « détournement de biens ».
Dang Thanh Hung a été placé en garde à vue pour avoir escroqué des personnes pour un montant de près de 10 milliards de dongs.
April 1, 2026 06:38
Dang Thanh Hung est accusé d'avoir utilisé le système de « refinancement de prêts bancaires » pour détourner près de 10 milliards de dongs à de nombreuses personnes.
La police de Hô Chi Minh-Ville a arrêté et placé en détention Mme Nguyen Ngoc Tien pour fraude.
March 20, 2026 17:06
Mme Nguyen Ngoc Tien, présidente du conseil d'administration de Golden Island Real Estate Company (GIS), a été inculpée et placée en détention provisoire par la police de Hô Chi Minh-Ville dans le cadre d'une enquête pour fraude et détournement de biens.
Il s'est vanté de connaître le propriétaire de l'aquarium pour « faire en sorte » que la plainte soit retirée, puis a détourné l'argent à des fins personnelles.
March 13, 2026 06:48
Dans l'après-midi du 12 mars, le département de police judiciaire de la province de Dak Lak a annoncé avoir ouvert une enquête criminelle, inculpé le suspect et exécuté un mandat d'arrêt contre Tran Van Toan (né en 1987) pour le crime de « détournement de fonds publics ».
Des escrocs qui obtiennent des libérations sous caution détournent des milliards de dongs.
March 10, 2026 14:25
Nguyen Quy Hai a fourni de fausses informations, prétendant avoir des relations étendues avec des personnalités influentes du système judiciaire et pouvoir obtenir la libération sous caution de prévenus détenus.
L'ancien président du groupe Sen Tai Thu est poursuivi pour fraude et détournement de plus de 757 milliards de VND.
February 25, 2026 06:47
Le parquet populaire de Hanoï vient de publier un acte d'accusation visant cinq accusés dans l'affaire de la société par actions Sen Tai Thu Group, accusée d'avoir escroqué des investisseurs de plus de 757 milliards de VND.
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