Plus de 5 300 investisseurs ont été escroqués de 500 milliards de VND.

Dans cette affaire, Vu Duc Tinh (né en 1981, résidant dans le quartier de Cat Lai, à Hô Chi Minh-Ville) a été identifié comme le cerveau de l'opération, assignant des tâches aux autres accusés.

Selon les accusations, afin de s'enrichir à des fins personnelles, Vu Duc Tinh aurait orchestré, entre octobre 2021 et novembre 2022, la création de trois sociétés : Bankland Company, Cawiho Company et GBF Company. En réalité, ces trois sociétés n'exerçaient aucune activité de production ou commerciale ; elles fonctionnaient uniquement comme des systèmes de marketing multiniveau, collectant des fonds auprès de nouveaux investisseurs pour rémunérer les premiers.

Bien que Vu Duc Tinh ne soit pas inscrit comme actionnaire des sociétés, le défendeur prétendait être un conseiller principal, dirigeant et gérant les opérations des trois sociétés.

Pour Bankland Company, Vu Duc Tinh a nommé Quan Van Duong président du conseil d'administration et Nguyen Thi Nhu directrice générale. Pour Cawiho Company, Tinh a nommé Ta Van Cuong président du conseil d'administration et Ninh Dai Duong chargé de la gestion et de la mise à jour des informations et des montants des investissements des clients sur le site web de la société.

Pour la société GBF, Tinh a nommé Vu Hong Quan président du conseil d'administration et Kieu Van Hoach administrateur. Tinh a également nommé Nguyen Thi Thanh Van chef comptable des trois sociétés.

Une fois les sociétés créées, Tinh a demandé au président du conseil d'administration et aux directeurs des trois sociétés d'organiser des conférences et des séminaires, en fournissant de fausses informations sur les programmes d'investissement afin de solliciter des apports de capitaux et l'achat d'actions non cotées.

Les accusés ont également propagé et promu la vente de projets immobiliers qui n'avaient pas obtenu de permis d'investissement, y compris un projet immobilier dans la commune de Hong Van, district de Thuong Tin (anciennement), Hanoï.

Afin de gérer les actifs et les flux de trésorerie détournés des investisseurs, Tinh a conspiré avec trois autres accusés pour gérer et enregistrer les actifs constitués à partir de l'argent des investisseurs déposé dans la Bankland Company, que Tinh gérait et exploitait ensuite.

Faire fortune grâce aux investisseurs.

L'acte d'accusation indique que, chez Bankland Company, de décembre 2021 à septembre 2022, les accusés Vu Duc Tinh, Nguyen Thi Nhu, Quan Van Duong, Nguyen Duc Minh, Nguyen Van Minh et Nguyen Thi Thanh Van ont détourné un total de plus de 479 milliards de VND auprès de 5 291 victimes grâce à la mobilisation de capitaux à taux d'intérêt élevés, la vente d'actions non cotées et la vente de projets fictifs.

Les accusés ont restitué plus de 28 milliards de VND aux investisseurs, mais ont tout de même détourné plus de 451 milliards de VND.

Au sein de la société Cawiho, entre novembre 2021 et août 2022, les accusés Vu Duc Tinh, Ta Van Cuong, Ninh Dai Duong et Nguyen Thi Thanh Van ont détourné plus de 88 milliards de VND auprès de 59 victimes grâce à des levées de fonds à taux d'intérêt élevés et à la vente d'actions non cotées. Ils ont restitué plus de 45 milliards de VND aux victimes, tout en conservant plus de 42 milliards de VND détournés.

Parallèlement, au sein de la société GBF, entre août et décembre 2022, Vu Duc Tinh, Vu Hong Quan, Kieu Van Hoach et Nguyen Thi Thanh Van ont détourné plus de 4,3 milliards de VND auprès de 18 victimes en utilisant un stratagème similaire. Les accusés ont restitué près d'un milliard de VND aux victimes, mais ont tout de même détourné plus de 3,3 milliards de VND.

Selon l'accusation, Vu Duc Tinh aurait dirigé la création et le fonctionnement des sociétés, tandis que Nguyen Thi Thanh Van en était la comptable principale. Ces deux accusés auraient détourné plus de 572 milliards de dongs auprès de 5 368 victimes ; ils auraient remboursé plus de 75 milliards de dongs aux investisseurs, laissant un solde impayé de plus de 497 milliards de dongs.

D'autres accusés dans cette affaire ont également bénéficié de ce système, pour des sommes d'argent variables.

Lors de son interrogatoire par l'agence d'enquête, Vu Duc Tinh a avoué avoir utilisé l'argent collecté auprès d'investisseurs pour acheter des biens immobiliers dans divers endroits, notamment des propriétés dans le quartier de Ha Long, province de Quang Ninh, et dans la zone économique spéciale de Phu Quoc, province d'An Giang.

Ces propriétés sont enregistrées au nom des défendeurs Nguyen Thi Thanh Van, Nguyen Duc Minh et Nguyen Van Minh.