Une escroc a soutiré des milliards de dongs vietnamiens à deux réalisateurs.
Deux directeurs ont remis des milliards de dongs et des documents à Nguyen Thi Huong Dieu pour qu'elle s'occupe des formalités administratives liées à l'envoi de plus de 70 personnes en Corée du Sud. Ils ont cependant découvert par la suite qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie.
Le parquet populaire de Hanoï vient de finaliser l'acte d'accusation contre Nguyen Thi Huong Diu (33 ans, originaire de la province de Hung Yen) pour escroquerie et détournement de biens. Selon l'acte d'accusation, en 2019, Diu a créé la société Duy Bach, spécialisée dans le conseil en matière de demandes de visa.
Cette société n'est pas autorisée à envoyer des personnes à l'étranger pour l'exportation de main-d'œuvre, ni à exploiter des services de voyages internationaux ; pourtant, Dịu a fourni de fausses informations selon lesquelles il aurait de nombreux contacts et serait en mesure d'obtenir des visas de l'ambassade de Corée du Sud pour envoyer des personnes à des fins touristiques et d'exportation de main-d'œuvre.
Aux alentours d'août 2023, M. Vu Thanh Hai (directeur de la société HTP) a interrogé M. Diu au sujet d'un itinéraire de voyage en Corée du Sud. M. Diu a alors effectué des recherches sur les réseaux sociaux et lui a fourni un itinéraire de cinq jours. Il a également mentionné son vaste réseau, sa capacité à obtenir des visas auprès de l'ambassade de Corée du Sud au Vietnam et son aptitude à organiser des voyages en Corée du Sud pour ses clients.
L'« escroc » a informé M. Hai que le coût des formalités de sortie pour un voyage de Hô Chi Minh-Ville vers la Corée du Sud était de 11 500 USD (équivalant à plus de 268 millions de VND), dont 1 000 USD pour les frais de demande de visa, et le reste comme une caution pour empêcher le touriste de rester trop longtemps en Corée du Sud, qui serait remboursée à son retour au Vietnam.
Après avoir conclu un accord avec Dịu, M. Hải a informé son personnel que la société HTP organiserait un voyage de 5 jours et 4 nuits en Corée du Sud au coût de 370 millions de VND, afin de trouver des clients intéressés.
Le 9 octobre 2023, M. Le Anh Hoa (directeur de la société mondiale) a appris que M. Hai et la société HTP organisaient des voyages en Corée du Sud, il les a donc contactés pour se renseigner sur les procédures et signer un protocole d'accord.
De son côté, Hoa a perçu plus de 11 milliards de VND de la part de 35 clients, en leur promettant l'obtention de visas et la prise en charge des formalités liées à leurs voyages en Corée du Sud. Hoa a transféré cette somme à Hai, ainsi que les dossiers de demande de visa de 35 clients, à des employés de la société HTP afin qu'ils traitent les demandes de voyage de ces derniers.
Après avoir reçu l'argent, Hai a transféré plus de 5 milliards de VND à Dieu pour qu'il fasse des demandes de visa pour 71 clients (dont le groupe de Hoa et les clients de Hai). Une fois l'argent encaissé, Dieu n'a pas contacté les clients pour obtenir les visas, contrairement à ce qui avait été promis. Le montant restant, soit plus de 4,6 milliards de VND, a été détourné par Dieu et entièrement dépensé à des fins personnelles.
Selon l'acte d'accusation, outre Hai et Hoa, Dieu aurait également escroqué deux autres personnes pour un montant de près de 500 millions de dongs. Auparavant, en juin 2022, le tribunal populaire de la ville de Hanoï avait condamné Huong Dieu à 14 ans de prison pour escroquerie et détournement de biens.
