Le PDG qui a escroqué 700 personnes pour qu'elles achètent de l'or virtuel a été condamné à la prison à vie.

Le tribunal a déterminé que 700 Vietnamiens avaient été trompés par un étranger pour investir dans une salle de marché d'or illégale ouverte par la société Khai Thai.

Cinq jours après l'ouverture du procès en première instance, le Tribunal populaire de Hanoï a condamné, dans l'après-midi du 15 décembre, sept accusés dans l'affaire d'appropriation frauduleuse de biens. Le commanditaire de l'affaire était Hsu Ming Jung (également connu sous le nom de Saga, ancien directeur général de la société Khai Thai).

Les accusés au tribunal. Photo : Bao Ha.

Hsung Ming Jung a été condamné à la prison à vie pour fraude. Le verdict a montré que seul Nguyen Manh Linh a reconnu l'intégralité du crime. Les cinq autres n'ont admis qu'un « certain degré » de culpabilité. De nombreuses victimes n'ont pas reconnu leur appartenance à la famille. Les avocats des accusés ont demandé la restitution des dossiers et une nouvelle enquête, estimant que leurs clients n'avaient pas commis le crime reproché dans l'acte d'accusation.

Cependant, le jury a estimé que l'activité de société d'investissement n'était pas incluse dans le registre du commerce de Khai Thai. Hormis le négoce d'or virtuel, la société Khai Thai n'exerçait aucune autre activité commerciale. Les agissements de Hsu Ming Jung et des accusés constituaient un délit d'appropriation frauduleuse de biens ; danger pour la société, atteinte à la propriété des citoyens.

Hsu Ming Jung a été identifié comme le principal responsable, ordonnant à ses subordonnés d'utiliser de nombreuses formes de publicité mensongère et formant des consultants au trading de comptes d'or (or virtuel), alors même qu'ils savaient que ce type d'activité était interdit par la loi vietnamienne. Il promettait de mettre en relation les Vietnamiens souhaitant tirer profit de l'or virtuel avec le marché mondial. En réalité, la société Khai Thai collectait de l'argent auprès d'une personne et en payait une autre, faisant croire aux clients qu'ils négociaient de l'or virtuel.

Entre fin 2012 et fin 2014, Khai Thai a collecté plus de 500 milliards de VND auprès de près de 1 600 personnes à travers le Vietnam. Au moment du procès, Khai Thai Company avait versé plus de 18 milliards de VND d'intérêts à ses clients et s'était approprié les près de 270 milliards de VND restants.

Le tribunal a constaté que six autres accusés, directeurs de succursale et chefs comptables de la société Khai Thai, avaient activement aidé Hsu Ming Jung à mobiliser des dépôts. Tous connaissaient la nature des activités de Khai Thai, mais le fait de percevoir des salaires et des primes élevés les a incités à aider Hsu Ming Jung à s'approprier l'argent des clients.

Cependant, les accusés n'étaient que des employés, et l'argent détourné a été intégralement utilisé par Hsu Ming Jung. Ils en ont également restitué une partie. Par conséquent, pour ces six personnes, le tribunal a condamné Phan Kien Trung à 20 ans de prison, Trinh Hoang Binh à 4 ans, Nguyen Manh Linh à 20 ans, Doan Thi Luyen à 15 ans, Tang Hai Nam à 14 ans et 6 mois, et Dinh Thi Hong Vinh à 14 ans de prison pour appropriation frauduleuse de biens.

Le tribunal a ordonné à Hsu Ming Jung d'indemniser les victimes pour les sommes détournées. Les autres accusés ont été condamnés à rembourser les sommes qu'ils avaient aidé Saga à détourner. Les sommes perçues auprès des accusés seront versées aux victimes en fonction de leurs apports en capital.

Selon le tribunal populaire, en plus des sept accusés jugés, 18 autres personnes, directeurs commerciaux de la société Khai Thai, seront séparées et jugées ultérieurement.

Selon VNE