Le PDG qui a escroqué 700 personnes pour qu'elles achètent de l'or virtuel est condamné à la prison à vie

Le tribunal a déterminé que 700 Vietnamiens avaient été trompés par un étranger pour investir dans une salle de marché d'or illégale ouverte par la société Khai Thai.

Cinq jours après l'ouverture du procès en première instance, le Tribunal populaire de Hanoï a condamné, dans l'après-midi du 15 décembre, sept accusés dans l'affaire d'appropriation frauduleuse de biens. Le cerveau de l'affaire était Hsu Ming Jung (également connu sous le nom de Saga, ancien directeur général de la société Khai Thai).

Les accusés au tribunal. Photo : Bao Ha.

Hsung Ming Jung a été condamné à la prison à vie pour fraude. Le verdict a montré que seul Nguyen Manh Linh a reconnu l'intégralité du crime. Les cinq autres n'ont admis qu'un « certain degré » de culpabilité. De nombreuses victimes n'ont pas reconnu leur culpabilité. Les avocats des accusés ont demandé la restitution des dossiers et une réenquête, estimant que leurs clients n'avaient pas commis le crime reproché dans l'acte d'accusation.

Toutefois, le jury a estimé que l'activité de société d'investissement n'était pas incluse dans l'enregistrement de Khai Thai. Hormis le commerce d'or virtuel, la société Khai Thai n'exerçait aucune autre activité commerciale. Les agissements de Hsu Ming Jung et des accusés constituaient un délit d'appropriation frauduleuse de biens, constituant un danger pour la société et portant atteinte à la propriété des citoyens.

Hsu Ming Jung a été identifié comme le principal responsable, ordonnant à ses subordonnés d'utiliser de nombreuses formes de publicité mensongère et formant des consultants au trading de comptes d'or (or virtuel), alors même que ces derniers savaient que cette forme d'activité était interdite par la loi vietnamienne. Il promettait de mettre en relation les Vietnamiens souhaitant tirer profit de l'or virtuel avec le marché mondial. En réalité, la société Khai Thai collectait de l'argent auprès d'une personne et en payait une autre, faisant croire aux clients qu'ils négociaient de l'or virtuel.

Entre fin 2012 et fin 2014, Khai Thai a collecté plus de 500 milliards de VND auprès de près de 1 600 particuliers à travers le Vietnam. Au moment du procès, Khai Thai Company avait versé plus de 18 milliards de VND d'intérêts à ses clients et s'était approprié près de 270 milliards de VND.

Le tribunal a jugé que les six autres accusés, directeurs de succursale et chefs comptables de la société Khai Thai, avaient activement aidé Hsu Ming Jung à mobiliser des dépôts. Tous connaissaient la nature des activités de Khai Thai, mais les salaires et primes élevés les ont incités à aider Hsu Ming Jung à détourner l'argent des clients.

Cependant, les accusés n'étaient que des employés, et l'argent détourné a été entièrement utilisé par Hsu Ming Jung. Les accusés ont également restitué une partie de l'argent détourné. Par conséquent, pour ces six personnes, le tribunal a condamné Phan Kien Trung à 20 ans de prison, Trinh Hoang Binh à 4 ans, Nguyen Manh Linh à 20 ans, Doan Thi Luyen à 15 ans, Tang Hai Nam à 14 ans et 6 mois, et Dinh Thi Hong Vinh à 14 ans de prison pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Le tribunal a ordonné à Hsu Ming Jung d'indemniser les victimes pour les sommes détournées. Les autres accusés ont été condamnés à restituer les sommes qu'ils ont aidé Saga à détourner. Les sommes perçues auprès des accusés seront versées aux victimes en fonction de leurs apports en capital.

Selon le tribunal populaire, en plus des sept accusés jugés, 18 autres personnes, directeurs commerciaux de la société Khai Thai, seront séparées et jugées ultérieurement.

Selon VNE