Détails inattendus sur l'arrestation d'un groupe de personnes qui trichaient en vendant des numéros et des billets de loterie sur Facebook

D'après le rapport d'une victime

Le matin du 15 janvier, l'Agence de police d'enquête du district de Nghi Loc a reçu une femme, nommée BTT, (23 ans) dans la commune de Nghi Quang, district de Nghi Loc, qui est venue signaler qu'elle avait été escroquée par un certain nombre de personnes sur Internet et qu'elle s'était approprié une grosse somme d'argent.

Mme T a déclaré qu'à la fin du mois de décembre 2017, via le réseau social Facebook, Mme T a appris que le compte Facebook de Nguyen Cong Thuan contenait des informations publiées sur sa page personnelle selon lesquelles il travaillait pour une société de loterie, alors elle lui a envoyé un SMS pour lui demander.

Le propriétaire du compte Facebook, Nguyen Cong Thuan, s'est présenté comme un employé de la Northern Lottery Company, située au n° 1, rue Tang Bat Ho, à Hanoi, qui peut connaître à l'avance et fournir des numéros de loterie précis et réputés.

Si Mme T souhaite obtenir le numéro de loterie, le numéro à trois chiffres ou le numéro à trois chiffres à l'avance, elle doit payer des frais à différents niveaux. Après avoir accepté la transaction, le destinataire lui a expliqué comment transférer de l'argent avec les cartes à gratter Viettel par message Facebook.

Le groupe d'escrocs a été arrêté dans un cybercafé situé au 162, rue Ly Thai To, zone 1, quartier d'An Hoa, ville de Hué. Photo fournie par l'agence d'enquête.

Mme T. a acheté cinq codes de cartes téléphoniques, d'une valeur d'un million de VND chacun, pour tenter sa chance. Après avoir reçu tous les codes et numéros de série de Mme T., Nguyen Cong Thuan, de Facebook, a invoqué diverses raisons pour lui demander à plusieurs reprises de transférer davantage d'argent et de numéro de téléphone afin de finaliser la procédure d'obtention du numéro.

Mme T a ensuite reçu un appel téléphonique d'une autre personne se présentant comme le directeur adjoint de la Société de loterie du Nord, où travaillait Nguyen Cong Thuan. Cette personne lui a également demandé de bloquer Facebook et de ne collaborer qu'avec lui. Il lui a ensuite demandé de lui transférer 100 millions de VND sous forme de carte téléphonique, envoyée sur le compte Facebook de Ho Cong Huy.

Le 1er janvier, la personne se faisant passer pour Ho Cong Huy a demandé à Mme T. d'envoyer 30 millions de VND supplémentaires « pour préparer les documents destinés au directeur ». Mme T. a accepté et, après avoir transféré l'argent, elle a reçu un appel d'un autre numéro, se faisant passer pour Nguyen Van Hoang, directeur de la Société de loterie du Nord, où travaillait Ho Cong Huy.

Cet individu a demandé à Mme T. de transférer 50 millions de VND en cartes téléphoniques via un message Facebook à Ho Cong Huy. Le lendemain, une personne se faisant passer pour Nguyen Van Hoang a demandé à Mme T. de transférer 50 millions de VND en échange du numéro.

Voulant récupérer l'argent perdu, Mme T a accepté de transférer de l'argent à cette personne, mais en vain. Le 3 janvier, Nguyen Van Hoang a demandé à Mme T de continuer à transférer 50 millions de VND afin de finaliser la procédure de récupération de l'argent précédemment envoyé. Mme T a accepté.

Le 4 janvier, un autre numéro de téléphone a appelé Mme T. Se faisant passer pour Nguyen Manh Chien, un employé de la Northern Lottery Company, pour discuter et lui demander de lui transférer 80 millions de VND afin qu'elle puisse lui communiquer ses numéros de loterie. Mme T. a accepté et a transféré 80 millions de VND en utilisant des cartes à gratter Viettel via Facebook sous le nom de Nguyen Manh Chien. Mais tout s'est ensuite tu et Mme T. a réalisé qu'elle avait été escroquée.

ObjetsNguyen Phuc et Le Nhat RonPhoto : Nhat Tuan

Vente frauduleuse de numéros de loterie sur Facebook, s'appropriant des centaines de millions de dongs

(Baonghean.vn) - Un groupe de personnes a créé une fausse page Facebook, se présentant comme des employés, des directeurs adjoints et des directeurs de la Northern Lottery Company, avec la capacité de connaître et de fournir des numéros de loterie précis, puis a fraudé et approprié de l'argent à des personnes crédules.

Neuf adolescents arrêtés pour avoir vendu de la fausse monnaie via Facebook

Le groupe a créé de nombreux comptes Facebook différents pour vendre de la fausse monnaie en ligne à un taux de 1 monnaie réelle pour 10 fausses monnaies ; a demandé aux acheteurs de payer 50 % de la vraie monnaie à l'avance avant de recevoir la fausse monnaie et a procédé à des fraudes.

Mettre en place un projet spécial pour lutter contre

Grâce à des mesures professionnelles, l'agence d'enquête a vérifié l'authenticité du cas signalé par Mme T. et présentait des signes d'appropriation frauduleuse de biens grâce à des technologies de pointe. Conscients de la gravité de cette fraude et de l'ampleur du montant escroqué, les responsables de la police du district de Nghi Loc ont mis en place un projet spécial (code 118L) pour la combattre.

Grâce aux documents techniques collectés relatifs à Internet, le comité d'enquête a déterminé qu'un groupe de personnes utilisait le cybercafé situé au 162 Ly Thai To Street, Zone 1, An Hoa Ward, Hue City, pour accéder à Internet et commettre une fraude.

Sous la direction du Département de la police provinciale, le groupe de travail s'est rendu à Hue pour organiser des patrouilles afin de vérifier tous les lieux et zones où les suspects pourraient potentiellement se cacher et s'amuser après avoir escroqué l'argent des victimes, comme les hôtels, les motels et les cybercafés.

Grâce à un examen approfondi, une liste de 16 sujets contenant des informations complètes sur les antécédents, l’histoire personnelle, les règles de fonctionnement de chaque sujet, les relations et les comptes Facebook, ainsi que les numéros de téléphone spécifiques que les sujets ont utilisés pour commettre une fraude a été créée.

Après avoir vérifié et compris les méthodes et les astuces de chaque sujet, le groupe de travail a déterminé que dans la nuit du 29 janvier, les sujets se sont rassemblés au cybercafé situé au 162 Ly Thai To Street, Zone 1, An Hoa Ward, Hue City pour accéder à Internet et continuer à commettre des fraudes, donc le groupe de travail a présidé et coordonné avec la force de police criminelle de la police de la ville de Hue pour s'approcher des lieux.

Comme prévu, à 20 heures le même jour, les individus impliqués dans l'escroquerie étaient présents au cybercafé ci-dessus. Les responsables de la police du district de Nghi Loc ont décidé de démanteler l'affaire.

Soulever le filet

En attendant que les sujets soient collés à l'écran de l'ordinateur pour commettre une fraude, les autorités ont perquisitionné, découvert et arrêté 16 sujets qui commettaient des fraudes monétaires en ligne en donnant des numéros de loterie, en demandant aux victimes de payer de l'argent via des cartes téléphoniques ; des fraudes en ligne en vendant de la fausse monnaie, en achetant et en vendant des armes, des outils de soutien...

Au cours du processus de travail, le groupe de travail a identifié 5 sujets liés au cas de fraude de la victime BTT dans la commune de Nghi Quang, district de Nghi Loc, notamment : Le Van Vinh Tu (né en 2002), Nguyen Phuc (né en 1995), Le Nhat Ron (né en 1995), Le Tan Phi (également connu sous le nom de Bon) (né en 2002), tous résidant dans le quartier d'An Hoa, Vo Huy Hieu (né en 2001), résidant dans le groupe 2, zone 1, ville de Hue.

La police du district de Nghi Loc a finalisé les procédures concernant les deux personnes concernées. Photo : Nhat Tuan

Parmi eux, Nguyen Phuc et Le Nhat Ron ont été placés en détention provisoire à la police du district de Nghi Loc. Trois personnes, Tu, Huy et Hieu, ont été confiées à leurs familles pour qu'elles les prennent en charge, car elles étaient mineures. Onze autres personnes, coupables d'infractions en ligne telles que fraude, jeux d'argent, vente de fausse monnaie, vente d'armes, etc., sans lien avec les crimes commis dans le district de Nghi Loc, ont été remises par la cellule de police à la police de la ville de Hué pour traitement.

Au cours de l'enquête, les suspects ont avoué avoir commis une fraude et s'être approprié de l'argent appartenant à Mme T dans la commune de Nghi Quang. En décembre 2017, Le Van Vinh Tu a créé un compte Facebook sous le nom de Nguyen Cong Thuan, se faisant passer pour un employé de la Société de loterie du Nord. Le suspect a contacté Mme T, a fait sa connaissance, a établi sa crédibilité, puis a escroqué Mme T comme mentionné ci-dessus.

Le sujet a donné des raisons telles que le besoin de plus d'argent pour compléter la demande, la lenteur des SMS de la carte téléphonique, les problèmes d'application, le besoin de plus d'argent pour compléter les procédures pour obtenir le numéro, ou donner le numéro qui n'a pas gagné le prix, le besoin d'argent pour compléter la procédure de remboursement, le besoin de frais pour envoyer le comptable pour compléter rapidement la demande de remboursement... Avec cette astuce, Le Van Vinh Tu s'est directement approprié 80 millions de VND à Mme T.

Ensuite, Nguyen Phuc a pris le numéro de téléphone de Mme BTT fourni par Le Van Vinh Tu, l'a appelée et s'est présentée comme étant le directeur adjoint. Phuc a expliqué à Mme T que Nguyen Cong Thuan avait été licencié pour fraude et lui a demandé de lui transférer de l'argent pour obtenir des numéros de loterie. Après avoir reçu l'argent, le suspect a également invoqué de nombreuses raisons, telles qu'un manque d'argent, des difficultés avec les procédures et un besoin d'argent supplémentaire. Si Mme T demandait à être remboursée, le suspect a justifié sa demande par le fait qu'il en avait besoin pour remplir les formalités administratives nécessaires. Phuc avait détourné plus de 80 millions de VND de Mme T.

Le 3 janvier, Le Nhat Ron a pris le numéro de téléphone de Mme T. auprès de Le Van Vinh Tu, l'a appelée et s'est présentée comme le directeur de la Société de loterie du Nord. Ron a tenté de gagner en crédibilité et a ensuite demandé à plusieurs reprises à Mme T. de lui transférer de l'argent par carte téléphonique, pour un montant total de plus de 127 millions de VND.

Lors de la réception de la carte téléphonique de Mme T, les personnes susmentionnées ont demandé à Le Tan Phi de saisir le code et le numéro de série de la carte sur le compte de Le Van Vinh Tu sur le site web doithe.vn et de retirer de l'argent à la banque. Phi a reçu 3 millions de VND de la part des personnes concernées. Après avoir vu Le Vinh Tu discuter sur un faux compte Facebook et avoir obtenu une somme importante grâce à la carte de Mme T, Vo Huy Hieu a créé un compte Facebook nommé Nguyen Manh Chien et a contacté Mme T pour l'arnaquer.

En utilisant les mêmes astuces que les sujets ci-dessus, Hieu s'est approprié 80 millions de VND en cartes téléphoniques de Mme T.

Au cours de l'enquête, le groupe de travail a déterminé que les individus susmentionnés avaient fraudé et détourné environ 375 millions de VND de Mme T. En outre, les individus avaient également fraudé de nombreuses autres victimes à travers le pays.

Actuellement, l’enquête est en cours d’élargissement.

Nhat Tuan