Des développements inattendus dans l'affaire du démantèlement d'un gang vendant des numéros de loterie et des tickets de pari sur Facebook.

D'après le témoignage d'une victime.

Le matin du 15 janvier, l'Agence d'enquête criminelle de la police du district de Nghi Loc a reçu un rapport d'une femme de 23 ans nommée BTT, originaire de la commune de Nghi Quang, district de Nghi Loc, qui a déclaré avoir été escroquée d'une importante somme d'argent par plusieurs individus via Internet.

Mme T a raconté qu'à la fin du mois de décembre 2017, elle a appris via Facebook que le compte Facebook de Nguyen Cong Thuan contenait des informations publiées sur sa page personnelle indiquant qu'il travaillait pour une société de loterie, elle lui a donc envoyé un message pour se renseigner à ce sujet.

Le titulaire du compte Facebook, Nguyen Cong Thuan, s'est présenté comme un employé de la Northern Lottery Company, située au 1 rue Tang Bat Ho, à Hanoï, et a affirmé être capable de prédire et de fournir des numéros de loterie précis et fiables.

Si Mme T. souhaitait recevoir à l'avance des numéros de loterie, y compris des numéros à trois chiffres, elle devait s'acquitter d'une somme variable. Après avoir accepté la transaction, Mme T. a reçu des instructions de l'escroc, via un message Facebook, sur la manière de transférer l'argent par le biais de cartes à gratter Viettel.

Le groupe de fraudeurs a été arrêté dans un cybercafé situé au 162, rue Ly Thai To, zone 1, quartier An Hoa, ville de Hué. (Photo fournie par les services d'enquête)

Mme T a acheté cinq cartes de recharge téléphonique d'une valeur de 1 million de dongs chacune, pour tenter sa chance. Après avoir reçu toutes les cartes et les numéros de série de Mme T, l'utilisateur Facebook Nguyen Cong Thuan a utilisé divers prétextes pour demander à plusieurs reprises à Mme T de lui transférer davantage d'argent et son numéro de téléphone afin de finaliser la procédure d'obtention des numéros.

Plus tard, Mme T a reçu un autre appel d'une personne se présentant comme le directeur adjoint de la Loterie du Nord, l'employeur de Nguyen Cong Thuan. Cette personne a également exigé que Mme T le bloque sur Facebook et ne travaille plus qu'avec lui. Elle lui a ensuite demandé de lui transférer 100 millions de dongs par recharge téléphonique, via un message Facebook au nom de Ho Cong Huy.

Le 1er janvier, la personne se faisant passer pour Ho Cong Huy a de nouveau demandé à Mme T d'envoyer 30 millions de VND supplémentaires « pour traiter les documents nécessaires à sa nomination comme directrice ». Mme T a accepté et, après avoir transféré l'argent, elle a reçu un appel téléphonique d'un numéro différent. L'appelant s'est présenté comme Nguyen Van Hoang, directeur de la Northern Lottery Company, l'entreprise où travaillait Ho Cong Huy.

Cette personne a demandé à Mme T de lui transférer 50 millions de VND par carte téléphonique via un message Facebook se faisant passer pour Ho Cong Huy. Le lendemain, une autre personne se faisant passer pour Nguyen Van Hoang a demandé à Mme T de lui transférer 50 millions de VND supplémentaires en échange d'un numéro de téléphone.

Souhaitant récupérer son argent perdu, Mme T a accepté de transférer des fonds à cette personne, mais n'a reçu aucune nouvelle. Le 3 janvier, Nguyen Van Hoang a demandé à Mme T de transférer 50 millions de VND supplémentaires pour finaliser le remboursement de la somme déjà envoyée. Mme T a accepté.

Le 4 janvier, Mme T a reçu un autre appel téléphonique. L'appelant prétendait être Nguyen Manh Chien, un employé de la Loterie du Nord. Il lui a demandé de lui transférer 80 millions de dongs en échange de numéros de loterie. Mme T a accepté et a transféré cette somme via une carte de recharge téléphonique Viettel, grâce à un compte Facebook au nom de Nguyen Manh Chien. Par la suite, tout contact a été perdu et Mme T a compris qu'elle avait été victime d'une escroquerie.

Les sujetsNguyen Phuc et Le Nhat RonPhoto : Nhat Tuan

Des escrocs vendant des numéros de loterie et des tickets de pari sur Facebook escroquent des centaines de millions de dongs.

(Baonghean.vn) - Un groupe d'individus a créé de faux comptes Facebook, se faisant passer pour des employés, des directeurs adjoints et des directeurs de la Northern Lottery Company, prétendant connaître et fournir des numéros de loterie précis, puis a escroqué des personnes crédules.

Neuf adolescents arrêtés pour vente de fausse monnaie via Facebook.

Le groupe a créé plusieurs comptes Facebook pour vendre de la fausse monnaie en ligne au taux de 1 vrai billet pour 10 faux billets ; ils exigeaient des acheteurs qu'ils paient 50 % du prix du vrai billet à l'avance avant de recevoir la fausse monnaie et les escroquaient ensuite.

Créer une force spéciale chargée de lutter contre ce crime.

Suite à ses investigations, l'agence chargée de l'enquête a confirmé la véracité du rapport de Mme T et a mis en évidence des signes d'« appropriation frauduleuse de biens » au moyen de technologies de pointe. Face à la gravité de cette affaire et à l'importance des sommes en jeu, la police du district de Nghi Loc a ouvert une enquête spéciale (n° 118L) pour la traiter.

Sur la base des documents techniques relatifs à Internet recueillis, l'équipe d'enquête a déterminé qu'un groupe d'individus utilisait un cybercafé situé au 162 rue Ly Thai To, zone 1, quartier An Hoa, ville de Hué, pour accéder à Internet et mener des activités frauduleuses.

Sous la direction de la Direction de la police provinciale, le groupe de travail spécial a déployé des détectives à Hué pour fouiller tous les lieux et zones où les suspects pourraient se cacher ou se retrouver après avoir escroqué leurs victimes, tels que les hôtels, les maisons d'hôtes et les cybercafés.

À l'issue du processus d'examen, une liste de 16 individus, comportant des informations complètes sur leurs antécédents, leurs données personnelles, leur mode opératoire, leurs relations, leurs comptes Facebook et les numéros de téléphone spécifiques utilisés pour commettre la fraude, a été établie.

Après avoir minutieusement vérifié et analysé les méthodes et tactiques de chaque suspect, le groupe d'intervention spécial a déterminé que, dans la nuit du 29 janvier, les suspects s'étaient réunis dans un cybercafé situé au 162 rue Ly Thai To, dans le quartier An Hoa (zone 1), à Hué, afin d'accéder à Internet et de poursuivre leurs activités frauduleuses. En conséquence, le groupe d'intervention spécial, en coordination avec la police criminelle de Hué, s'est rendu sur place.

Comme prévu, à 20 heures ce même jour, les membres du groupe frauduleux sont arrivés au cybercafé. La direction de la police du district de Nghi Loc a décidé de résoudre l'affaire.

Jetez les filets.

Pendant qu'ils attendaient que les suspects soient rivés à leurs écrans d'ordinateur à commettre des actes frauduleux, les forces de l'ordre ont perquisitionné les lieux, découvrant et arrêtant 16 individus impliqués dans des escroqueries en ligne, comme la fourniture de numéros de loterie et l'exigence de paiements par carte bancaire ; et des escroqueries en ligne impliquant la vente de fausse monnaie, d'armes et d'équipements connexes.

Au cours de l'enquête, le groupe de travail spécial a identifié cinq individus impliqués dans l'affaire de fraude contre la victime BTT dans la commune de Nghi Quang, district de Nghi Loc, à savoir : Le Van Vinh Tu (né en 2002), Nguyen Phuc (né en 1995), Le Nhat Ron (né en 1995), Le Tan Phi (également connu sous le nom de Bon) (né en 2002), tous résidant dans le quartier d'An Hoa ; et Vo Huy Hieu (né en 2001), résidant dans le groupe 2, zone 1, ville de Hué.

La police du district de Nghi Loc a finalisé les procédures concernant les deux suspects. Photo : Nhat Tuan

Parmi eux, Nguyen Phuc et Le Nhat Ron ont été conduits au commissariat de police du district de Nghi Loc pour y être placés en garde à vue aux fins d'enquête. Les trois suspects Tu, Huy et Hieu, mineurs, ont été remis à leurs familles pour surveillance. Onze autres suspects, auteurs d'infractions en ligne telles que fraude, jeux d'argent, vente de fausse monnaie et trafic d'armes, et dont les activités étaient sans lien avec les crimes commis dans le district de Nghi Loc, ont été remis à la police de la ville de Hué pour les besoins de l'enquête.

Interrogés, les suspects ont avoué avoir escroqué Mme T. dans la commune de Nghi Quang. Plus précisément : en décembre 2017, Le Van Vinh Tu a créé un compte Facebook au nom de Nguyen Cong Thuan, se faisant passer pour un employé de la Loterie du Nord. Il a approché Mme T., s'est lié d'amitié avec elle et a gagné sa confiance avant de l'escroquer comme décrit ci-dessus.

L'escroc a utilisé divers prétextes, tels que le besoin d'argent supplémentaire pour des démarches administratives, un retard dans le rechargement du téléphone, des problèmes de paperasse, le besoin d'argent supplémentaire pour les procédures visant à obtenir un numéro gagnant, ou le besoin d'argent pour les procédures de remboursement si le numéro n'était pas gagnant, ou encore le besoin de payer des frais au comptable pour accélérer le processus de remboursement… Grâce à cette tactique, Le Van Vinh Tu a escroqué directement Mme T de 80 millions de VND.

Ensuite, Nguyen Phuc a obtenu le numéro de téléphone de Mme BTT auprès de Le Van Vinh Tu, l'a appelée et s'est présenté comme le directeur adjoint. Phuc a affirmé à Mme T que Nguyen Cong Thuan avait été licencié pour fraude et lui a demandé de lui transférer de l'argent pour obtenir des numéros de loterie. Après avoir reçu l'argent, il a invoqué divers prétextes, tels qu'un manque de fonds ou des problèmes de procédure nécessitant un complément d'argent. Si Mme T demandait un remboursement, il prétendait avoir besoin de cet argent pour traiter les documents administratifs. Phuc a ainsi escroqué Mme T de plus de 80 millions de dongs.

Le 3 janvier, Le Nhat Ron a obtenu le numéro de téléphone de Mme T auprès de Le Van Vinh Tu, l'a appelée et s'est présenté comme le directeur de la Société de loterie du Nord. Ron a tenté d'instaurer un climat de confiance et a demandé à plusieurs reprises à Mme T de lui transférer de l'argent par carte téléphonique, pour un montant total de plus de 127 millions de dongs.

Après avoir reçu les cartes à gratter pour téléphone de Mme T, les suspects ont demandé à Le Tan Phi de saisir les codes et numéros de série des cartes sur le compte de Le Van Vinh Tu sur doithe.vn et de retirer l'argent. Phi a reçu 3 millions de VND en récompense. Voyant Le Vinh Tu utiliser un faux compte Facebook pour soutirer une importante somme d'argent à Mme T, Vo Huy Hieu a créé un compte Facebook sous le nom de Nguyen Manh Chien et a ensuite contacté Mme T pour l'escroquer.

Utilisant des tactiques similaires à celles des individus susmentionnés, Hieu a escroqué Mme T de 80 millions de VND en cartes de recharge téléphonique.

Au cours de l'enquête, le groupe de travail spécial a déterminé que les suspects avaient escroqué Mme T d'environ 375 millions de VND. De plus, ils avaient également escroqué de nombreuses autres victimes à travers le pays.

L'enquête sur cette affaire est actuellement en cours d'élargissement.