Une riche femme originaire d'une région montagneuse a été condamnée à la prison à vie pour avoir escroqué plus de 400 personnes.
(Baonghean.vn) - Après avoir levé plus de 20 milliards de VND de dépôts auprès de centaines de personnes à des taux d'intérêt élevés, Thao a annoncé la dissolution de la société mais n'a pas publié l'annonce pour en informer le public et a continué à lever des capitaux auprès des gens jusqu'à son arrestation.
Le tribunal populaire de la province de Nghệ An a récemment tenu un procès pénal de première instance contre Nguyễn Thi Thao (née en 1959, résidant à Con Cuong, province de Nghệ An) pour le délit de « détournement de biens ». Le collège de juges a consacré quatre jours à l'examen des faits reprochés à Mme Nguyễn Thi Thao.
Selon l'acte d'accusation, l'entreprise privée Hung Thao a été créée en 1994. Elle appartenait à M. Nguyen Phi Hung (né en 1956, domicilié à Con Cuong, district de Con Cuong, province de Nghệ An). Cette entreprise avait modifié sa licence commerciale pour la troisième fois et ses activités comprenaient l'achat et la vente d'or, d'argent, de bijoux et d'artisanat, ainsi que l'achat et la vente de divers types de motos.
Bien qu'elle n'eût aucun pouvoir pour lever des capitaux et qu'elle ne fût pas la propriétaire de cette entreprise, Mme Nguyen Thi Thao (née en 1959, épouse de M. Hung) a émis des bordereaux de dépôt, utilisant le sceau de l'entreprise privée Hung Thao sur ces bordereaux, ce qui a conduit des personnes à déposer de l'argent par erreur chez elle.
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| L'accusée Nguyen Thi Thao lors du procès. Photo : NB |
Les activités illégales de collecte de dépôts de Mme Thao (en espèces, en devises étrangères et en or) se sont déroulées de 2009 à octobre 2015. Après avoir reçu d'importants dépôts du public, mais s'étant trouvée dans l'incapacité de rembourser ses dettes, Mme Thao a demandé au comptable de l'entreprise de rédiger une décision de dissolution et d'annoncer cette dissolution, invoquant des pertes commerciales et l'incapacité de payer les employés, les partenaires commerciaux et autres dépenses.
Mme Thao a soumis les procédures de dissolution de l'entreprise au bureau des impôts du district de Con Cuong, mais a omis de notifier et d'afficher la décision et l'avis de dissolution de l'entreprise auprès du gouvernement local et du siège social de l'entreprise comme requis, et a également omis d'informer les personnes qui avaient envoyé de l'argent.
Malgré la décision et l'annonce de la dissolution de l'entreprise, Mme Nguyen Thi Thao a continué, à partir du 23 octobre 2015, à lever des fonds et à accepter des dépôts du public. Le 9 mai 2016, elle a été arrêtée par la police provinciale de Nghe An pour jeux de hasard illégaux (et condamnée ultérieurement à sept mois de prison avec sursis par le tribunal populaire du district de Con Cuong). C'est seulement à ce moment-là que le public a appris la dissolution de l'entreprise privée Hung Thao et son incapacité à rembourser ses dettes.
Le 23 décembre 2016, Nguyen Thi Thao a été arrêtée par la police provinciale de Nghe An pour enquêter sur son appropriation frauduleuse présumée de biens.
L'agence d'enquête a précisé qu'en seulement sept mois, Nguyen Thi Thao a escroqué 383 personnes, leur dérobant 24,8 milliards de dongs. Les victimes de Nguyen Thi Thao étaient principalement originaires de Con Cuong (214 personnes), Anh Son et Do Luong. Les montants s'élevaient de 6 millions de dongs à plus d'un demi-milliard de dongs.
L'accusée Thao a remboursé au public plus de 2,3 milliards de VND en principal et 868 millions de VND d'intérêts. Par conséquent, Nguyen Thi Thao doit être tenue responsable des 22,7 milliards de VND qu'elle a détournés.
Après un examen approfondi du dossier, le collège de juges du tribunal populaire provincial de Nghe An a condamné Nguyen Thi Thao à la prison à vie pour le crime de « détournement de biens » et a ordonné à l'accusée de restituer tout l'argent volé aux victimes.