Condamnation à perpétuité pour une femme « magnat » d'une ville de montagne qui a escroqué plus de 400 personnes

Le tribunal populaire de la province de Nghe An vient d'ouvrir le procès pénal en première instance de Nguyen Thi Thao (née en 1959, résidant dans la ville de Con Cuong, province de Nghe An) pour « appropriation frauduleuse de biens ». Les juges ont passé quatre jours à élucider le comportement criminel de Mme Nguyen Thi Thao.

Selon l'acte d'accusation, l'entreprise privée Hung Thao a été créée en 1994, avec M. Nguyen Phi Hung (né en 1956, résidant dans la ville de Con Cuong, district de Con Cuong, province de Nghe An) comme propriétaire. Cette entreprise a changé de licence d'exploitation pour la troisième fois, avec pour activités l'achat et la vente d'or, d'argent, de bijoux, d'objets artisanaux et de motos de toutes sortes.

Bien qu'elle n'ait pas pour fonction de lever des capitaux et ne soit pas propriétaire de cette entreprise, Mme Nguyen Thi Thao (née en 1959, épouse de M. Hung) a émis des bordereaux de dépôt, en utilisant le sceau de Hung Thao Enterprise pour tamponner les bordereaux de dépôt, faisant croire à tort aux gens qu'elle lui envoyait de l'argent.

L'accusée Nguyen Thi Thao au procès. Photo : NB

Les activités illégales de mobilisation de dépôts de Mme Thao (y compris des espèces, des devises étrangères et de l'or) ont été menées de 2009 à octobre 2015. Après avoir reçu un montant important de dépôts de personnes mais n'ayant pas pu rembourser la dette, Mme Thao a demandé au comptable de la société de rédiger une décision de dissolution de la société et d'annoncer la dissolution pour cause de pertes commerciales, d'incapacité à payer les employés, les clients et les dépenses en découlant...

Mme Thao a envoyé les procédures de dissolution de l'entreprise au département des impôts du district de Con Cuong, mais n'a pas notifié et affiché la décision et l'avis de dissolution de l'entreprise au gouvernement local et au siège de l'entreprise comme prescrit, ni n'a informé les personnes qui avaient déposé de l'argent.

Malgré la décision et l'annonce de la dissolution de l'entreprise, Mme Nguyen Thi Thao a continué, à partir du 23 octobre 2015, de mobiliser des capitaux et de recevoir des dépôts. Le 9 mai 2016, Mme Thao a été arrêtée par la police provinciale de Nghe An pour jeu (elle a ensuite été condamnée à sept mois de prison avec sursis par le tribunal populaire du district de Con Cuong). À cette époque, tout le monde savait que l'entreprise privée Hung Thao avait été dissoute et n'était plus en mesure de rembourser ses dettes.

Le 23 décembre 2016, Nguyen Thi Thao a été arrêtée par la police provinciale de Nghe An pour clarifier l'acte de fraude et d'appropriation de biens.

L'agence d'enquête a précisé qu'en seulement 7 mois, Nguyen Thi Thao avait escroqué 383 personnes, s'appropriant 24,8 milliards de VND. Les victimes de Nguyen Thi Thao étaient principalement de Con Cuong (214 personnes), Anh Son, Do Luong, où au moins une personne a perdu 6 millions de VND, le plus jusqu'à plus d'un demi-milliard de VND.

L'accusée Thao a remboursé au peuple plus de 2,3 milliards de dongs en principal et 868 millions de dongs en intérêts. Par conséquent, Nguyen Thi Thao doit être tenue responsable des 22,7 milliards de dongs qu'elle s'est appropriés.

Considérant l'affaire dans son intégralité, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné Nguyen Thi Thao à la prison à vie pour « appropriation frauduleuse de biens », obligeant la défenderesse à restituer tout l'argent qu'elle s'était approprié aux victimes.