Comment fonctionne le réseau de jeu lié à l'ancien directeur de C50 ?
L'ancien directeur de C50, Nguyen Thanh Hoa, a été accusé de ne pas avoir réussi à arrêter à temps le réseau de jeux d'argent en ligne d'une valeur de plusieurs milliers de milliards lorsqu'il a été découvert.
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Phan Sao Nam (à gauche) et l'ancien directeur du C50 Nguyen Thanh Hoa. |
Dans le cadre de l'enquête sur le réseau de « jeux d'argent, utilisation d'Internet pour commettre des actes d'appropriation de biens, organisation de jeux d'argent, achat et vente illégaux de factures et blanchiment d'argent » qui s'est déroulé à Phu Tho et dans plusieurs autres provinces et villes, de fin août 2017 à ce jour, la police provinciale de Phu Tho a poursuivi et arrêté près de 70 personnes. Parmi elles figurent M. Nguyen Thanh Hoa (ancien directeur du Département de la police de prévention de la criminalité liée aux hautes technologies, ministère de la Sécurité publique) ; Phan Sao Nam (39 ans, ancien président du conseil d'administration, directeur de VTC Online Media Joint Stock Company – VTC online) ; et Nguyen Van Duong (43 ans, président du conseil d'administration de High-Tech Security Development Investment Company Limited – CNC).
Les autorités ont déterminé que la société dirigée par Nam et Duong était engagée dans des activités commerciales et importait des équipements technologiques.Cependant, après un certain temps, elle s'est tournée vers l'organisation de jeux de hasard en ligne.
M. Nam et Duong ont été accusés d'être les cerveaux et d'exploiter un réseau de jeux d'argent en ligne sous forme de jeux de cartes.Les joueurs achètent des cartes à gratter et des Vcards émises par CNC pour jouer au jeu et acquérir de l'argent virtuel via les services d'acceptation de cartes des passerelles de paiement de nombreuses entreprises. Les revenus générés par ce type de paiement sont contrôlés par CNC.
La deuxième façon consiste à utiliser l'argent bancaire pour déposer sur un compte ATM via une passerelle de paiement en ligne pour acheter de l'argent virtuel et des cartes de jeu.
Les autorités estiment que le réseau comptait plus de 20 millions de comptes avec 8 millions de joueurs réguliers.Lors de l'enquête, l'agence d'enquête a saisi plus de 1 000 milliards de dongs. Aucun chiffre officiel n'est encore disponible, mais le montant des devises étrangères transférées à l'étranger grâce aux jeux d'argent est estimé à environ 3,6 millions de dollars.
Ancien directeur du C50 Nguyen Thanh HoaAccusé d'être à la tête de la police spécialisée dans la prévention de la criminalité, il a découvert les méfaits de Nam et Duong, au lieu de les arrêter à temps, mais les a tout de même « protégés ». M. Hoa a été poursuivi pour organisation de jeux d'argent, conformément au cadre pénal de l'affaire.Clause 2, article 249 du Code pénal de 1999.
M. Hoa est directeur du département C50 depuis 2009, après de nombreuses années en tant que dirigeant du département de la police des enquêtes sur les crimes économiques.fin d'annéeEn 2017, il a été suspendu de ses fonctions et déchu de son titre.Police populaire le 11 mars.
Article 249 : Délit d'organisation de jeux de hasard 1. Quiconque organise des jeux de hasard ou des jeux d'argent à grande échelle ou a été sanctionné administrativement pour les actes spécifiés dans le présent article et l'article 248 du présent Code ou a été reconnu coupable de l'un de ces crimes et n'a pas vu son casier judiciaire effacé mais continue de commettre l'infraction est passible d'une amende de dix millions à trois cents millions de dongs ou d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans. 2. La commission d’un crime dans l’un des cas suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans : a) De nature professionnelle; b) Les profits illégaux sont importants, très importants ou particulièrement importants ; c) Récidivisme dangereux. 3. Le contrevenant peut également être condamné à une amende de cinq à cent millions de dongs et à la confiscation d'une partie ou de la totalité de ses biens. |