Comment fonctionne le réseau de jeu lié à l'ancien directeur de C50 ?
L'ancien directeur du C50, Nguyen Thanh Hoa, a été accusé de ne pas avoir arrêté à temps le réseau de jeux d'argent en ligne valant des milliers de milliards de dollars lorsqu'il a été découvert.
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Phan Sao Nam (à gauche) et l'ancien directeur du C50 Nguyen Thanh Hoa. |
Dans le cadre de son enquête sur les « jeux d'argent, l'utilisation d'Internet pour commettre des actes d'appropriation de biens, l'organisation de jeux d'argent, l'achat et la vente illégaux de factures et le blanchiment d'argent » survenus à Phu Tho et dans plusieurs autres provinces et villes, entre fin août 2017 et aujourd'hui, la police provinciale de Phu Tho a poursuivi et arrêté près de 70 personnes. Parmi elles figurent M. Nguyen Thanh Hoa (ancien directeur du Département de la police de prévention de la criminalité liée aux technologies de pointe, ministère de la Sécurité publique) ; Phan Sao Nam (39 ans, ancien président du conseil d'administration, directeur de VTC Online Media Joint Stock Company – VTC online) ; et Nguyen Van Duong (43 ans, président du conseil d'administration de High-Tech Security Development Investment Company Limited – CNC).
Les autorités ont déterminé que la société dirigée par Nam et Duong commercialisait et importait des équipements technologiques.Cependant, après un certain temps, ils se sont tournés vers l’organisation de jeux de hasard en ligne.
M. Nam et Duong ont été accusés d'être les cerveaux et d'exploiter un réseau de jeux de hasard en ligne utilisant des jeux de cartes.Les joueurs achètent des cartes à gratter et des Vcards émises par CNC pour jouer et acheter de la monnaie virtuelle via les services d'acceptation de cartes de nombreuses entreprises. Les revenus générés par ces cartes sont contrôlés par CNC.
La deuxième façon consiste à utiliser l'argent bancaire pour déposer de l'argent sur un compte ATM via une passerelle de paiement en ligne afin d'acheter de l'argent virtuel et des cartes de jeu.
Les autorités estiment que le réseau compte plus de 20 millions de comptes avec 8 millions de joueurs réguliers.Lors de l'enquête, l'agence d'enquête a collecté plus de 1 000 milliards de dongs. Il n'existe pas encore de chiffres officiels, mais le montant des devises étrangères transférées à l'étranger grâce aux jeux d'argent est estimé à environ 3,6 millions de dollars américains.
Ancien directeur du C50 Nguyen Thanh HoaAccusé d'être à la tête de la police spécialisée dans la prévention de la criminalité, il a découvert les méfaits de Nam et Duong, mais ne les a pas arrêtés à temps, mais les a tout de même « protégés ». M. Hoa a été poursuivi pour organisation de jeux d'argent, conformément au cadre pénal de la Cour suprême.Clause 2, article 249 du Code pénal de 1999.
M. Hoa est directeur du C50 depuis 2009, après de nombreuses années en tant que dirigeant du département de police chargé des enquêtes sur les crimes économiques.fin d'annéeEn 2017, il a été suspendu de ses fonctions et déchu de son titre.Police populaire le 11 mars.
Article 249 : Délit d'organisation de jeux de hasard 1. Quiconque organise des jeux de hasard ou des jeux de hasard à grande échelle ou a été sanctionné administrativement pour les actes spécifiés dans le présent article et l'article 248 du présent Code ou a été reconnu coupable de l'un de ces délits et n'a pas vu son casier judiciaire effacé mais continue de commettre l'infraction est passible d'une amende de dix millions à trois cents millions de dongs ou d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans. 2. La commission d’un crime dans l’un des cas suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans : a) De nature professionnelle; b) Les profits illégaux sont importants, très importants ou particulièrement importants ; c) Récidivisme dangereux. 3. Le contrevenant peut également être condamné à une amende de cinq à cent millions de dongs et à la confiscation de tout ou partie de ses biens. |
