Poursuites et détention provisoire d'un ancien dirigeant de banque accusé d'une fraude de 110 milliards de VND
Hoang Nam Den était un ancien dirigeant d'une succursale bancaire qui a fraudé et détourné des milliards de dongs de nombreuses victimes.
Le 21 mai, le major Nguyen Thanh Hung, chef d'état-major de la police provinciale de Lam Dong, a déclaré qu'il avait poursuivi et détenu temporairement Hoang Nam Den (né en 1978, résidant dans la ville de Lien Nghia, district de Duc Trong, Lam Dong) pour fraude et appropriation des biens de 22 personnes pour une énorme somme d'argent.
Selon les premières informations, Hoang Nam Den était un ancien dirigeant d'une agence bancaire du district de Duc Trong. De 2016 à septembre 2017, Den a escroqué et détourné des milliards de dongs auprès de nombreuses victimes en empruntant de l'argent auprès des banques et en payant des intérêts quotidiens. Après avoir constaté que Den était incapable de payer, les victimes ont porté plainte auprès des autorités de la province de Lam Dong. Selon leurs plaintes, 22 personnes ont été escroquées à hauteur de 110 milliards de dongs.
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En enquêtant et en élargissant l'affaire, l'Agence de police d'enquête (PC44) de la police provinciale de Lam Dong a émis un ordre de détention temporaire de Hoang Nam Den pendant 4 mois pour enquêter et continuer à consolider les dossiers et les preuves à traiter conformément à la réglementation légale.
Outre Hoang Nam Den, l'Agence d'enquête enquête sur deux autres affaires impliquant des fonctionnaires de banque qui, en empruntant de l'argent à échéance, ont détourné des milliards de dongs du peuple. Il s'agit de Ngo Minh Son (né en 1969), ancien directeur adjoint du bureau des transactions d'une banque par actions du district de Duc Trong.
Son a été accusé par dix personnes, le montant initial du détournement ayant été estimé à plus de 16 milliards de dongs. Son a été licencié et est en fuite. Un autre suspect est Nguyen Ngoc Huy (né en 1990), résidant à Lien Nghia, district de Duc Trong. Il était conseiller clientèle dans une banque par actions et accusé de fraude et de détournement de 22 milliards de dongs. Huy a été mis en examen pour enquête et clarification.
Le chef de l'Agence d'enquête de la police de la province de Lam Dong a averti que la pratique de certains responsables de banque, utilisant des stratagèmes pour prolonger les délais de paiement, emprunter de l'argent à des clients et à des particuliers, payer des intérêts quotidiens et appliquer des taux d'intérêt élevés, était très risquée. De nombreux cas visent à s'approprier les biens d'autrui, et la population locale est invitée à redoubler de vigilance face à ces stratagèmes de la part de responsables de banque corrompus.