Poursuites et détention provisoire d'un ancien dirigeant de banque accusé d'une fraude de 110 milliards de VND

Le 21 mai, le major Nguyen Thanh Hung, chef d'état-major de la police provinciale de Lam Dong, a déclaré qu'il avait poursuivi et détenu temporairement Hoang Nam Den (né en 1978, résidant dans la ville de Lien Nghia, district de Duc Trong, Lam Dong) pour fraude et appropriation de biens de 22 personnes avec une énorme somme d'argent.

Selon les premières informations, Hoang Nam Den était un ancien dirigeant d'une agence bancaire du district de Duc Trong. De 2016 à septembre 2017, il a escroqué et détourné des milliards de dongs auprès de nombreuses victimes en empruntant de l'argent auprès des banques et en payant des intérêts quotidiens. Après avoir constaté son incapacité à payer, les victimes ont porté plainte auprès des autorités de la province de Lam Dong. Selon leurs plaintes, 22 personnes auraient été escroquées à hauteur de 110 milliards de dongs.

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Pour enquêter et élargir l'affaire, l'Agence de police d'enquête (PC44) de la police provinciale de Lam Dong a émis un ordre de détention temporaire de Hoang Nam Den pendant 4 mois pour enquêter et continuer à consolider les dossiers et les preuves à traiter conformément à la loi.

Outre Hoang Nam Den, l'Agence d'enquête enquête sur deux autres affaires impliquant des fonctionnaires de banque qui, en empruntant de l'argent à échéance, ont détourné des milliards de dongs du peuple. Il s'agit de Ngo Minh Son (né en 1969), ancien directeur adjoint du bureau des transactions d'une banque par actions du district de Duc Trong.

Dix personnes ont accusé Son, dont le montant initial détourné s'élevait à plus de 16 milliards de dongs. Son a été licencié et est en fuite. Nguyen Ngoc Huy (né en 1990), domicilié à Lien Nghia, district de Duc Trong, est également accusé de fraude et de détournement de 22 milliards de dongs. Huy est actuellement poursuivi pour enquête et clarification.

Le chef de l'Agence d'enquête de la police de la province de Lam Dong a averti que les pratiques frauduleuses de certains responsables de banque pour refinancer des prêts bancaires, emprunter de l'argent à des clients et à des particuliers, payer des intérêts quotidiens et appliquer des taux d'intérêt élevés étaient très risquées. De nombreux cas visent à s'approprier les biens d'autrui, et la population locale est invitée à redoubler de vigilance face à ces pratiques frauduleuses de la part de responsables de banque corrompus.