Les astuces sophistiquées d'un groupe d'escrocs vendant de l'or contrefait dans les provinces centrales

Extrait du rapport du propriétaire du magasin d'or

Français Le 3 juillet à midi, la police du district de Nghi Loc a reçu un rapport de Mme Dinh Thi Tram, propriétaire de la boutique d'or de Hoang Son dans la commune de Nghi Thach, district de Nghi Loc, avec le contenu suivant : Le même matin, deux jeunes hommes à moto avec la plaque d'immatriculation 35B1-67580 sont venus à la boutique d'or de Hoang Son pour vendre un collier en or de 1,5 tael pour 50,7 millions de VND. Mme Tram a testé ce collier en le brûlant d'abord et l'a acheté au prix ci-dessus.

Après la vente, les deux jeunes hommes sont immédiatement montés en voiture et ont quitté la boutique d'orfèvrerie. À ce moment-là, Mme Tram a eu des soupçons et a apporté le collier en or qu'elle venait d'acheter à une boutique d'orfèvrerie de la ville de Vinh pour vérifier. Elle a découvert qu'il s'agissait d'un faux collier, recouvert seulement d'une fine couche d'or véritable à l'extérieur. Mme Tram a signalé la fraude à la police du district de Nghi Loc l'après-midi même.

Nombre de fausses chaînes en or achetées par les personnes concernées pour frauder et revendre. Photo : Nhat Tuan

Le même jour, le département de police du district de Nghi Loc a lancé le projet 718V pour enquêter sur l'affaire. L'équipe du projet a informé les négociants en or et en argent et a demandé à la victime d'avertir directement les négociants en or et en argent qu'elle connaissait à des fins de prévention et, si elle était découverte, de coordonner son arrestation.

Sur la base des astuces, des voix, des véhicules et des images extraites des caméras ainsi que des discussions avec des unités professionnelles dans certaines localités où des cas similaires se sont produits, le Groupe de Travail a déterminé que les fraudeurs susmentionnés opèrent en groupes d'au moins 5 personnes ou plus, âgées de 25 à 35 ans.

Outre la moto 35B1-67580 utilisée pour transporter les deux individus vers les boutiques d'or pour commettre le crime, il est possible que le groupe ait également utilisé une voiture pour soutenir la fraude. Considérant qu'après avoir vendu de l'or contrefait à la boutique d'or de Hoang Son, le groupe continuerait à commettre des fraudes le long de la route nationale 1A, de Nghe An aux provinces du sud, la Force d'intervention spéciale a envoyé une équipe de Nghe An à Ha Tinh et dans les provinces du sud pour intercepter et traquer les individus.

À son arrivée dans le district de Can Loc, province de Ha Tinh, le groupe de travail a été informé que deux individus se rendaient à la boutique d'or Ngoc Ha, bloc 7, quartier Nam Ha, ville de Ha Tinh (province de Ha Tinh), à bord de la moto 35B1-67580, pour vendre un collier en métal doré aux caractéristiques similaires à celui de la boutique d'or Hoang Son, qui avait été escroqué. Le groupe de travail a immédiatement demandé au propriétaire de la boutique d'or Ngoc Ha de trouver un moyen de prolonger la transaction afin d'avertir les habitants et la police du quartier Nam Ha, ville de Ha Tinh, pour arrêter les deux individus.

Après l'arrestation des deux individus, l'agence d'enquête de la police du district de Nghi Loc était présente au commissariat de police du quartier de Nam Ha pour coordonner l'affrontement. Les deux individus arrêtés étaient Le Tung Lam,(Né en 1992), résidant au 22/43, rue Bach Dang, quartier Ha Ly, district de Hong Bang, ville de Hai Phong ; Nguyen Duc Cuong,(Né en 1996), résidant au numéro 2 de la maison, zone B254, quartier Thanh To, district de Hai An, ville de Hai Phong.

À ce moment-là, les suspects n'ont pas avoué leurs crimes, affirmant n'être allés qu'en reconnaissance et n'avoir commis aucun crime. En extrayant les images de la caméra de la boutique d'or de Hoang Son (district de Nghi Loc), les deux escrocs n'étaient pas Cuong et Lam. N'avouant pas leurs crimes, ils ont obstinément refusé de révéler où leurs complices séjournaient et allaient.

Après avoir assisté à l'arrestation de Cuong et Lam, le service d'enquête du district de Nghi Loc a déployé une équipe de travail dans les provinces du sud pour enquêter sur les suspects restants. Grâce à des mesures professionnelles, le service d'enquête a déterminé que les suspects restants se trouvaient à Hué. Il a donc coordonné avec l'équipe de police criminelle de la ville de Hué la fouille de tous les hôtels, motels et auberges de la région.

Le groupe d'escrocs (de gauche à droite : Dat, Lam, Dung, Cuong, Hoang). Photo : Nhat Tuan

Le 5 juillet à 5 h 30, lors d'une inspection à l'hôtel Binh Minh, situé au 34, rue Nguyen Tri Phuong, dans la ville de Hué, l'équipe de travail a découvert une voiture immatriculée 16N-3686, dissimulée à cet endroit. En inspectant la chambre 305 de cet hôtel, trois personnes ont été découvertes :Bui Tien Dat, (né en 1982), demeurant au 9/68 allée Dien Nuoc, rue Truong Chinh, quartier Lam Ha, district de Kien An, ville de Hai Phong ;Nguyen Duc Hoang, (né en 1991), résidant au lot 22, Le Hong Phong, district de Hai An, ville de Hai Phong ;Nguyen Duc Dung,(Né en 1989), résidant au 3/17 Nguyen Thi Minh Khai, district de Hong Bang, ville de Hai Phong.

Dans la chambre 305 et la voiture 16N-3686, l'agence d'enquête de la police du district de Nghi Loc a découvert 4 téléphones portables; 18 chaînes en métal de couleur or, 1,5 et 2 pièces; 1 bracelet en métal de couleur or et 12,5 millions de VND.

Fraude sophistiquée

Au commissariat du district de Nghi Loc, face à des preuves irréfutables, les suspects ont baissé la tête et ont avoué leurs crimes. Le 29 juin, Dung, Hoang, Cuong, Lam et Dat se sont donc mutuellement invités à se rendre à Da Nang pour jouer. Ils ont également visité les boutiques d'or en chemin pour escroquer les gens en leur fournissant de l'or contrefait et de l'argent volé. Arrivés à un endroit où ils pouvaient commettre des escroqueries, ils ont arrêté leur voiture, loué un motel et discuté de leurs agissements.

Các đối tượng thay biển số xe, phân công hai đối tượng đi xe máy để tìm các hiệu vàng để gây án. Những người còn lại đi ô tô và chờ cách hiệu vàng một khoảng nhất định đảm bảo an toàn. Hai đối tượng đi xe máy nếu thấy chủ các hiệu vàng mất cảnh giác, dễ lừa thì đưa luôn dây vàng giả ra để bán. Nếu chủ hiệu vàng cẩn thận, kiểm tra kỹ hơn thì đưa dây vàng thật ra bán cho xem trước và khi họ đồng ý giao dịch sẽ tìm cách đánh tráo dây vàng giả.

Đến sáng 1/7, Lâm thuê xe ô tô 16N-3686 và cả nhóm bắt đầu đi từ Hải Phòng để vào Đà Nẵng. Sau một đêm dừng nghỉ điểm đầu tiên tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, 9 giờ sáng 2/7, Dũng, Cường đi mua một xe máy màu đen loại xe Sirius cũ biển số 35B1-67580 với giá 13,8 triệu đồng. Có xe máy, Đạt sử dụng xe máy đi tìm các hiệu vàng để lừa bán nhưng không có hiệu vàng nào mua vì tất cả đều cảnh giác.

Nhóm đối tượng trả phòng và đi tiếp vào Nghệ An. Ngay trong đêm khi đến TP. Vinh, các đối tượng đi tìm các hiệu vàng để lừa đảo bán vàng. Nhưng do muộn, chủ một số hiệu vàng cảnh giác nên các đối tượng không dám thực hiện hành vi. Đến khoảng 8 giờ sáng 3/7, Đạt và Hoàng đi xe máy trước theo đường Quốc Lộ 46 Từ TP. Vinh đi Cửa Lò để tìm địa điểm lừa bán vàng giả. Cường, Dũng và Lâm đi xe ô tô theo sau để hỗ trợ khi cần thay đổi người hoặc bị phát hiện thì tẩu thoát.

Xe ô tô các đối tượng thuê để đi lừa đảo. Ảnh: Nhật Tuấn

Khi đi đến hiệu vàng Hoàng Sơn, Đạt và Hoàng đi xe máy vào tiệm vàng để lừa bán vàng giả. Cường, Dũng và Lâm dừng xe cách tiệm vàng khoảng 2km để chờ Hoàng và Đạt. Tại hiệu vàng Hoàng Sơn; Đạt gặp chị Trâm chủ hiệu vàng, nói muốn bán chiếc dây vàng ta, đồng thời Đạt tháo dây chuyền vàng từ trong cổ ra đưa cho chị Trâm. Chị Trâm kiểm tra sơ bộ, đặt lên cân và đồng ý mua chiếc dây chuyền vàng trên với số tiền 50,7 triệu đồng.

Quá trình chị Trâm kiểm tra vàng thì Hoàng tìm cách hỏi chuyện để làm phân tán sự tập trung của chị. Sau khi lừa bán được chiếc dây chuyền vàng giả trên, Hoàng và Đạt đi xe máy quay lại chỗ xe ô tô do Lâm, Cường, Dũng đang đợi và chạy trước. Đi một đoạn thì Cường, Dũng xuống đi xe máy thay cho Đạt và Hoàng lên xe ô tô ngồi nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng, tránh sự phát hiện của người bị hại. Sau đó, nhóm đối tượng đi về khách sạn cũ ở TP. Vinh ăn nghỉ và tìm cách tiếp tục đi các địa bàn khác hoạt động phạm tội.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng đi vào thành phố Hà Tĩnh, thuê khách sạn Louis để nghỉ. Trong đêm, nhóm này tìm hiệu vàng Ngọc Hà tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh để thực hiện hành vi phạm tội ngày hôm sau. Đến sáng 4/7, Lâm và Cường được phân công đi đến hiệu vàng Ngọc Hà để tìm hiểu, lừa đảo. Nhờ được chủ hiệu vàng Hoàng Sơn cũng như Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc thông báo trước về phương thức thủ đoạn hoạt động và đặc điểm đối tượng, phương tiện phạm tội nên chủ hiệu vàng Ngọc Hà báo bảo vệ và nhân dân bắt giữ Cường và Lâm giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ngoài lừa bán vàng giả ở Nghệ An và Hà Tĩnh, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ tương tự ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện, chuyên án 718V đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc thông báo cho những ai là bị hại của các đối tượng trên trình báo đến CQĐT Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An theo số điện thoại trực ban: 0238 386 1132; hoặc số điện thoại: 0946 890 888.

Nhật Tuấn