Astuces sophistiquées d'un groupe d'escrocs vendant de l'or contrefait dans les provinces centrales

D'après le rapport du propriétaire du magasin d'or

Français Le 3 juillet à midi, la police du district de Nghi Loc a reçu une plainte de Mme Dinh Thi Tram, propriétaire de la boutique d'orfèvrerie Hoang Son dans la commune de Nghi Thach, district de Nghi Loc, avec le contenu suivant : Le même matin, deux jeunes hommes à moto immatriculés 35B1-67580 sont venus à la boutique d'orfèvrerie Hoang Son pour vendre un collier en or de 1,5 tael pour 50,7 millions de VND. Mme Tram a testé ce collier en le brûlant d'abord et l'a acheté au prix indiqué.

Après la vente, les deux jeunes hommes sont immédiatement montés en voiture et ont quitté la boutique d'orfèvrerie. Soudain, Mme Tram a eu des soupçons et a apporté le collier en or qu'elle venait d'acheter à une boutique d'orfèvrerie de Vinh pour vérifier. Elle a découvert qu'il s'agissait d'un faux, recouvert d'une fine couche d'or véritable à l'extérieur. Mme Tram a signalé la fraude à la police du district de Nghi Loc l'après-midi même.

Nombre de fausses chaînes en or achetées par les personnes concernées pour les escroquer et les revendre. Photo : Nhat Tuan

Le même jour, le département de police du district de Nghi Loc a lancé le projet 718V pour enquêter sur l'affaire. L'équipe du projet a alerté les négociants en or et en argent et a demandé à la victime de prévenir directement les négociants en or et en argent qu'elle connaît à des fins de prévention et, si elle était découverte, de coordonner son arrestation.

Sur la base des astuces, des voix, des moyens et des images extraites des caméras ainsi que des échanges avec des unités professionnelles dans certaines localités où des cas similaires se sont produits, la Task Force a déterminé que les fraudeurs susmentionnés opèrent en groupes d'au moins 5 personnes ou plus, âgées de 25 à 35 ans.

Outre la moto 35B1-67580 utilisée pour transporter les deux individus vers les boutiques d'or pour commettre le crime, il est possible que le groupe ait également utilisé une voiture pour faciliter la fraude. Constatant qu'après avoir vendu de l'or contrefait à la boutique d'or de Hoang Son, le groupe poursuivrait ses activités frauduleuses le long de la route nationale 1A, de Nghe An aux provinces du sud, le Comité spécial d'enquête a dépêché une équipe de Nghe An à Ha Tinh et dans les provinces du sud pour intercepter et rechercher les individus.

À son arrivée dans le district de Can Loc, province de Ha Tinh, l'équipe a été informée que deux individus se rendaient à la boutique d'or Ngoc Ha, bloc 7, quartier de Nam Ha, ville de Ha Tinh (province de Ha Tinh), à bord de la moto 35B1-67580, pour vendre un collier en or aux caractéristiques similaires à celui de la boutique d'or Hoang Son, et qu'ils avaient été escroqués. L'équipe a immédiatement demandé au propriétaire de la boutique d'or Ngoc Ha de trouver un moyen de prolonger la transaction afin d'avertir les habitants et la police du quartier de Nam Ha, ville de Ha Tinh, afin d'arrêter les deux individus.

Après l'arrestation des deux individus, l'agence d'enquête de la police du district de Nghi Loc était présente au commissariat de police du quartier de Nam Ha pour coordonner l'affrontement. Les deux individus arrêtés étaient Le Tung Lam,(Né en 1992), résidant au 22/43, rue Bach Dang, quartier Ha Ly, district de Hong Bang, ville de Hai Phong ; Nguyen Duc Cuong,(Né en 1996), résidant au numéro 2 de la maison, zone B254, quartier Thanh To, district de Hai An, ville de Hai Phong.

À ce moment-là, les suspects n'ont pas avoué leurs crimes, affirmant n'avoir commis aucun délit. Les images de la caméra de la boutique d'or de Hoang Son (district de Nghi Loc) ont révélé que les deux escrocs n'étaient ni Cuong ni Lam. N'avouant pas leurs crimes, ils ont obstinément refusé de révéler les lieux de séjour et de déplacement de leurs complices.

Considérant que les membres restants du groupe avaient vu Cuong et Lam se faire arrêter et pouvaient fuir vers les provinces du sud, le service d'enquête de la police du district de Nghi Loc a envoyé une équipe de travail dans les provinces du sud pour enquêter sur les suspects. Grâce à des mesures professionnelles, le service d'enquête a déterminé que les membres restants se trouvaient à Hué. Il a donc coordonné avec l'équipe de la police criminelle de la ville de Hué la fouille de tous les hôtels, motels et auberges de la région.

Le groupe d'escrocs (de gauche à droite : Dat, Lam, Dung, Cuong, Hoang). Photo : Nhat Tuan

Le 5 juillet à 5 h 30, lors d'une perquisition à l'hôtel Binh Minh, situé au 34 Nguyen Tri Phuong, à Hué, l'équipe spéciale a découvert une voiture immatriculée 16N-3686, dissimulée à l'intérieur. En fouillant la chambre 305 de cet hôtel, elle a découvert trois suspects :Bui Tien Dat, (né en 1982), demeurant au 9/68 allée Dien Nuoc, rue Truong Chinh, quartier Lam Ha, district de Kien An, ville de Hai Phong ;Nguyen Duc Hoang, (né en 1991), résidant au lot 22, Le Hong Phong, district de Hai An, ville de Hai Phong ;Nguyen Duc Dung,(Né en 1989), résidant au 3/17 Nguyen Thi Minh Khai, district de Hong Bang, ville de Hai Phong.

Dans la chambre 305 et la voiture 16N-3686, l'agence d'enquête de la police du district de Nghi Loc a découvert 4 téléphones portables; 18 chaînes en métal de couleur or, 1,5 et 2 pièces chacune; 1 bracelet en métal de couleur or et 12,5 millions de VND.

Fraude sophistiquée

Au commissariat du district de Nghi Loc, face à des preuves irréfutables, les suspects ont baissé la tête et reconnu leur culpabilité. Le 29 juin, Dung, Hoang, Cuong, Lam et Dat se sont donc mutuellement invités à se rendre à Da Nang pour jouer. Ils ont également visité les boutiques d'or en chemin pour frauder et vendre de l'or contrefait afin de s'approprier de l'argent. Arrivés à un endroit où ils pouvaient frauder, les suspects ont arrêté leur voiture, loué un motel et discuté de leurs agissements.

Les individus changeaient les plaques d'immatriculation et envoyaient deux individus à moto pour trouver des boutiques d'or afin de commettre le crime. Les autres personnes prenaient des voitures et attendaient à une certaine distance des boutiques pour assurer leur sécurité. Si les deux individus à moto constataient que les commerçants manquaient de vigilance et étaient faciles à piéger, ils sortaient immédiatement de fausses chaînes en or pour les vendre. Si les commerçants étaient plus prudents et vérifiaient plus attentivement, ils sortaient d'abord de vraies chaînes en or et, une fois la transaction acceptée, trouvaient un moyen de les échanger contre de fausses chaînes.

Le matin du 1er juillet, Lam loua une voiture (16N-3686) et le groupe quitta Hai Phong pour Da Nang. Après une nuit de repos à Ninh Binh, première étape de la ville, province de Ninh Binh, le 2 juillet à 9 heures, Dung et Cuong allèrent acheter une vieille moto Sirius noire immatriculée 35B1-67580 pour 13,8 millions de VND. Dat s'en servit pour trouver des orpailleurs, mais aucun négociant ne voulut l'acheter, la méfiance étant générale.

Le groupe a réglé ses comptes et a continué sa route vers Nghe An. Cette nuit-là, à leur arrivée à Vinh, ils sont partis à la recherche de boutiques d'or pour frauder et vendre de l'or. Cependant, comme il était tard, les propriétaires de certaines boutiques étaient sur leurs gardes et n'ont pas osé passer à l'action. Vers 8 heures du matin, le 3 juillet, Dat et Hoang ont pris leurs motos sur l'autoroute 46, reliant Vinh à Cua Lo, afin de trouver un endroit où frauder et vendre de l'or contrefait. Cuong, Dung et Lam les ont suivis en voiture pour les soutenir au cas où ils auraient besoin de changer de personne ou, s'ils étaient découverts, pour pouvoir s'échapper.

Voitures louées par les personnes concernées pour commettre des fraudes. Photo : Nhat Tuan

En arrivant à la boutique d'orfèvrerie de Hoang Son, Dat et Hoang sont entrés à moto pour piéger les clients et leur vendre de l'or contrefait. Cuong, Dung et Lam ont arrêté leurs motos à environ 2 km de la boutique pour attendre Hoang et Dat. À la boutique, Dat a rencontré Mme Tram, la propriétaire, et lui a dit qu'il voulait vendre le collier en or pur. Au même moment, Dat a retiré le collier de son cou et l'a donné à Mme Tram. Mme Tram l'a vérifié, l'a pesé et a accepté de l'acheter pour 50,7 millions de VND.

Pendant que Mme Tram vérifiait l'or, Hoang tentait de la distraire en posant des questions. Après avoir réussi à vendre le faux collier en or, Hoang et Dat retournèrent en moto à la voiture où Lam, Cuong et Dung les attendaient et poursuivirent leur route. Au bout d'un moment, Cuong et Dung descendirent de moto et remplacèrent Dat et Hoang dans la voiture pour modifier leurs caractéristiques d'identification et éviter d'être repérés par la victime. Le groupe retourna ensuite à l'ancien hôtel de Vinh pour se reposer et trouver un moyen de poursuivre sa route vers d'autres lieux où commettre des crimes.

Vers 17 heures le même jour, le groupe est entré dans la ville de Ha Tinh et a loué un hôtel Louis. Pendant la nuit, le groupe a recherché la boutique d'or de Ngoc Ha, dans le quartier de Nam Ha, à Ha Tinh, pour commettre le crime le lendemain. Le matin du 4 juillet, Lam et Cuong ont été chargés de se rendre à la boutique d'or de Ngoc Ha afin d'enquêter sur les escroqueries. Grâce aux informations préalables du propriétaire de la boutique d'or de Hoang Son et du service d'enquête de la police du district de Nghi Loc sur le mode opératoire, les caractéristiques et les moyens des individus impliqués, le propriétaire de la boutique d'or de Ngoc Ha a informé la sécurité et la population afin d'arrêter Cuong et Lam et de les remettre à la police.

Au bureau d'enquête, les suspects ont avoué avoir vendu de l'or contrefait à Nghe An et Ha Tinh, ainsi que de nombreux cas similaires dans d'autres provinces et villes du pays. La police du district de Nghi Loc poursuit actuellement son enquête et étend le projet 718V.

Le département de police du district de Nghi Loc informe toute personne victime des sujets ci-dessus de signaler au département de police du district de Nghi Loc, Nghe An au numéro d'assistance téléphonique : 0238 386 1132 ; ou au numéro de téléphone : 0946 890 888.