Deux escrocs condamnés à 30 ans de prison pour avoir soutiré 1 milliard de dongs à des personnes en leur promettant de « arranger » des affaires judiciaires.
Faisant confiance aux dires d'un codétenu bien introduit qui aurait pu obtenir un sursis, la famille de la victime a transféré un milliard de dongs dans l'espoir d'une réduction de peine. En vain. Aucun sursis n'a été accordé, l'argent a été perdu et les deux escrocs ont écopé d'un total de 30 ans de prison.
Escroquer des gens en leur soutirant 1 milliard de VND en leur promettant de « régler » des affaires juridiques.
Tran Hai (né en 1970), résidant à Da Nang, et Luu Xuan Tam (né en 1979, originaire de la province de Nghệ An), vivant dans la province de Đồng Nai, se connaissaient par le biais de relations sociales. Sans emploi stable, ils ont conspiré pour trouver des prévenus et des accusés susceptibles de bénéficier d'une réduction de peine. Ils les rencontraient et, profitant de leur ignorance, leur promettaient des peines avec sursis, s'enrichissant ainsi ensemble.
Aux alentours de décembre 2022, Luu Xuan Tam a été placé en détention au centre de police provincial de Nghệ An pour fraude et détournement de biens. À cette époque, Luong Van Q. (résidant dans le quartier de Vinh Phu, à Nghệ An) a également été arrêté pour jeux de hasard illégaux ; les deux hommes se connaissaient donc.
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À la mi-mars 2023, suite à une modification des mesures de détention provisoire (libération sous caution), les deux hommes se rencontrèrent à nouveau. Tam se présenta alors à M. Q., expliquant avoir bénéficié de cette modification grâce à une connaissance, un certain Hai, employé du Parquet populaire suprême, qu'il sollicitait pour obtenir un sursis. Faisant confiance aux relations de Tam, M. Q. le contacta afin d'obtenir ce sursis. Tam contacta ensuite Tran Hai pour lui demander d'aider M. Q., et Hai proposa un tarif de 700 millions de dongs.
Le 14 mai 2023, Tam a demandé à M. Q. de lui transférer 20 millions de VND pour « accueillir des personnes envoyées par M. Hai ». Après avoir reçu l'argent, Tam l'a utilisé pour rembourser des dettes personnelles. Trois jours plus tard, Tam a demandé à M. Q. de lui transférer 700 millions de VND pour « corrompre des fonctionnaires afin d'obtenir l'abandon des poursuites ». N'ayant pas les fonds nécessaires, M. Q. a transféré 250 millions de VND sur le compte bancaire de Tam avec la mention « transfert d'argent pour que M. Tam demande un sursis ». Tam a ensuite transféré cet argent à Hai. Par la suite, les 18 et 19 mai 2023, M. Q. a transféré 450 millions de VND à Tam. À réception de cette somme, Tam a donné 400 millions de VND à Hai et a gardé 50 millions de VND pour lui.
Bien qu'ayant déjà reçu l'intégralité des 700 millions de VND de la victime comme convenu initialement, Tran Hai a inventé de nouveaux prétextes pour « extorquer davantage d'argent ». Il a alors expliqué à Tam que, l'affaire impliquant de nombreuses personnes, il leur fallait plus d'argent pour corrompre les complices afin d'obtenir une peine avec sursis pour Q. Tran Hai a donc ordonné à Tam de soutirer 300 millions de VND supplémentaires à Q.
Après négociations, Q. a remis 260 millions de VND à Tam. Ce dernier a transféré 110 millions de VND à Hai et 80 millions de VND à une autre personne, conformément aux instructions de Hai, utilisant le reste à des fins personnelles. Les « frais » liés à la corruption de fonctionnaires ne se sont pas arrêtés là ; le 11 juin 2023, à la demande de Tam, Q. lui a transféré 20 millions de VND supplémentaires.
L'agence d'enquête a déterminé que le montant total de la somme que M. Q. a transférée à Tam pour l'aider à obtenir le classement de l'affaire s'élevait à 1 milliard de VND.
Malgré des milliards de dongs dépensés en pots-de-vin pour « étouffer l'affaire », Luong Van Q. a été condamné le 22 juin 2023 à 4 ans de prison par le tribunal populaire de la ville de Vinh (anciennement) pour le crime de « jeu illégal ». Sachant qu'il avait été trompé par Tam, M. Q. a dénoncé les agissements de Tam et Tran Hai à la police.
Pour les crimes susmentionnés, Luu Xuan Tam et Tran Hai ont été poursuivis et traduits en justice pour « détournement de biens ». Lors du procès, les deux accusés ont reconnu les faits. L'accusé Tam a avoué que, pour gagner la confiance de M. Q. et obtenir son acquittement, il lui avait fourni des informations sur une personne nommée Hai, fonctionnaire du Parquet populaire suprême, mais avait inclus des caractéristiques physiques (voix) et un numéro de téléphone appartenant à Tran Hai. Grâce à ces ruses, il a trompé la victime et l'a incitée à payer pour son acquittement, s'appropriant ainsi une importante somme d'argent.
Après la découverte de l'incident, Tran Hai a remboursé une partie de la somme à la victime. Luu Xuan Tam, quant à lui, n'a toujours pas réglé la situation. Ce dernier a déclaré se trouver dans une situation financière difficile et être donc incapable de rembourser sa dette. De plus, il venait d'être condamné à quatre ans de prison pour escroquerie, ce qui rendait sa situation « très précaire ».
Perte d'argent, désillusion et culpabilité accrue.
Présente au procès en tant que personne ayant des droits et des obligations, l'épouse de M. Q. a raconté comment Tam l'avait approchée et avait tenté de la tromper pour qu'elle lui permette d'abandonner les poursuites. Elle a déclaré qu'en entendant son mari parler d'un ami rencontré en détention et ayant commis une fraude, elle s'était sentie mal à l'aise et craignait d'être dupée. Cependant, l'accusé Tam a rassuré le couple en prétendant avoir été arrêté pour un autre délit. Il a ensuite fourni de fausses informations, amenant le couple à le croire.
Selon la famille de la victime, Tam a invoqué à plusieurs reprises des prétextes fallacieux pour demander des transferts d'argent allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de dongs. « Tam nous a escroqués, faisant passer la somme de 700 millions à 1 milliard de dongs », a déclaré l'épouse de la victime, en larmes, devant le tribunal. Pour réunir cette somme, la famille a dû se démener, allant jusqu'à mettre en gage deux téléphones portables et emprunter 20 millions de dongs pour les remettre aux « gens de Hai » afin qu'ils règlent le problème. « Mais après avoir transféré l'argent à Tam, nous avons fait vérifier la transaction et c'est seulement à ce moment-là que nous avons réalisé que nous avions été escroqués, car personne du nom de Tran Hai ne travaille au Parquet populaire suprême », a ajouté l'épouse de la victime.
La femme a ensuite ajouté que lorsque le tribunal a condamné son mari à quatre ans de prison pour « jeux d'argent », la famille a réalisé qu'elle avait été escroquée et a exigé que Tam leur rende l'argent. Cependant, il trouvait toujours un moyen de se dérober à ses obligations. Lorsque la famille a demandé à voir Hai, Tam a refusé. Après avoir attendu un an sans récupérer leur argent, ils ont porté plainte auprès de la police.
Lors du procès, le jury a rappelé au public les conséquences d'une méconnaissance du droit. Il est évident que ceux qui escroquent les gens en promettant de « régler » les affaires judiciaires exploitent souvent l'anxiété et la peur des familles des accusés et des personnes directement impliquées dans les infractions afin de s'emparer de leurs biens. Généralement, ils prétendent avoir des « relations » avec des dirigeants ou des fonctionnaires capables d'influencer la sentence ou de « sauver » l'accusé. Ces promesses, bien que sans fondement, ciblent efficacement la psychologie de la famille de l'accusé, surtout dans les affaires graves.
Les conséquences de ces escroqueries ne se limitent pas aux pertes financières ; elles infligent également d'importants préjudices émotionnels et juridiques aux familles des victimes. Lorsqu'une fraude est découverte, non seulement les bénéficiaires sont poursuivis en justice, mais les auteurs peuvent également faire l'objet de poursuites pénales pour tentative d'influence sur la justice.
Dans cette affaire, le tribunal a estimé que les agissements des accusés étaient dangereux pour la société, portant directement atteinte aux droits de propriété d'autrui protégés par la loi et engendrant des troubles et un sentiment d'insécurité sociale. Après avoir examiné le rôle de chaque accusé, le tribunal a condamné Luu Xuan Tam à 14 ans de prison. Cette peine s'ajoutant à celle prononcée pour escroquerie et détournement de biens lors du procès de fin 2023, l'accusé devra purger une peine totale de 18 ans d'emprisonnement. Pour le même délit d'escroquerie et de détournement de biens, l'accusé Tran Hai a été condamné à 12 ans de prison.
