Deux escrocs condamnés à 30 ans de prison pour avoir « monté une affaire dans le sac » et détourné 1 milliard de dongs.

« Manipulation frauduleuse de peines », vol d'un milliard de VND

Tran Hai (né en 1970), résidant à Da Nang, et Luu Xuan Tam (né en 1979, originaire de la province de Nghệ An), vivant dans la province de Đồng Nai, se connaissaient par le biais de relations amicales. Sans emploi stable, ils se concertèrent pour trouver des prévenus souhaitant obtenir une réduction de peine, les rencontrèrent et, profitant de leur ignorance, leur promit de suspendre leur peine afin d'en tirer profit ensemble.

Aux alentours de décembre 2022, Luu Xuan Tam a été placé en détention au centre de police provincial de Nghệ An pour fraude et détournement de biens. À cette même période, M. Luong Van Q. (résidant dans le quartier de Vinh Phu, à Nghệ An) a également été arrêté pour jeux de hasard illégaux ; les deux hommes se connaissaient donc.

À la mi-mars 2023, suite à une modification des conditions de sa mise en liberté sous caution, les deux hommes se rencontrèrent à nouveau. Tam expliqua alors à M. Q. que cette modification était due à une connaissance, un certain Hai, employé au sein du Parquet populaire suprême, qui lui demandait de l'aide pour obtenir un sursis. Convaincu du vaste réseau de contacts de Tam, Q. le contacta. Tam prit ensuite contact avec Tran Hai, qui proposa un tarif de 700 millions de dongs.

Le 14 mai 2023, Tam a demandé à M. Q. de lui transférer 20 millions de VND pour « accueillir des personnes envoyées par M. Hai ». Après avoir reçu l'argent, Tam l'a utilisé pour rembourser des dettes personnelles. Trois jours plus tard, Tam a demandé à M. Q. de lui transférer 700 millions de VND pour « régler l'affaire ». N'ayant pas les fonds nécessaires, M. Q. a viré 250 millions de VND sur le compte bancaire de Tam à l'avance, avec la mention « transfert d'argent à M. Tam pour demander un sursis ». Tam a ensuite transféré cette somme à Hai. Puis, deux jours plus tard, les 18 et 19 mai 2023, M. Q. a transféré 450 millions de VND à Tam. Ayant reçu cette somme, Tam a remis 400 millions de VND à Hai et a gardé les 50 millions restants.

Bien qu'il ait reçu l'intégralité des 700 millions de VND promis à la victime dès le départ, Tran Hai inventa un autre prétexte pour « extorquer de l'argent ». Il expliqua alors à Tam que, compte tenu du nombre de personnes impliquées dans l'affaire, il lui fallait davantage d'argent pour payer ses complices afin d'obtenir une peine avec sursis pour Q. Il demanda donc à Tam de prendre 300 millions de VND supplémentaires à Q.

Après négociations, Q. a remis 260 millions de VND à Tam. Ce dernier a transféré 110 millions de VND à Hai et 80 millions de VND à une autre personne sur instruction de Hai. Tam a utilisé le reste de l'argent pour ses dépenses personnelles. Les « frais » liés à cette affaire ne se sont pas arrêtés là : le 11 juin 2023, à la demande de Tam, M. Q. a transféré 20 millions de VND supplémentaires à cette personne.

L'agence d'enquête a déterminé que le montant total de la somme que M. Q. a transférée à Tam pour l'aider dans cette affaire s'élevait à 1 milliard de VND.

Malgré des dépenses de plusieurs milliards de dongs pour engager quelqu'un afin de « truquer l'affaire », Luong Van Q. a été condamné le 22 juin 2023 à quatre ans de prison par le tribunal populaire de Vinh (ancienne ville) pour « jeux de hasard ». Sachant avoir été dupé par Tam, M. Q. a porté plainte contre cette personne et Tran Hai.

Pour les crimes susmentionnés, Luu Xuan Tam et Tran Hai ont été poursuivis et traduits en justice pour « détournement de biens ». Lors du procès, les deux accusés ont reconnu les faits. L'accusé Tam a avoué avoir fourni, afin de gagner la confiance de M. Q., des informations concernant une personne nommée Hai, un officier du Parquet populaire suprême, mais avec les caractéristiques vocales et le numéro de téléphone de Tran Hai. Grâce à cela, il a pu tromper la victime, commettre une escroquerie et s'approprier une importante somme d'argent.

Après la découverte de l'incident, Tran Hai a pris l'initiative de rembourser une partie de la somme due à la victime. Luu Xuan Tam, quant à lui, n'a toujours pas réglé ses dettes. Il a expliqué que ses difficultés financières l'empêchaient de rembourser sa dette. De plus, il venait d'être condamné à quatre ans de prison pour escroquerie, ce qui rendait sa situation particulièrement difficile.

Argent perdu, désillusion, culpabilité accrue

Présente au procès en tant que personne ayant des droits et des obligations, l'épouse de M. Q. a raconté comment Tam l'avait approchée et manipulée pour qu'elle prenne en charge une affaire. Elle a déclaré qu'en entendant son mari parler d'une amie qu'elle avait connue pendant sa détention pour fraude, elle s'était sentie mal à l'aise et avait craint d'être dupée. Mais l'accusé, Tam, les a rassurés, elle et son mari, en prétendant avoir été arrêté pour un autre délit. Par la suite, Tam a fourni de fausses informations pour gagner leur confiance.

Selon la famille de la victime, Tam a sans cesse prétexté des transferts d'argent, allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de dongs. « Tam nous a escroqués de 700 millions à 1 milliard de dongs », a déclaré l'épouse de la victime, la voix étranglée par l'émotion, au tribunal. Pour réunir la somme nécessaire, la famille a dû se démener, allant jusqu'à mettre en gage deux téléphones et emprunter 20 millions de dongs pour les « hommes de Hai » afin qu'ils s'occupent de l'affaire. « Mais après avoir transféré l'argent à Tam, nous avons demandé des vérifications et nous avons découvert que nous avions été escroqués, car personne du nom de Tran Hai n'est enregistré auprès du Parquet populaire suprême », a-t-elle ajouté.

Elle a ensuite ajouté que lorsque le tribunal a condamné son mari à quatre ans de prison pour « jeux d'argent », la famille a compris qu'elle avait été escroquée et a demandé à Tam de leur rendre l'argent. Cependant, il les a toujours évités. Lorsque la famille a demandé à rencontrer Hai, Tam a refusé. Après un an d'attente sans avoir récupéré leur argent, ils ont porté plainte auprès de la police.

Lors du procès, le jury a rappelé les conséquences de l'ignorance de la loi. Il apparaît que les escrocs qui prétendent « arranger les peines » profitent souvent de la confusion et de l'angoisse des familles des accusés, directement impliquées dans les affaires d'infractions, pour s'approprier leurs biens. Ils se présentent généralement comme ayant des « relations » avec des personnalités et des fonctionnaires capables d'obtenir une réduction de peine ou un « sauvetage » de l'accusé. Ces promesses, bien que sans fondement, ont un impact psychologique considérable sur la famille de l'accusé, surtout dans les cas les plus graves.

Les conséquences de ces escroqueries ne se limitent pas à la perte de biens matériels ; elles causent également un préjudice moral et juridique considérable à la famille de la victime. Lorsque la fraude est découverte, non seulement le bénéficiaire de l'argent sera poursuivi, mais la personne qui a versé l'argent peut également être tenue pénalement responsable pour avoir intentionnellement tenté d'influencer le cours de la justice.

Dans cette affaire, le collège de juges a estimé que les agissements des accusés étaient dangereux pour la société, portant directement atteinte aux droits de propriété d'autrui protégés par la loi et engendrant des troubles et un sentiment d'insécurité. Après avoir examiné le rôle de chaque accusé, le collège a condamné Luu Xuan Tam à 14 ans de prison. Cette peine, ajoutée à celle prononcée pour appropriation frauduleuse de biens lors du procès, porte sa peine totale à 18 ans. Pour le même délit d'escroquerie, l'accusé Tran Hai a été condamné à 12 ans de prison.