Deux escrocs condamnés à 30 ans de prison pour avoir « truqué une affaire » et détourné 1 milliard de VND

Fraude à la peine, vol d'un milliard de VND

Tran Hai (né en 1970), résidant à Da Nang, et Luu Xuan Tam (né en 1979, originaire de la province de Nghe An), résidant dans la province de Dong Nai, se connaissaient par le biais de relations sociales. Sans emploi stable, ils ont discuté et comploté pour trouver des accusés souhaitant demander une réduction de peine, puis les ont rencontrés et ont profité de leur méconnaissance pour promettre une suspension de peine afin de pouvoir en bénéficier ensemble.

Vers décembre 2022, Luu Xuan Tam a été arrêté au centre de détention de la police provinciale de Nghe An pour fraude et appropriation de biens. À cette époque, M. Luong Van Q. (résidant dans le quartier de Vinh Phu, Nghe An) était également arrêté pour jeux d'argent ; les deux hommes se connaissaient donc.

Mi-mars 2023, suite à une modification de la mesure de sûreté (mise en liberté sous caution), les deux hommes se sont à nouveau rencontrés. À cette occasion, Tam a expliqué à M. Q. que sa mesure de sûreté avait été modifiée car il connaissait un homme nommé Hai, qui travaillait à l'Agence d'enquête du Parquet populaire suprême et qui demandait de l'aide pour obtenir un sursis. Croyant que Tam disposait d'un vaste réseau, Q. l'a contacté pour obtenir un sursis. Par la suite, Tam a contacté Tran Hai pour lui proposer d'exécuter une telle peine pour Q., et Hai lui a proposé un prix de 700 millions de dongs.

Le 14 mai 2023, Tam a demandé à M. Q. de transférer 20 millions de VND pour « accueillir les personnes envoyées par M. Hai ». Après avoir reçu l'argent, Tam l'a utilisé pour rembourser des dettes personnelles. Trois jours plus tard, Tam a demandé à M. Q. de transférer 700 millions de VND pour « régler l'affaire ». Faute d'argent, M. Q. a transféré 250 millions de VND sur le compte bancaire de Tam à l'avance, avec la mention « Transférer de l'argent à M. Tam pour demander une peine avec sursis ». Tam a transféré cette somme à Hai. Puis, en deux jours, les 18 et 19 mai 2023, M. Q. a transféré 450 millions de VND à Tam. Recevant cette somme, Tam a donné 400 millions de VND à Hai et a conservé 50 millions de VND.

Bien qu'il ait reçu la totalité des 700 millions de VND de la victime, comme promis dès le départ, Tran Hai a inventé un autre prétexte pour « extorquer de l'argent ». À ce moment-là, Tran Hai a expliqué à Tam qu'en raison du grand nombre de personnes impliquées dans l'affaire, pour obtenir une condamnation avec sursis pour Q., il avait besoin de plus d'argent pour payer ses complices. Tran Hai a donc demandé à Tam de prélever 300 millions de VND supplémentaires sur Q.

Après négociation, Q. a versé 260 millions de VND à Tam. Ce dernier a transféré 110 millions de VND à Hai et 80 millions de VND à une autre personne sous la direction de Hai. Tam a utilisé le reste pour ses dépenses personnelles. Le coût de l'affaire ne s'est pas arrêté là : le 11 juin 2023, à la demande de Tam, M. Q. a continué de transférer 20 millions de VND à cette personne.

L'agence d'enquête a déterminé que le montant total d'argent que M. Q. a transféré à Tam pour l'aider dans l'affaire était de 1 milliard de VND.

Malgré des milliards de dongs dépensés pour embaucher quelqu'un afin de « régler l'affaire », Luong Van Q. a été condamné le 22 juin 2023 à quatre ans de prison par le tribunal populaire de la ville de Vinh (ancienne ville) pour « jeux d'argent ». Sachant avoir été trompé par Tam, M. Q. a dénoncé les agissements de cet individu et de Tran Hai à la police.

Pour les crimes susmentionnés, Luu Xuan Tam et Tran Hai ont été poursuivis et jugés pour « appropriation frauduleuse de biens ». Lors du procès, les deux accusés ont reconnu leurs crimes. L'accusé Tam a avoué que, pour gagner la confiance de M. Q., il avait fourni des informations sur un certain Hai, un agent du Parquet populaire suprême, mais avec les caractéristiques d'identification (voix) et le numéro de téléphone de Tran Hai. Grâce à cela, il avait pu tromper la victime pour escroquer l'affaire et s'approprier une importante somme d'argent.

Après la découverte de l'incident, Tran Hai a pris l'initiative de restituer une partie de l'argent à la victime. Luu Xuan Tam, quant à lui, n'a toujours pas remédié aux conséquences. Le prévenu a expliqué que sa situation difficile l'avait rendu incapable de rembourser sa dette. De plus, il venait d'être condamné à quatre ans de prison pour fraude ; « la situation est donc très difficile actuellement ».

Argent perdu, désillusionné, plus de culpabilité

Présente au procès en tant que personne ayant des droits et des obligations, l'épouse de M. Q a raconté comment Tam l'avait approchée et piégée pour qu'elle prenne en charge une affaire. Cette femme a déclaré qu'en entendant son mari parler d'un ami qu'elle avait connu alors qu'il était en détention pour fraude, elle s'était sentie mal à l'aise et avait peur d'être piégée. Mais l'accusé Tam les avait ensuite rassurées, elle et son mari, en mentant sur le fait qu'il avait été arrêté pour un autre crime. Par la suite, Tam a fourni de fausses informations pour les convaincre, elle et son mari.

Selon la famille de la victime, Tam a constamment invoqué des raisons pour réclamer des transferts d'argent allant de quelques dizaines à plusieurs centaines de millions de dongs. « Tam nous a fait escroquer de 700 millions à un milliard de dongs », a déclaré l'épouse de la victime au tribunal. Pour réunir suffisamment d'argent, la famille a dû courir partout, allant même jusqu'à mettre deux téléphones en gage et emprunter 20 millions de dongs pour les donner aux « hommes de Hai ». « Mais après avoir transféré l'argent à Tam, nous avons demandé à quelqu'un de vérifier et avons découvert que nous étions victimes d'une arnaque, car il n'y avait personne du nom de Tran Hai au Parquet populaire suprême », a déclaré l'épouse de la victime.

Elle a ensuite ajouté que lorsque le tribunal a condamné son mari à quatre ans de prison pour « jeux d'argent », la famille savait qu'elle avait été escroquée et a demandé à Tam de restituer l'argent. Cependant, il a toujours essayé de les éviter. Lorsque la famille a demandé à rencontrer Hai, Tam a refusé. Après un an d'attente, sans toujours récupérer l'argent, ils ont porté plainte à la police.

Lors du procès, les juges ont rappelé les conséquences de l'ignorance de la loi. Il est évident que les escrocs qui « truquent les peines » profitent souvent de la confusion et de l'anxiété des familles des accusés, directement impliquées dans les affaires d'infractions, pour s'approprier des biens. Ils se présentent généralement comme ayant des « relations » avec des dirigeants et des fonctionnaires susceptibles d'influencer la réduction de peine ou le « sauvetage » de l'accusé. Ces promesses, bien que dénuées de fondement, heurtent la famille de l'accusé, surtout dans les affaires graves.

Les conséquences de ces escroqueries ne se limitent pas à la perte de biens, mais causent également de graves dommages moraux et juridiques à la famille de la victime. Si la fraude est découverte, non seulement le bénéficiaire de l'argent sera poursuivi, mais la personne qui l'a donné peut également être tenue pénalement responsable pour avoir intentionnellement tenté d'influencer la procédure judiciaire.

Dans cette affaire, le jury a estimé que les actes des accusés étaient dangereux pour la société, portant directement atteinte aux droits de propriété d'autrui protégés par la loi, et semant le désordre et l'insécurité au sein de la société. Après avoir examiné le rôle de chaque accusé, le jury a condamné Luu Xuan Tam à 14 ans de prison. La peine pour appropriation frauduleuse de biens prononcée lors du procès fin 2023 est cumulable avec celle de 18 ans de prison. Pour le même délit de fraude, Tran Hai a été condamné à 12 ans de prison.