M. Cao Toan My a récupéré 2,5 milliards dans l'affaire Phuong Nga.
La police de Ho Chi Minh-Ville a récupéré l'argent précédemment donné à M. My - considéré comme une preuve dans l'affaire lorsqu'il a été confisqué à Nguyen Duc Thuy Dung.
La police de Ho Chi Minh Ville vient de décider de détenir temporairement des objets et des documents liés à l'affaire de Truong Ho Phuong Nga (31 ans, Miss Vietnam en Russie) et Nguyen Duc Thuy Dung (29 ans) accusés d'avoir escroqué M. Cao Toan My de 16,5 milliards de VND.
En conséquence, plus de 2,5 milliards de dongs (environ 2,5 milliards de dôngs) que M. My avait précédemment restitués ont été retirés. Cette mesure a été prise par l'agence d'enquête à la demande du Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville, lors du renvoi du dossier pour complément d'enquête au milieu de l'année dernière.
Cette somme d'argent est apparue lors de l'enquête. Dans sa déclaration sur l'honneur de 2015, Dung aurait « reconnu avoir reçu 9,5 milliards de VND de M. My ». Dung aurait utilisé un livret d'épargne de plus de 2,5 milliards de VND (détenu par la police lors de son arrestation) pour payer M. My. De plus, elle aurait également « demandé à l'agence d'enquête d'avertir sa famille afin qu'elle subvienne à ses besoins et verse le solde restant ».
|
Cao Toan My lors du procès de Mlle Phuong Nga, accusée de fraude. Photo :Quynh Tran. |
Truong Ho Phuong Nga a remporté le concours Miss Vietnam en Russie en 2007. Connaissant Cao Toan My, elle a été accusée par ce magnat de l'avoir escroquée de 16,5 milliards de dongs en l'incitant à acheter une maison bon marché. L'agence d'enquête a poursuivi et placé en détention Nga et son amie proche Thuy Dung, accusées de complicité.
Lors de son procès en septembre dernier, Phuong Nga a créé la surprise en confirmant pour la première fois l'absence de transaction immobilière entre elle et le magnat américain. Les deux hommes étaient en couple et les 16,5 milliards de dongs qu'elle a reçus étaient le fruit d'un accord romantique conclu entre eux sur une période de sept ans.
Suite à un conflit entre les deux hommes, M. My a voulu récupérer son argent. Nga a accusé My d'avoir violé le régime matrimonial, puis il l'a accusée d'avoir emprunté de l'argent sans le rembourser, puis de s'être laissée abuser par l'achat d'une maison bon marché. Durant l'enquête, Nga est resté silencieux sur ces accusations, n'osant pas dire la vérité, car « l'enquêteur n'était pas objectif », attendant le jour du procès pour s'exprimer.
|
Phuong Nga et Thuy Dung lors du procès précédent. Photo :Quynh Tran. |
Fin juin 2017, après plusieurs jours de procès, le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a constaté que l'affaire comportait de nombreux éléments nouveaux réfutant l'acte d'accusation contre Phuong Nga. Il a donc décidé de la libérer sous caution, elle et Thuy Dung. Le collège des juges a également renvoyé le dossier, demandant à l'agence d'enquête de clarifier les éléments contradictoires et les fondements des accusations portées contre les deux jeunes filles.
Il y a plus de trois mois, la police de Ho Chi Minh-Ville a décidé de reprendre l’enquête sur cette affaire.Appropriation frauduleuse de biens, a repris l'enquête sur les accusés contre Phuong Nga et Thuy Dung. Phuong Nga a déposé une requête pour refuser les avocats qui l'avaient défendue lors de la phase précédente, ne laissant que l'avocat Pham Cong Hung (ancien juge de la Cour populaire suprême de Hô Chi Minh-Ville) pour la défendre cette fois-ci.