M. Cao Toan My a récupéré 2,5 milliards dans l'affaire Phuong Nga

La police de Ho Chi Minh-Ville vient de décider de détenir temporairement des objets et des documents liés à l'affaire de Truong Ho Phuong Nga (31 ans, Miss Vietnam en Russie) et Nguyen Duc Thuy Dung (29 ans) accusés d'avoir fraudé 16,5 milliards de VND à M. Cao Toan My.

En conséquence, plus de 2,5 milliards de dongs que M. My avait précédemment restitués ont été révoqués. Cette mesure a été prise par l'agence d'enquête à la demande du Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville, lors du renvoi du dossier pour complément d'enquête au milieu de l'année dernière.

Cette somme d'argent est apparue lors de l'enquête. Dans sa déclaration sur l'honneur de 2015, Dung aurait « admis avoir reçu 9,5 milliards de VND de M. My ». Dung aurait utilisé un livret d'épargne de plus de 2,5 milliards de VND (détenu par la police lors de son arrestation) pour payer M. My. De plus, elle aurait « demandé à l'agence d'enquête d'avertir sa famille afin qu'elle subvienne à ses besoins et verse le solde restant ».

Truong Ho Phuong Nga a remporté le titre de Miss Vietnam en Russie en 2007. Elle a rencontré Cao Toan My et a été accusée par ce magnat de l'avoir escroquée de 16,5 milliards de dongs en l'incitant à acheter une maison bon marché. L'agence d'enquête a poursuivi et arrêté Nga et son amie proche Thuy Dung, accusées de complicité.

Lors de son procès en septembre dernier, Phuong Nga a surpris tout le monde en confirmant pour la première fois qu'il n'y avait eu aucune transaction immobilière entre elle et le magnat américain. Ils étaient en couple et les 16,5 milliards de dongs qu'elle a reçus étaient le fruit d'un accord romantique conclu entre eux sur sept ans.

Suite à un conflit entre les deux hommes, M. My a voulu récupérer son argent. Nga a accusé My d'avoir violé le régime matrimonial, puis il l'a accusée d'avoir emprunté de l'argent sans le rembourser, puis de s'être laissée piéger pour acheter une maison bon marché. Durant l'enquête, Nga a gardé le silence sur ces accusations, n'osant pas dire la vérité, car « l'enquêteur n'était pas objectif », attendant le jour du procès pour s'exprimer.

Fin juin 2017, après plusieurs jours de procès, le tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a constaté que l'affaire comportait de nombreux éléments nouveaux réfutant l'acte d'accusation contre Phuong Nga. Il a donc décidé de la libérer sous caution, elle et Thuy Dung. Le tribunal a également renvoyé le dossier, demandant à l'agence d'enquête de clarifier les éléments contradictoires et les fondements des accusations portées contre les deux jeunes filles.

Il y a plus de trois mois, la police de Ho Chi Minh-Ville a décidé de reprendre l’enquête sur cette affaire.Appropriation frauduleuse de biens, a repris l'enquête sur les accusés Phuong Nga et Thuy Dung. Phuong Nga a déposé une requête pour rejeter les avocats qui l'ont défendue dans la phase précédente, ne laissant que l'avocat Pham Cong Hung (ancien juge de la Cour populaire suprême de Ho Chi Minh-Ville) pour la défendre cette fois.