Nghe An : Se faisant passer pour un employé d'une société financière sur Zalo, il a fraudé et s'est approprié 160 millions de VND
(Baonghean.vn) - Pham Van Nguyen a ouvert un compte Zalo et s'est présenté comme un employé d'une société financière affiliée à une banque. Il a incité de nombreux « clients » crédules à lui transférer de l'argent pour obtenir un « prêt » rapide.
Dans l'après-midi du 31 janvier, l'Agence de police d'enquête du district de Nghi Loc a annoncé que l'unité avait démantelé avec succès le projet 119L, arrêtant Pham Van Nguyen (né en 1991), résidant dans la commune de Hung Phuc, district de Hung Nguyen, pour avoir utilisé la haute technologie pour frauder et s'approprier 160 millions de VND auprès de nombreuses victimes.
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| Le suspect Pham Van Nguyen (à gauche) au bureau d'enquête. Photo : Nhat Tuan |
La police du district de Nghi Loc avait précédemment reçu un rapport de Mme Nguyen Thi T, de la commune de Nghi Cong Bac, selon lequel, entre août et octobre 2018, elle avait été victime d'une escroquerie de la part d'un individu de Zalo, nommé Long Binh, se faisant passer pour Long, travaillant dans une société financière via Zalo, et s'était approprié 84 millions de dongs. L'individu ayant utilisé des technologies de pointe pour s'approprier une importante somme d'argent, les responsables de la police du district de Nghi Loc ont mis en place le projet 119L pour lutter contre cette escroquerie.
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| Preuves relatives à l'affaire. Photo : Nhat Tuan |
Recourant à des mesures professionnelles d'urgence, la Force opérationnelle 119L a rapidement identifié Pham Van Nguyen comme l'auteur de la fraude susmentionnée. Le 30 janvier, l'individu a été arrêté. Au bureau d'enquête, Nguyen a avoué son crime.
Ainsi, depuis mai 2018, Pham Van Nguyen a utilisé le numéro de téléphone 0948518587 pour enregistrer un compte zalo sous le nom de Hoang Long, puis a changé son nom en Long Binh et a publié de nombreuses informations et images publicitaires sur son journal zalo pour montrer qu'il était une personne opérant dans le domaine du prêt et du soutien financier avec des procédures de prêt très simples.
Parallèlement, le suspect a recherché et noué des liens d'amitié avec de nombreuses personnes, cherchant des emprunteurs à escroquer. Lorsqu'il a été contacté pour demander un prêt, il s'est présenté comme étant Long, travaillant dans une société financière affiliée à une banque, et a prétendu le guider très simplement dans les démarches, en lui envoyant simplement une photo de son livret de famille et de sa carte d'identité via son compte Zalo.
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| Douze bonbonnes de gaz utilisées pour gonfler des ballons de gaz hilarant ont été découvertes dans la chambre louée par Nguyen. Photo : Nhat Tuan |
Après que la victime lui ait fait confiance et lui ait transmis des informations, Nguyen lui a demandé de lui transférer 3 à 5 millions de VND afin que le personnel puisse procéder à un décaissement rapide. Après avoir accepté, il a emprunté le compte bancaire d'un ami sur Zalo et lui a demandé de transférer l'argent. Nguyen a ensuite demandé à son ami de retirer l'argent et de le lui remettre directement au point de rendez-vous, ou de le transférer vers une autre banque, avant de tenter de le voler.
En août 2018, lorsqu'il a appris que Mme Nguyen Thi T., de la commune de Nghi Cong Bac, souhaitait emprunter 200 millions de VND, Nguyen lui a demandé à plusieurs reprises de lui transférer de l'argent. Craignant de perdre le dépôt précédent, Mme T. a accepté de lui envoyer davantage d'argent la prochaine fois, conformément à la demande de Nguyen. Le montant total transféré par Mme T. au suspect entre août et octobre 2018 s'élevait à 84 millions de VND. En utilisant la même astuce, pendant la même période, Pham Van Nguyen a également escroqué Mme Tran Thi Ngoc A., du district de Huong Son, province de Ha Tinh, ainsi que d'autres personnes. Le montant total d'argent escroqué et détourné par le suspect s'élevait à 160 millions de VND.
Après l'arrestation et la perquisition de la chambre louée par Pham Van Nguyen dans le bloc 2 du quartier de Cua Nam (Vinh-Ville), les autorités ont également découvert douze bonbonnes de gaz utilisées pour gonfler des ballons de gaz hilarant. La police du district de Nghi Loc poursuit actuellement son enquête sur les agissements de Pham Van Nguyen, notamment pour fraude, détournement de fonds et possession de substances addictives.
L'agence d'enquête (police du district de Nghi Loc) informe toute personne ayant été escroquée par le sujet avec le numéro de téléphone 0948518587 et le Zalo nommé Long Binh comme ci-dessus de signaler à l'enquêteur de l'agence au numéro de téléphone : 0989112789.