Nghe An : Se faisant passer pour un employé d'une société financière sur Zalo, il a escroqué et détourné 160 millions de VND

Dans l'après-midi du 31 janvier, l'agence d'enquête de la police du district de Nghi Loc a annoncé que l'unité avait réussi à démanteler le projet 119L, arrêtant Pham Van Nguyen (né en 1991), résidant dans la commune de Hung Phuc, district de Hung Nguyen, pour avoir utilisé la haute technologie pour frauder et s'approprier 160 millions de VND auprès de nombreuses victimes.

Le suspect Pham Van Nguyen (à gauche) au bureau d'enquête. Photo : Nhat Tuan

La police du district de Nghi Loc avait précédemment reçu une plainte de Mme Nguyen Thi T, de la commune de Nghi Cong Bac. Selon elle, entre août et octobre 2018, elle avait été victime d'une escroquerie de la part d'un individu de Zalo, Long Binh, se faisant passer pour Long, travaillant pour une société financière via Zalo, qui lui aurait volé 84 millions de dongs. Après enquête, l'individu a utilisé des technologies de pointe pour s'approprier une importante somme d'argent. Les responsables de la police du district de Nghi Loc ont alors lancé le projet 119L pour lutter contre cette escroquerie.

Preuves relatives à l'affaire. Photo : Nhat Tuan

Recourant à des mesures professionnelles d'urgence, la Force opérationnelle 119L a rapidement identifié Pham Van Nguyen comme l'auteur de l'escroquerie susmentionnée. Le 30 janvier, l'individu a été arrêté. Au bureau d'enquête, Nguyen a avoué son crime.

En conséquence, depuis mai 2018, Pham Van Nguyen a utilisé le numéro de téléphone 0948518587 pour enregistrer un compte zalo sous le nom de Hoang Long, puis a changé son nom en Long Binh et a publié de nombreuses informations et images publicitaires sur le journal zalo pour montrer qu'il était une personne opérant dans le domaine du prêt et du soutien financier avec des procédures de prêt très simples.

Parallèlement, le suspect a recherché et noué des liens d'amitié avec de nombreuses personnes, cherchant des emprunteurs à escroquer. Contacté pour une demande de prêt, il s'est présenté comme étant Long, employé d'une société financière affiliée à une banque, et a prétendu le guider tout au long de la procédure, en lui fournissant simplement une photo de son livret de famille et de sa carte d'identité via son compte Zalo.

Douze bonbonnes de gaz servant à gonfler des ballons de gaz hilarant ont été découvertes dans la chambre louée par Nguyen. Photo : Nhat Tuan

Après que la victime lui a fait confiance et lui a transmis des informations, Nguyen lui a demandé de lui transférer 3 à 5 millions de VND afin que le personnel puisse procéder à un décaissement rapide. Après avoir accepté, il a emprunté l'argent sur le compte bancaire d'un ami sur Zalo et lui a demandé de transférer l'argent. Nguyen a ensuite demandé à son ami de retirer l'argent et de le lui remettre directement au point de rendez-vous, ou de le transférer vers une autre banque, avant de tenter de le voler.

En août 2018, lorsqu'il a appris que Mme Nguyen Thi T., de la commune de Nghi Cong Bac, souhaitait emprunter 200 millions de VND, Nguyen lui a demandé à plusieurs reprises de lui transférer de l'argent. Craignant de perdre le dépôt précédent, Mme T. a accepté de lui envoyer davantage la prochaine fois, conformément à sa demande. Le montant total transféré par Mme T. entre août et octobre 2018 s'élevait à 84 millions de VND. Par la même méthode, pendant cette période, Pham Van Nguyen a également escroqué Mme Tran Thi Ngoc A., du district de Huong Son, province de Ha Tinh, ainsi que d'autres personnes. Le montant total des sommes escroquées et détournées par l'escroc s'élevait à 160 millions de VND.

Après l'arrestation et la perquisition de la chambre louée par Pham Van Nguyen dans le bloc 2 du quartier de Cua Nam (Vinh), les autorités ont également découvert douze bonbonnes de gaz utilisées pour gonfler des ballons de gaz hilarant. La police du district de Nghi Loc poursuit actuellement son enquête sur les agissements de Pham Van Nguyen, notamment pour fraude, détournement de fonds et possession de substances addictives.

L'agence d'enquête (police du district de Nghi Loc) informe toute personne ayant été escroquée par le sujet qui s'est approprié de l'argent via le numéro de téléphone 0948518587 et le zalo nommé Long Binh comme ci-dessus, veuillez le signaler à l'enquêteur de l'agence au numéro de téléphone : 0989112789.