Comment le réseau de jeux d'argent en ligne de Nghe An et Ha Tinh a-t-il été démantelé ?
(Baonghean.vn) - La police de la ville de Thai Hoa a déterminé que ce réseau de jeux d'argent en ligne via Internet est de nature similaire au réseau de jeux d'argent en ligne Rikvip du « patron » Phan Sao Nam que la police de la province de Phu Tho avait démantelé.
Réseau entre provinces et villes
Depuis mi-septembre 2018, la police de Thai Hoa a découvert l'apparition de plusieurs jeux en ligne dans la région, principalement des jeux de cartes en ligne qui échangent de l'argent virtuel contre de l'argent réel et vice-versa, attirant de nombreux joueurs. Il s'agit d'une forme de jeu de divertissement, mais il s'agit essentiellement d'un jeu de cartes en ligne permettant aux joueurs de jouer entre eux.
Parmi les jeux de cartes illégaux pratiqués à Thai Hoa, l'application la plus populaire est « no hu ». Il s'agit d'une application de jeu de cartes en ligne proposant de nombreux jeux simulant des jeux d'argent, comme le Tai Xiu, les machines à sous, le poker…
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| La police de la ville de Thai Hoa déploie un plan pour démanteler un réseau de jeux d'argent en ligne. Photo : PB |
Après avoir gagné ou perdu, les joueurs peuvent convertir les « explosions » en argent réel en les vendant à des agents. Pour inciter les joueurs à déposer de l'argent pour jouer, les joueurs impliqués dans le réseau ont mis en place un système d'agents à plusieurs niveaux à l'échelle nationale, les transactions étant effectuées en espèces ou par l'intermédiaire de banques.
Après une longue période de surveillance constante, la police de Thai Hoa a identifié l'agent de second niveau qui organisait les jeux d'argent à Thai Hoa. Il s'agissait de Phan Duc Ha (né en 1974, résidant dans le quartier de Quang Thinh, arrondissement de Quang Tien). La police de Thai Hoa a alors mis en place le Projet 108D pour lutter contre ce fléau.
En suivant les relations de Phan Duc Ha, la police a découvert que Le Thinh Vuong (né en 1988, résidant dans le bloc 250, quartier de Quang Tien, ville de Thai Hoa) était un agent de niveau 2 dans la ville de Thai Hoa et la région de Nghia Dan.
En poursuivant ses vérifications, le Comité d'enquête a découvert que Truong Van Anh Dung (né en 2000, résidant de façon permanente dans la ville de Thai Hoa, mais résidant temporairement dans la ville de Vinh), opère régulièrement dans la ville de Vinh et est un agent de niveau 2 de ce jeu de cartes lucratif dans la région de la ville de Vinh.
Nghe An : Un réseau de jeux d'argent en ligne d'une valeur de plusieurs milliards de dongs par jour a été éliminé
(Baonghean.vn) - Ces sujets opèrent dans des zones interprovinciales, établissant des agences de niveau 1 et de niveau 2, attirant chaque jour des centaines de participants avec des milliards de dongs.
Parmi les sujets ci-dessus, le comité d'enquête a identifié l'agent de niveau 1 dans les provinces de Nghe An et Ha Tinh comme étant Le Hong Thoa (né en 1989, résidant dans le quartier de Ha Huy Tap, ville de Vinh).
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| Six des huit participants au projet ont été poursuivis et placés en détention provisoire. Photo : PB |
Un jour de fin avril 2019, voyant l'opportunité mûre, la Task Force s'est divisée en 4 groupes et a arrêté simultanément Phan Duc Ha, Le Thinh Vuong, Truong Van Anh Dung et Le Hong Thoa.
Au cours de la lutte avec les sujets, la Task Force a arrêté un autre sujet, un agent de niveau 2 dans la province de Quang Binh, Ngo Thai Duong (né en 2000, résidant dans la commune de Nam Trach, district de Bo Trach, Quang Binh).
Le Hong Thoa (agent de niveau 1) a avoué avoir collaboré avec des sujets gérant et diffusant illégalement une application de jeu de cartes en ligne appelée « no hu » pour ouvrir un agent général d'argent de jeu en ligne à Nghe An - Ha Tinh, en utilisant le nom « Le Thoa », et le nom de compte de l'agent est « muaban37 » pour acheter, vendre et convertir de l'argent virtuel pour les joueurs.
Dans le même temps, Thoa a ouvert directement une agence au 59 Nguyen Nang Tinh (Vinh City), en créant des comptes dans de nombreuses banques différentes pour effectuer facilement des transactions avec les joueurs.
Après avoir su que Thoa était un agent de niveau 1, Phan Duc Ha, Le Thinh Vuong, Truong Van Anh Dung et Ngo Thai Duong ont agi en tant qu'agents de niveau 2 pour que Thoa puisse en tirer un bénéfice illégal ensemble.
Atelier ouvert, échange d'expériences
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| La page du jeu « Bocal Explosif » où les sujets participent à un jeu, mais en réalité, il s'agit d'un jeu déguisé. Capture d'écran |
On sait que lorsque les joueurs veulent jouer au jeu du « pot explosif », les transactions en monnaie virtuelle s'effectuent sous deux formes, soit des transactions directes, soit des virements bancaires.
Si en personne, le joueur rencontre l'un des sujets Ha, Vuong, Dung ou Duong pour donner de l'argent réel, alors ces sujets enverront un SMS au numéro de téléphone de Le Hong Thoa pour transférer de l'argent virtuel.
Pour les virements bancaires, les participants fourniront leurs numéros de compte bancaire et leurs noms, puis Thoa transférera l'argent virtuel du compte « muaban37 » vers le compte de jeu des joueurs. Lorsque les joueurs remportent de gros paris et souhaitent convertir leur argent virtuel en argent réel, ils procèdent de la même manière.
Le taux de conversion est que si vous achetez 1 000 000 « explosions », vous devez payer 850 000 VND en argent réel et vice versa, lorsque vous gagnez le pari et que vous souhaitez échanger 1 000 000 « explosions » contre de l'argent réel, vous ne recevrez que le montant correspondant de 800 000 VND.
Toutes ces transactions sont effectuées de manière très sophistiquée, via des ordinateurs ou des téléphones portables intelligents, sous la direction générale de Le Hong Thoa.
En vérifiant auprès des banques le nom du compte de Phan Duc Ha, la police a déterminé l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone de près de 100 comptes à travers le pays participant à des transactions de transfert d'argent pour des jeux d'argent, le montant minimum de chaque compte étant de 5 millions de VND. En moyenne, une centaine de transactions étaient effectuées chaque jour.
Afin d'étendre l'envergure et de promouvoir la marque, les agents généraux organisent régulièrement des séminaires et des échanges d'expériences à l'échelle nationale. Ce format a ainsi attiré des millions de joueurs à travers le pays. En moyenne, chaque minute, des centaines de joueurs participent, avec des montants de transactions atteignant des centaines de millions de VND.
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| Éléments de preuve saisis par la police sur les suspects. Photo : PB |
En élargissant l'enquête, l'équipe d'enquête a déterminé que ce réseau de jeux d'argent en ligne comptait environ 23 agents de niveau 1 opérant dans de nombreuses provinces et villes du pays. Ils ont ainsi arrêté Tran Le Dinh (né en 1993, résidant à Viet Quang, district de Bac Quang, province de Ha Giang). Dinh est un agent de niveau 2 de Le Hong Thoa opérant dans la province de Ha Giang.
L'agence de police judiciaire de la ville de Thai Hoa a ouvert une enquête, poursuivi et placé en détention provisoire huit agents de niveaux 1 et 2, et convoqué et inculpé près de 40 autres personnes concernées. Il a été initialement établi et prouvé que le montant utilisé par cette ligne pour convertir de la monnaie virtuelle en monnaie réelle et vice versa s'élevait à environ 10 milliards de dongs.
L'Agence d'enquête policière a déterminé qu'outre Le Hong Thoa, dans de nombreuses provinces et villes du pays, il existe environ 23 autres agents de niveau 1 de ce réseau de jeux d'argent. Cependant, il est difficile d'identifier des niveaux supérieurs, car les individus effectuent leurs transactions uniquement par le biais de banques et du monde virtuel, sans se rencontrer en personne. La commission d'enquête n'a donc pas eu les conditions nécessaires pour étendre ses activités et éradiquer les causes profondes de cet « immense » réseau de jeux d'argent en ligne.