Comment le réseau de jeux d’argent en ligne de Nghe An et Ha Tinh a-t-il été démantelé ?

Réseau entre provinces et villes

Depuis mi-septembre 2018, la police de Thai Hoa a découvert l'apparition de plusieurs jeux en ligne dans la région, principalement des jeux de cartes en ligne offrant des gains en argent virtuel et en argent réel, attirant de nombreux joueurs. Il s'agit d'une forme de divertissement, mais il s'agit essentiellement d'un jeu de cartes en ligne permettant aux joueurs de s'affronter.

Parmi les jeux de cartes illégaux pratiqués à Thai Hoa, l'application la plus populaire est « Exploding Jars ». Il s'agit d'une application de jeu de cartes en ligne proposant de nombreux jeux simulant des jeux d'argent comme le Sic Bo, les machines à sous et le poker.

La police de la ville de Thai Hoa a déployé un plan pour démanteler un réseau de jeux d'argent en ligne. Photo : PB

Après avoir gagné ou perdu, les joueurs peuvent convertir leurs « explosions » en argent réel en les vendant à des agents. Pour inciter les joueurs à déposer de l'argent, les acteurs du réseau ont mis en place un système d'agents à plusieurs niveaux à l'échelle nationale. Les transactions sont effectuées en espèces ou par l'intermédiaire de banques.

Après une longue période de surveillance constante, la police de Thai Hoa a identifié l'agent de second rang qui organisait les jeux d'argent à Thai Hoa. Il s'agissait de Phan Duc Ha (né en 1974, résidant dans le quartier de Quang Thinh, arrondissement de Quang Tien). La police de Thai Hoa a alors mis en place le Projet 108D pour lutter contre ce fléau.

En suivant les relations de Phan Duc Ha, la police a découvert que Le Thinh Vuong (né en 1988, résidant dans le bloc 250, quartier de Quang Tien, ville de Thai Hoa) était un agent de niveau 2 dans la ville de Thai Hoa et la région de Nghia Dan.

En poursuivant ses vérifications, le Comité d'enquête a découvert que Truong Van Anh Dung (né en 2000, avec résidence permanente dans la ville de Thai Hoa, mais résidant temporairement dans la ville de Vinh), opère régulièrement dans la ville de Vinh et est un agent de niveau 2 de ce jeu de cartes lucratif dans la région de la ville de Vinh.

Nghe An : Un réseau de jeux d'argent en ligne valant des milliards de dongs par jour a été éliminé

(Baonghean.vn) - Ces sujets opèrent dans des réseaux interprovinciaux, établissant des agences de niveau 1 et de niveau 2, attirant chaque jour des centaines de participants avec des milliards de dongs de revenus.

Parmi les sujets ci-dessus, le comité d'enquête a identifié l'agent de premier niveau dans les provinces de Nghe An et Ha Tinh comme étant Le Hong Thoa (né en 1989, résidant dans le quartier de Ha Huy Tap, ville de Vinh).

Six des huit participants au projet ont été poursuivis et placés en détention provisoire. Photo : PB

Un jour de fin avril 2019, voyant l'opportunité mûre, la Task Force s'est divisée en 4 groupes et a arrêté simultanément Phan Duc Ha, Le Thinh Vuong, Truong Van Anh Dung et Le Hong Thoa.

Au cours de la lutte avec les individus, la Task Force a arrêté un autre individu qui est un agent de niveau 2 dans la province de Quang Binh, Ngo Thai Duong (né en 2000, résidant dans la commune de Nam Trach, district de Bo Trach, Quang Binh).

Le Hong Thoa (agent de niveau 1) a avoué avoir collaboré avec des sujets qui ont géré et publié illégalement une application de jeu de cartes en ligne appelée « no hu » pour ouvrir une agence générale d'argent de jeu en ligne à Nghe An - Ha Tinh, en utilisant le nom « Le Thoa », et le nom de compte de l'agent était « muaban37 » pour effectuer les actes d'achat, de vente et de conversion d'argent virtuel pour les joueurs.

Dans le même temps, Thoa a ouvert directement une agence au 59 Nguyen Nang Tinh (Vinh City), créant des comptes dans de nombreuses banques différentes pour effectuer facilement des transactions avec les joueurs.

Après avoir su que Thoa était un agent de niveau 1, Phan Duc Ha, Le Thinh Vuong, Truong Van Anh Dung et Ngo Thai Duong ont agi en tant qu'agents de niveau 2 pour Thoa afin de partager les bénéfices illégaux.

Atelier ouvert, échange d'expériences

La page du jeu « Bocal Explosif » où les sujets participent à un jeu, mais qui est en réalité un jeu déguisé. Capture d'écran

On sait que lorsque les joueurs veulent jouer au jeu du « pot explosif », les transactions en monnaie virtuelle s'effectueront sous deux formes, soit des transactions directes, soit des virements bancaires.

Si le joueur rencontrait en personne l'un des sujets Ha, Vuong, Dung ou Duong pour lui donner de l'argent réel, ces sujets enverraient alors un SMS au numéro de téléphone de Le Hong Thoa pour transférer de l'argent virtuel.

Pour les virements bancaires, les participants doivent fournir leurs numéros de compte bancaire et leurs noms, puis Thoa transfère l'argent virtuel du compte « muaban37 » vers le compte de jeu du joueur. Lorsqu'un joueur remporte un gros pari et souhaite convertir son argent virtuel en argent réel, la procédure est similaire.

Le taux de conversion est que si vous achetez 1 000 000 « explosions », vous devez payer 850 000 VND en argent réel et vice versa, lorsque vous gagnez le pari et que vous souhaitez échanger 1 000 000 « explosions » contre de l'argent réel, vous ne recevrez que le montant correspondant de 800 000 VND.

Toutes ces transactions sont effectuées de manière très sophistiquée, par le biais d’ordinateurs ou de téléphones portables intelligents, sous la direction générale de Le Hong Thoa.

Grâce à des vérifications effectuées auprès des banques au nom de Phan Duc Ha, la police a identifié les identités, adresses et numéros de téléphone de près de 100 comptes à travers le pays, utilisés pour des transferts d'argent liés aux jeux d'argent, le montant minimum de chaque compte étant de 5 millions de VND. En moyenne, une centaine de transactions étaient effectuées chaque jour.

Afin d'étendre l'échelle et de promouvoir la marque, les agents généraux organisent régulièrement des séminaires et des échanges d'expériences à l'échelle nationale. Ce format a ainsi attiré des millions de joueurs à travers le pays. En moyenne, chaque minute, des centaines de joueurs participent, avec des transactions atteignant des centaines de millions de dongs.

Preuves saisies par la police auprès des suspects. Photo : PB

En élargissant l'enquête, l'équipe d'enquête a déterminé que ce réseau de jeux d'argent en ligne, présent dans de nombreuses autres provinces et villes du pays, comptait environ 23 agents de niveau 1. Ils ont ainsi arrêté Tran Le Dinh (né en 1993, résidant à Viet Quang, district de Bac Quang, province de Ha Giang). Dinh est un agent de niveau 2 de Le Hong Thoa opérant dans la province de Ha Giang.

Le service de police de la ville de Thai Hoa a ouvert une enquête, poursuivi et placé en détention provisoire huit agents de niveaux 1 et 2, et convoqué et inculpé près de 40 autres personnes concernées. Il a été initialement établi et prouvé que le montant utilisé par cette ligne pour convertir de la monnaie virtuelle en monnaie réelle et inversement s'élevait à environ 10 milliards de dongs.

L'Agence d'enquête policière a déterminé qu'outre Le Hong Thoa, on compte dans de nombreuses provinces et villes du pays environ 23 autres agents de niveau 1 de ce réseau de jeux d'argent. Cependant, il est difficile d'identifier des agents de niveau supérieur, car les individus effectuent leurs transactions uniquement par le biais de banques et de plateformes virtuelles, sans se rencontrer en personne. La Commission d'enquête n'a donc pas eu les conditions nécessaires pour étendre ses activités et éradiquer les causes profondes de cet « immense » réseau de jeux d'argent en ligne.

Lieutenant-colonel Tran Ngoc Tuan - Chef de la police de la ville de Thai Hoa