La police de Nghe An n'a pas poursuivi le cas d'un client qui a déclaré avoir perdu 1,5 milliard de VND en dépôts d'épargne.
(Baonghean) - L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An n'a pas poursuivi l'affaire de Mme Nguyen Thi Hoa, accusant les officiers et employés de Vietcombank d'avoir falsifié des signatures et créé de faux documents pour détourner 1,5 milliard de VND.
L'Agence de Police d'Investigation de la Police de la Province de Nghe An vient d'annoncer les résultats du règlement de l'affaire de Mme Nguyen Thi Hoa (née en 1992, résidant dans la commune de Nghi An, ville de Vinh) accusant des officiers et employés de la succursale de Vietcombank à Vinh d'avoir falsifié des signatures, photocopié des signatures pour créer de faux documents afin de s'approprier 1,5 milliard de VND.
Cet avis est envoyé au Parquet populaire de la province de Nghe An, Mme Nguyen Thi Hoa, succursale de Vietcombank Vinh, succursale de Vietcombank Nghe An.
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| Mme Hoa et son mari ont accusé des agents et employés de la succursale de la Vietcombank à Vinh d'avoir falsifié et photocopié des signatures pour créer de faux documents. Photo : NH |
L'agence d'enquête a déterminé que du 27 janvier 2016 au 1er juin 2016, le montant total d'argent que Mme Hoa a déposé en épargne à la succursale de Vietcombank Vinh et à la succursale de Vietcombank Nghe An était de 1,04 milliard de VND.
Après le 1er juin 2016, Mme Hoa n'a effectué aucune transaction avec VCB Vinh et VCB Nghe An. L'affirmation selon laquelle Mme Hoa aurait déposé un total de 1,8 milliard de VND à la succursale de Vietcombank Vinh de 2014 à 2016 n'est pas vraie.
D'après les résultats de la vérification à la banque, au cours de ce processus, Mme Hoa était celle qui a directement effectué la transaction et retiré la totalité du montant de plus de 1 041 milliards de VND (principal et intérêts compris) dans les bureaux de transaction de Vietcombank, succursale de Vinh et succursale de Nghe An.
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| Documents attestant des transactions de la cliente Nguyen Thi Hoa à Vietcombank. Photo : TN |
Pour avoir une base et un fondement pour conclure l'affaire, l'Agence d'enquête de la police provinciale a collecté des documents liés à la signature et à l'écriture manuscrite de Mme Nguyen Thi Hoa sur le formulaire de demande de carte d'identité et le livret d'enregistrement des naissances avec la signature et l'écriture manuscrite de Mme Hoa.
Le 4 mars 2019, l'Agence de police d'enquête a décidé de demander une évaluation des signatures et de l'écriture manuscrite sur les documents de transaction entre Mme Nguyen Thi Hoa et la succursale VCB Vinh et la succursale VCB Nghe An de l'Institut des sciences criminelles - Ministère de la sécurité publique.
Français Dans la conclusion n° 1311/C09-P5 datée du 13 mars 2019, il a été conclu que : Toutes les écritures et signatures sur les documents de transaction de retrait et de dépôt, les contrats de prêt et les relevés de retrait d'argent collectés par l'Agence de police d'enquête auprès de la VCB Vinh Bank et de la VCB Nghe An par rapport à la signature et à l'écriture manuscrite de Mme Nguyen Thi Hoa ont été signées et écrites par une seule personne.
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| Vietcombank, succursale de Vinh - Nghe An. Photo de : NH |
Après vérification des données de la caméra de sécurité de l'agence Vietcombank de Nghe An, il a été constaté que : le 11 janvier 2019, vers 15 h 08, Mme Hoa s'est présentée au siège de Vietcombank et était présente au guichet n° 20, 1er étage. Elle est repartie vers 15 h 12. Durant cette période, elle n'a effectué aucune transaction avec le personnel de la banque.
Par conséquent, l'agence d'enquête de la police de la province de Nghe An a conclu que la plainte de Mme Hoa était sans fondement et a décidé de ne pas poursuivre l'affaire.
Français Auparavant, le 28 janvier 2019, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An a reçu une plainte pénale de Mme Nguyen Thi Hoa (née en 1992, résidant dans la commune de Nghi An, ville de Vinh) avec le contenu suivant : Au cours de la période de 2014 à 2016, Mme Hoa a déposé à la succursale de Vietcombank (VCB) à Vinh (bureau de transaction de Quan Bau) un montant total de 1,8 milliard de VND.
Le 23 mai 2016, Mme Hoa a hypothéqué ce livret d'épargne pour emprunter 300 millions de VND. À l'échéance de ce livret d'épargne de 1,8 milliard de VND, elle s'est rendue à la banque pour restituer les 300 millions de VND et a réémis un livret de 1,5 milliard de VND.
En juin 2018, Mme Hoa est venue retirer les intérêts du deuxième trimestre et a transféré le capital de 1,5 milliard de VND sur un livret d'épargne à terme. Par négligence, Mme Hoa a perdu son livret. Le 24 décembre 2018, elle a appelé le 023.88652456 pour signaler la perte. Le personnel de la banque lui a indiqué que l'argent était toujours là.
Le 14 janvier 2019, Mme Hoa et son mari se sont rendus à la banque pour retirer de l'argent, mais la banque leur a répondu qu'il n'y avait plus d'argent sur son compte d'épargne. Mme Hoa a alors déposé une plainte auprès de la banque VCB, succursale de Vinh, pour obtenir des éclaircissements.
La banque a confirmé qu'entre janvier et juin 2016, la cliente Nguyen Thi Hoa a déposé et retiré 6 livrets d'épargne auprès de VCB Vinh Bank et VCB Nghe An Bank ; dont 1 livret d'épargne a été hypothéqué pour emprunter 250 millions de VND auprès de VCB Vinh Bank et le prêt a été entièrement réglé et remboursé le 1er juin 2016.
Outre les livrets d'épargne mentionnés ci-dessus, Mme Hoa ne possède aucun autre livret d'épargne à la VCB Vinh Bank. Depuis le 1er juin 2016, la cliente n'a effectué aucune opération d'épargne à la VCB Vinh Bank. Par conséquent, les informations qu'elle a déclarées en juin 2018, selon lesquelles elle a retiré des intérêts et ouvert un compte à terme, sont inexactes.