Détails de trois cas de détournement de fonds et de corruption à Nghe An en cours de traitement et d'enquête

Les cas de détournement de fonds et de corruption acceptés, étudiés et jugés (tant des années précédentes que des cas découverts au cours de la période) comprennent :

1. Le cas de Phan Van Thang et de ses complices, ayant commis les crimes de « versement de pots-de-vin » et de « réception de pots-de-vin ».

L'affaire s'est déroulée comme suit : Vers juin 2017, Phan Van Thang (hameau de Lam Dong, commune de Hung Tay) s'est rendu dans les zones de Ru Chua et Ru Am du hameau de Dai Hue 1, commune de Hung Tay (Hung Nguyen) pour clôturer des terres (forestières) à vendre à des personnes qui voulaient construire un cimetière.

Le 2 octobre 2018, Thang a vendu à M. Tran Quang Hai dans le bloc 2, quartier de Vinh Tan, ville de Vinh un terrain d'une superficie d'environ 80 m2 pour 200 000 000 VND et M. Hai a déposé 50 000 000 VND à l'avance pour que Thang établisse les documents certifiant le terrain pour le cimetière au Comité populaire de la commune de Hung Tay, promettant de payer le montant restant après avoir terminé les procédures le 10 octobre 2018.

Un coin de montagne à l'ouest de la commune de Hung Tay. Photo : Internet

Après avoir finalisé la transaction avec M. Hai, Phan Van Thang a remis à Ho Viet Dung, du hameau de Dai Hue 1, commune de Hung Tay, 50 000 000 VND, un document de transfert et une demande de terrain pour finaliser les démarches. Dung a présenté le dossier foncier du cimetière à M. Nguyen Huy De (agent foncier de la commune de Hung Tay) pour obtenir une confirmation et, par l'intermédiaire de son neveu, Cao Van Tuyen, lui a remis 8 000 000 VND.

Après cela, Dung a continué à rencontrer et a remis à M. Nguyen Trung Tien (chef du cimetière de la commune de Hung Tay) la somme de 3 000 000 VND, en lui demandant de signer pour confirmation. Ensuite, Dung a rencontré et a remis à M. Nguyen Trung Dong (chef du hameau de Dai Hue 1, commune de Hung Tay) la somme de 22 000 000 VND, en lui demandant de signer pour confirmation et lui a demandé de l'apporter au président du comité populaire de la commune pour signature et tampon.

Après avoir finalisé la procédure de reconnaissance du terrain pour la construction d'un cimetière pour la famille de M. Tran Quang Hai, M. Dong l'a restitué à Dung. Le 10 octobre 2018, M. Tran Quang Hai a appelé Phan Van Thang, qui l'a retardé pour diverses raisons. Soupçonnant une escroquerie et la confiscation de ses biens, M. Hai s'est rendu le 31 novembre 2018 au service d'enquête de la police du district de Hung Nguyen pour signaler la fraude de Phan Van Thang.

Après cela, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Hung Nguyen a rendu une décision de poursuivre l'affaire ; de poursuivre Phan Van Thang et ses complices pour le crime de « don de pots-de-vin » tel que prescrit à l'article 364 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017) ; de poursuivre Nguyen Huy De et Nguyen Trung Dong pour le crime de « réception de pots-de-vin » tel que prescrit à l'article 364 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017).

L'enquête, les poursuites et le procès sont désormais terminés. Plus précisément, le jugement n° 30/HSST du 27 août 2019 du tribunal populaire du district de Hung Nguyen a condamné l'accusé Nguyen Huy De (ancien agent cadastral de la commune de Hung Tay) à 24 mois de prison ; l'accusé Nguyen Trung Dong (ancien chef du hameau de Dai Hue 1, commune de Hung Tay) à 15 mois de prison avec sursis et 30 mois de probation pour le délit de « réception de pots-de-vin ». L'accusé Phan Van Thang a été condamné à 9 mois de prison, Cao Van Tuyen à 6 mois de prison et Ho Viet Dung à 15 mois de rééducation sans détention pour le délit de « distribution de pots-de-vin ».

2. L'affaire de détournement de fonds s'est produite à l'école secondaire Nghi Van (Nghi Loc).

Français L'affaire a progressé comme suit : Dans le but de s'approprier de l'argent du budget de l'État, dans les années 2013 à 2017, Vuong Thi Nga, née en 1968, résidant dans le hameau 11, commune de Nghi Lien, ville de Vinh, comptable de l'école secondaire Nghi Van, a créé de faux registres de paiements selon le régime (salaires, indemnités) pour les cadres et les enseignants ; Le Thi Tu, née en 1964, résidant dans la commune de Nghi Van (Nghi Loc), trésorière de l'école secondaire Nghi Van, n'a pas respecté les principes de recettes et de décaissements en espèces à l'école. Les actions de Vuong Thi Nga et Le Thi Tu ont causé à l'État une perte d'un montant de : 1 51 760 931 VND, dont 1 450 134 000 VND ont été récupérés.

École secondaire Nghi Van, où l'infraction a été commise. Source : zing.vn

Le 14 juillet 2019, le service d'enquête du district de police de Nghi Loc a décidé d'ouvrir l'affaire pénale n° 82 pour « détournement de biens », conformément à l'article 353 du Code pénal. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête et d'une clarification.

3. L'affaire de corruption s'est produite au bureau de transaction de PJICO Insurance (district de Quynh Luu)

Résumé de l'affaire : Le 4 octobre 2019 à 16 heures, au bureau de transaction d'assurance PJICO Quynh Luu, situé dans le bloc 1 de la ville de Cau Giat, district de Quynh Luu, l'équipe d'enquête criminelle de la police du district de Quynh Luu a arrêté Vu Van Nhan, né en 1970, résidant dans le hameau 4 de la commune de Quynh Ba, district de Quynh Luu, en flagrant délit de « réception de pots-de-vin » de Mme Tran Thi C (née en 1985), résidant dans le village de Dai Bac, commune de Quynh Long, district de Quynh Luu. Lors de l'arrestation, l'équipe a saisi une enveloppe postale scellée contenant 7 000 000 VND. Il s'agit du montant que Vu Van Nhan a reçu en pot-de-vin de Mme C.

Suite à une perquisition d'urgence sur le lieu de travail du suspect, l'agence d'enquête a saisi plusieurs documents et objets liés à l'affaire. L'enquête initiale a révélé que Vu Van Nhan avait abusé de sa position et de son autorité pour exiger des pots-de-vin et harceler activement Mme C. Le 9 octobre 2019, l'agence d'enquête du district de police de Quynh Luu a rendu une décision d'ouverture de poursuites pénales, une décision de poursuivre l'accusé et un ordre de placement en détention de Vu Van Nhan pour le délit de « réception de pots-de-vin », conformément à l'article 354, alinéa 2, du Code pénal. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête.

En 2019, les agences d'enquête à tous les niveaux de la province de Nghe An ont accepté d'enquêter sur 14 cas/43 accusés ; le parquet à 2 niveaux a accepté de résoudre 06 cas/19 accusés ; le tribunal à 2 niveaux a accepté de juger 05 cas/18 accusés pour des délits de corruption (profit, abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens ; détournement de fonds, corruption, falsification de documents dans le travail, abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles...).

Grâce à l'enquête, aux poursuites et aux procès sur les affaires de corruption, il a été découvert qu'elles ont causé des dommages à l'État de plus de 57,2 milliards de VND, dont 13 milliards de VND et 291 476 m2 de terrain (équivalent à plus de 44,2 milliards de VND), dont 7,4/13 milliards de VND (56,9 %) ont été récupérés.

Gia Huy