Détails de 3 affaires de détournement de fonds et de corruption dans la province de Nghệ An qui ont été acceptées pour enquête.

Les cas de détournement de fonds et de corruption qui ont été reçus, examinés et jugés (y compris ceux reportés de l'année précédente et ceux découverts au cours de la période) comprennent :

1. L'affaire de Phan Van Thang et de ses complices, accusés d'« avoir donné des pots-de-vin » et d'« avoir reçu des pots-de-vin ».

L'affaire s'est déroulée comme suit : vers juin 2017, Phan Van Thang (hameau de Lam Dong, commune de Hung Tay) s'est rendu dans les zones de Ru Chua et Ru Am dans le hameau de Dai Hue 1, commune de Hung Tay (district de Hung Nguyen) et a clôturé des parcelles de terrain (terrains forestiers) pour les vendre à des personnes qui en avaient besoin pour la construction de tombes et de cimetières.

Le 2 octobre 2018, Thang a vendu un terrain d'environ 80 m² à M. Tran Quang Hai, domicilié dans le bloc 2, quartier Vinh Tan, ville de Vinh, pour 200 000 000 VND. M. Hai a versé un acompte de 50 000 000 VND à Thang pour le traitement du certificat foncier en vue de l'utilisation du terrain comme cimetière auprès du Comité populaire de la commune de Hung Tay, le solde devant être payé une fois les formalités accomplies, au plus tard le 10 octobre 2018.

Vue de la zone montagneuse ouest de la commune de Hung Tay. Photo : Internet

Après avoir finalisé la transaction avec M. Hai, Phan Van Thang a remis à Ho Viet Dung, du hameau de Dai Hue 1, commune de Hung Tay, 50 000 000 VND, un acte de transfert et un formulaire de demande de terrain pour les formalités administratives. Dung a ensuite présenté les documents relatifs au terrain du cimetière à M. Nguyen Huy De (agent du cadastre de la commune de Hung Tay) pour les faire signer et authentifier, puis, par l'intermédiaire du neveu de ce dernier, Cao Van Tuyen, lui a remis 8 000 000 VND.

Par la suite, Dung a rencontré M. Nguyen Trung Tien (responsable de la gestion du cimetière de la commune de Hung Tay) et lui a remis 3 000 000 VND, en lui demandant de signer une attestation. Puis, Dung a rencontré M. Nguyen Trung Dong (chef du hameau de Dai Hue 1, commune de Hung Tay) et lui a remis 22 000 000 VND, en lui demandant de signer une attestation puis de la remettre au président du comité populaire de la commune pour signature et cachet.

Après avoir finalisé la procédure relative au « procès-verbal reconnaissant l'utilisation du terrain pour la construction du cimetière de la famille de M. Tran Quang Hai », M. Dong l'a remis à M. Dung. Le 10 octobre 2018, M. Tran Quang Hai a contacté M. Phan Van Thang, qui a fait des promesses et a reporté l'affaire pour diverses raisons. Soupçonnant d'avoir été victime d'une escroquerie, M. Hai s'est rendu le 31 novembre 2018 au service des enquêtes criminelles du commissariat de police du district de Hung Nguyen pour porter plainte contre M. Phan Van Thang.

Par la suite, le département de police d'enquête du district de Hung Nguyen a pris la décision d'engager des poursuites pénales ; inculpant Phan Van Thang et ses complices du crime de « corruption » tel que stipulé à l'article 364 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017) ; et inculpant Nguyen Huy De et Nguyen Trung Dong du crime de « réception de pots-de-vin » tel que stipulé à l'article 364 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017).

L'enquête, les poursuites et le procès sont désormais terminés. Plus précisément, le jugement n° 30/HSST du 27 août 2019 du tribunal populaire du district de Hung Nguyen a condamné Nguyen Huy De (ancien agent du cadastre de la commune de Hung Tay) à 24 mois d'emprisonnement ; Nguyen Trung Dong (ancien chef du hameau de Dai Hue 1, commune de Hung Tay) à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de 30 mois pour le délit de « corruption ». Phan Van Thang, Cao Van Tuyen et Ho Viet Dung ont été condamnés respectivement à 9 mois et 6 mois d'emprisonnement, suivis de 15 mois de travaux d'intérêt général, pour le délit de « corruption ».

2. L'affaire de détournement de fonds s'est produite à l'école secondaire Nghi Van (Nghi Loc).

L'affaire s'est déroulée comme suit : de 2013 à 2017, Vuong Thi Nga, née en 1968 et domiciliée au hameau n° 11, commune de Nghi Lien, ville de Vinh, comptable du lycée Nghi Van, a falsifié les justificatifs de paiement des salaires et indemnités du personnel enseignant et administratif, dans le but de détourner des fonds publics. Le Thi Tu, née en 1964 et domiciliée dans la même commune (district de Nghi Loc), trésorière du même lycée, a quant à elle manqué aux procédures de gestion des encaissements et des décaissements. Les agissements de Vuong Thi Nga et Le Thi Tu ont causé un préjudice de 151 760 931 VND à l'État, dont 1 450 134 000 VND ont été recouvrés.

Lycée Nghi Van, lieu des faits. Source de l'image : zing.vn

Le 14 juillet 2019, le service des enquêtes de police du district de Nghi Loc a émis la décision n° 82 ordonnant l’ouverture d’une procédure pénale pour « détournement de biens », conformément à l’article 353 du Code pénal. L’enquête est en cours.

3. L'affaire de corruption s'est produite à la succursale de PJICO Insurance (district de Quynh Luu).

L'affaire peut être résumée comme suit : le 4 octobre 2019 à 16 h, à l'agence d'assurance PJICO de Quynh Luu, située dans le bloc 1, commune de Cau Giat, district de Quynh Luu, l'équipe d'enquête criminelle de la police du district de Quynh Luu a interpellé Vu Van Nhan, né en 1970 et domicilié au hameau 4, commune de Quynh Ba, district de Quynh Luu, en flagrant délit de corruption. Il était en effet soupçonné d'avoir reçu un pot-de-vin de Mme Tran Thi C (née en 1985), domiciliée au village de Dai Bac, commune de Quynh Long, district de Quynh Luu. Lors de son arrestation, l'équipe a saisi une enveloppe postale scellée contenant 7 000 000 VND, somme correspondant au pot-de-vin que Vu Van Nhan avait perçu de Mme C.

Lors d'une perquisition d'urgence sur le lieu de travail du suspect, les enquêteurs ont saisi plusieurs documents et éléments liés à l'affaire. Les premières investigations ont établi que Vu Van Nhan avait abusé de sa position et de son autorité pour exiger des pots-de-vin et harceler Mme C. Le 9 octobre 2019, le service des enquêtes criminelles de la police du district de Quynh Luu a émis un ordre d'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de Vu Van Nhan, le plaçant en détention provisoire pour le délit de corruption prévu à l'article 354, paragraphe 2, du Code pénal. L'enquête est en cours.

En 2019, les agences d'enquête à tous les niveaux de la province de Nghe An ont traité 14 affaires/43 accusés ; le parquet à deux niveaux a traité 6 affaires/19 accusés ; et les tribunaux à deux niveaux ont traité 5 affaires/18 accusés pour des infractions de corruption (abus de pouvoir et d'autorité pour s'approprier des biens ; détournement de fonds, corruption, faux en écriture, abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles...).

Les enquêtes, poursuites et procès relatifs à des affaires de corruption ont permis de constater des pertes pour l'État supérieures à 57,2 milliards de VND, dont 13 milliards de VND et 291 476 mètres carrés de terrain (soit plus de 44,2 milliards de VND). Sur ce montant, 7,4 milliards de VND ont été recouvrés (soit un taux de recouvrement de 56,9 %).