Appropriation frauduleuse de biens, causant des dégâts de près de 11 milliards de VND à Nghe An

Toutes sortes d'escroqueries

Selon les responsables du Département de la police criminelle de la province de Nghe An et des polices des districts, villes et villages, en 2019, la province a recensé 40 cas de fraude et de spoliation de biens, causant une perte de près de 11 milliards de dongs. Les autorités recevaient régulièrement des signalements de personnes se faisant passer pour des policiers et des proches de responsables centraux afin de les escroquer et de les inciter à occuper des postes importants et à diriger le régime.

L'accusé Le Quang Hoa au procès. Photo : Tran Vu

Français Typiquement, en août 2019, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné l'accusé Le Quang Hoa (né en 1980), résidant dans la commune de Bong Khe, district de Con Cuong, à 17 ans de prison pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens». La méthode utilisée par Hoa consistait à se faire passer pour un fonctionnaire du Département des affaires intérieures de la province de Nghe An ou un officier du département de police de la ville de Vinh, ayant des relations étroites avec des personnes occupant des postes et des pouvoirs dans les départements, branches et secteurs du Comité populaire de la province de Nghe An, afin qu'il puisse postuler à des emplois pour de nombreuses personnes dans les agences d'État de la province, et demander des transferts d'emploi des provinces et des villes du pays à Nghe An. Avec la méthode ci-dessus, d'avril 2016 à décembre 2018, Le Quang Hoa a fraudé et approprié les biens de 11 personnes dans les provinces de Nghe An et Ha Tinh pour un montant de près de 3 milliards de VND.

Prenons l'exemple de Cao Thi Thanh Vinh (1983, domiciliée dans le quartier de Le Mao, ville de Vinh, province de Nghe An). Employée du Département de l'organisation administrative de la Fédération géologique du Centre-Nord, elle se fait passer pour Cao Thi Dieu Linh, agente du Département de la police économique du ministère de la Sécurité publique. L'usurpation d'identité de Vinh ne vise pas seulement à « se mettre en avant », mais aussi à frauder et à s'approprier des biens en faisant des courses. Grâce à cette astuce, Cao Thi Thanh Vinh a piégé de nombreuses familles qui devaient faire des courses pour leurs enfants, afin de frauder et de s'approprier plus de 400 millions de dongs de biens à des fins personnelles.

Sujet Cao Thi Thanh Vinh. Source photo CNAD

Les arnaques à l'emploi ne sont plus un problème nouveau ; la plupart du temps, les vieilles histoires se répètent. Cependant, la technique bien connue consistant à se vanter de relations « fausses » et à attirer progressivement des « proies » crédules dans le piège est toujours utilisée avec succès par les malfaiteurs. Les cas découverts par les autorités montrent que les arnaques à l'emploi constituent toujours un terrain fertile pour les escrocs.

Quant aux experts en informatique, leurs astuces sont bien plus sophistiquées. Malgré de nombreux avertissements, les fraudes informatiques restent complexes et causent de graves préjudices à de nombreuses personnes.Parallèlement, la lutte contre ce crime se heurte encore à de nombreuses difficultés en raison des méthodes et astuces extrêmement sophistiquées des individus, et du caractère hautement anonyme des activités. Toutes les transactions et activités frauduleuses se déroulent virtuellement, tandis qu'une partie des victimes, effrayées et honteuses, ne signalent rien.

Pour revenir à l'affaire de fraude utilisant le stratagème d'appropriation de comptes Facebook, supprimée par la police de la ville de Vinh mi-2019, le chef était Nguyen Huu Tien (né en 1995), résidant dans le quartier 2 de la ville de Quang Tri, province de Quang Tri. L'équipe spéciale a passé six mois à rechercher le coupable. Sous la direction de Tien, 12 jeunes hommes vivant et travaillant à Da Nang ont commis des fraudes dans tout le pays ; tous leurs transferts d'argent ont été effectués via des services bancaires en ligne.

Selon les documents d'enquête, les individus impliqués ont agi de 2017 jusqu'à leur arrestation en avril 2019. Ils se sont approprié plus de 500 comptes Facebook et ont détourné plus de 10 milliards de dongs. Les victimes étaient principalement originaires de Nghe An. L'équipe d'enquête a déterminé qu'il ne s'agissait pas d'une arnaque nouvelle, ni même très courante. Cependant, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux sont tombés dans le piège, car les individus avaient découvert et étudié les relations entre les propriétaires de Facebook et leurs amis via la section messages. Après avoir pris le contrôle des utilisateurs en modifiant leur mot de passe, ils mettaient en scène des emprunts d'argent pour des raisons urgentes.

Français De même, fin septembre 2019, la police du district de Thanh Chuong a arrêté Le The Hoang, né en 1995, résidant dans le village 7, commune de Quang Minh, ville de Sam Son, province de Thanh Hoa) pour avoir falsifié des messages bancaires afin de s'approprier 162 millions de VND de Mme Le Thi D. (née en 1993, résidant dans la commune de Hanh Lam, district de Thanh Chuong). Selon ses aveux, le sujet allait souvent en ligne, visitait les pages Facebook d'autres personnes, Zalo..., et prenait ensuite connaissance de leurs informations personnelles. Ensuite, en utilisant des appareils de télécommunication et des téléphones portables pour contacter la victime et lui demander de transférer de l'argent sur ses comptes, lorsque la victime acceptait, le sujet créait des messages similaires à la syntaxe des banques avec le contenu que l'argent avait été transféré sur le compte de la victime, faisant croire à tort à la victime qu'elle avait reçu l'argent et transférait immédiatement ce montant au sujet pour recevoir une commission.

Récemment, le département de police criminelle de la province de Nghe An a émis un avertissement concernant une nouvelle escroquerie qui a entraîné de nombreuses personnes dans le piège. Auparavant, de nombreuses personnes de la province de Nghe An recevaient des « convocations », des « mandats d'arrêt pour détention provisoire » ou d'autres ordonnances et décisions des tribunaux, du parquet et des services d'enquête (à tous les niveaux) via Zalo et Facebook, sans que les destinataires eux-mêmes n'aient commis aucune infraction. De nombreuses personnes, par peur, ont transféré plus de 4 milliards de dongs à des escrocs après avoir reçu un « mandat d'arrêt pour détention provisoire » via Zalo.

La police de Nghe An a confirmé que ces documents étaient faux. Auparavant, de nombreuses escroqueries avaient eu lieu par le biais d'appels se faisant passer pour la police, le parquet, etc., demandant aux victimes de transférer de l'argent pour prouver leur innocence. Pour gagner la confiance des victimes, les individus utilisaient même des logiciels et des applications téléphoniques sur Internet pour falsifier le numéro d'appel entrant en le faisant passer pour celui de la police ou des agences gouvernementales. Ainsi, lorsqu'elles vérifiaient via le standard téléphonique ou Internet, les victimes ne pouvaient pas le détecter.

Combattre et prévenir activement

Face à l'augmentation et à la complexité des délits frauduleux utilisant les hautes technologies, la police de Nghe An a récemment renforcé son dispositif et mis en œuvre de nombreuses solutions pour lutter activement contre ce type de criminalité. En particulier, en appliquant strictement le communiqué officiel n° 8441/UBND du 28 novembre 2019 du Comité populaire provincial de Nghe An sur le renforcement de la prévention et du traitement des activités frauduleuses au sein de la société, les responsables de la police provinciale de Nghe An demandent aux policiers des unités et des localités de maîtriser les méthodes et les astuces de la fraude afin de les diffuser et de sensibiliser les proches, les familles, les amis et la population afin qu'ils soient informés et vigilants.

Preuve d'une arnaque technologique. Photo : Minh Tam

Suite au lancement du mouvement de masse pour la sécurité nationale, la police recommande systématiquement la prudence lors des rencontres, du partage d'informations, des transactions commerciales sur Internet, des mobilisations de capitaux et du marketing à paliers multiples. Si vous suspectez ou découvrez un individu ou une organisation présentant des signes de fraude, signalez-le immédiatement au service de police le plus proche pour intervention. Parallèlement, sensibilisez et mobilisez les cadres, les employés, les travailleurs et la population au strict respect des dispositions légales concernant l'enregistrement et l'utilisation des abonnements mobiles, des services internet, le renforcement des fonctionnalités de sécurité des comptes de réseaux sociaux et des comptes bancaires, etc., afin d'empêcher toute fraude.

Un gang spécialisé dans le piratage et la prise de contrôle des comptes de réseaux sociaux pour frauder et s'approprier des milliards de dongs des propriétaires de comptes Facebook a été démantelé par la police de la ville de Vinh en avril 2019. Photo : Minh Tam

Parallèlement, des mesures professionnelles doivent être mises en œuvre de manière synchronisée, permettant de détecter, d'enquêter, d'élucider et de traiter avec rigueur les personnes ayant commis des actes frauduleux afin de s'approprier les biens et les infractions connexes. Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont également veillé à clarifier les causes et les conditions de survenance des délits frauduleux, à dégager les lois relatives aux activités criminelles et à recommander aux autorités compétentes des mesures pour les prévenir et les combattre. Détecter, enquêter, élucider et traiter avec rigueur les infractions connexes telles que le recouvrement de créances, l'extorsion de biens, les troubles à l'ordre public, les blessures intentionnelles, etc.

En outre, la police provinciale de Nghe An a coordonné avec les unités compétentes la création d'une force interdisciplinaire chargée de mener des inspections des fournisseurs de services de télécommunications et d'Internet dans la province concernant le respect des réglementations légales en matière d'enregistrement et de gestion des abonnés mobiles prépayés et des abonnés Internet... Renforcer la fonction de gestion de l'État sur les sites Web, les sites de réseaux sociaux et les cartes SIM indésirables soupçonnés d'être impliqués dans des activités frauduleuses d'appropriation de biens.

Minh Tam