Appropriation frauduleuse de biens, causant des dommages de près de 11 milliards de VND à Nghe An

Toutes sortes d'arnaques

Selon les responsables du Département de la police criminelle de la province de Nghe An et des polices des districts, villes et villages, en 2019, la province a recensé 40 cas de fraude et de détournement de biens, causant une perte de près de 11 milliards de dongs. Les autorités recevaient régulièrement des signalements de personnes se faisant passer pour des policiers et des proches de fonctionnaires centraux afin de les escroquer et de leur voler des emplois et des « régimes ».

L'accusé Le Quang Hoa au procès. Photo : Tran Vu

En août 2019, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné Le Quang Hoa (né en 1980), résidant dans la commune de Bong Khe, district de Con Cuong, à 17 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ». La méthode utilisée par Hoa consistait à se faire passer pour un fonctionnaire du Département de l'Intérieur de la province de Nghe An ou un officier de la police de la ville de Vinh, entretenant des relations étroites avec des personnes occupant des postes et des pouvoirs au sein des départements, branches et secteurs du Comité populaire de la province de Nghe An, afin de pouvoir postuler à de nombreux emplois dans les agences d'État de la province et demander des mutations de provinces et de villes à travers le pays vers Nghe An. Par cette méthode, d'avril 2016 à décembre 2018, Le Quang Hoa a fraudé et s'est approprié les biens de 11 personnes dans les provinces de Nghe An et de Ha Tinh pour un montant de près de 3 milliards de VND.

Par exemple, Cao Thi Thanh Vinh (née en 1983, domiciliée dans le quartier de Le Mao, ville de Vinh, province de Nghe An), employée du Département de l'organisation administrative de la Fédération géologique du Centre-Nord, se fait passer pour Cao Thi Dieu Linh, agente du Département de la police économique du ministère de la Sécurité publique. L'usurpation d'identité de Vinh ne vise pas seulement à « se mettre en avant », mais aussi à frauder et à s'approprier des biens en faisant des courses. Grâce à cette astuce, Cao Thi Thanh Vinh a piégé de nombreuses familles qui devaient faire des courses pour leurs enfants, afin de frauder et de s'approprier plus de 400 millions de dongs vietnamiens de biens à des fins personnelles.

Sujet Cao Thi Thanh Vinh. Source photo CNAD

Les arnaques à l'emploi ne sont plus un problème nouveau ; la plupart du temps, ce sont les mêmes vieilles histoires qui se répètent. Cependant, la technique bien connue consistant à se vanter de relations « virtuelles » et à attirer progressivement des « proies » crédules dans le piège est toujours utilisée avec succès par les malfaiteurs. Les cas découverts par les autorités montrent que les arnaques à l'emploi constituent toujours un terrain fertile pour les escrocs.

Quant aux experts en informatique, leurs astuces sont bien plus sophistiquées. Malgré de nombreux avertissements, les fraudes informatiques restent complexes et causent de graves préjudices à de nombreuses personnes.Parallèlement, la lutte contre ce crime se heurte encore à de nombreuses difficultés en raison des méthodes et astuces extrêmement sophistiquées des individus, et du caractère hautement anonyme des activités. Toutes les transactions et activités frauduleuses se déroulent dans le monde virtuel, tandis que certaines victimes, par peur et honte, ne signalent rien.

Pour revenir à l'affaire de fraude consistant à s'approprier des comptes Facebook, supprimée par la police de la ville de Vinh mi-2019, le chef était Nguyen Huu Tien (né en 1995), domicilié dans le quartier 2 de la ville de Quang Tri, province de Quang Tri. L'équipe spéciale a passé six mois à la recherche du coupable. Sous la direction de Tien, douze jeunes hommes vivant et travaillant à Da Nang ont commis des fraudes dans tout le pays ; tous leurs transferts d'argent ont été effectués via des services bancaires en ligne.

Selon les documents d'enquête, les individus impliqués ont opéré de 2017 jusqu'à leur arrestation en avril 2019. Ils ont piraté plus de 500 comptes Facebook, détournant plus de 10 milliards de dongs. Les victimes étaient principalement originaires de Nghe An. L'équipe d'enquête a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une astuce nouvelle, ni même très courante. Cependant, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux sont tombés dans le piège, car les individus avaient découvert et étudié les liens entre les propriétaires de comptes Facebook et leurs amis via la section messages. Après avoir piraté les droits d'utilisation en changeant le mot de passe, les individus créaient un scénario d'emprunt d'argent pour des raisons urgentes.

Français De même, fin septembre 2019, la police du district de Thanh Chuong a arrêté Le The Hoang, né en 1995, résidant dans le village 7, commune de Quang Minh, ville de Sam Son, province de Thanh Hoa) pour l'acte d'avoir falsifié des messages bancaires pour s'approprier 162 millions de VND de Mme Le Thi D. (née en 1993, résidant dans la commune de Hanh Lam, district de Thanh Chuong). Selon ses aveux, le sujet allait souvent en ligne, visitait les pages Facebook d'autres personnes, Zalo..., et prenait ensuite connaissance de leurs informations personnelles. Ensuite, en utilisant des appareils de télécommunication et des téléphones portables pour contacter la victime et lui demander de transférer de l'argent sur son compte, lorsque la victime acceptait, le sujet créait des messages similaires à la syntaxe des banques avec le contenu que l'argent avait été transféré sur le compte de la victime, faisant croire à tort à la victime qu'elle avait reçu l'argent et transférait immédiatement ce montant au sujet pour recevoir une commission.

Récemment, le Département de la police criminelle de la province de Nghe An a émis un avertissement concernant une nouvelle escroquerie qui a entraîné de nombreuses personnes dans son piège. Auparavant, de nombreuses personnes de la province de Nghe An recevaient des « convocations », des « mandats d'arrêt pour détention provisoire » ou d'autres ordonnances et décisions des tribunaux, du parquet et des services d'enquête de tous niveaux via Zalo et Facebook, sans que les destinataires eux-mêmes commettent la moindre infraction. Par peur, de nombreuses personnes ont transféré plus de 4 milliards de VND à des escrocs après avoir reçu des « mandats d'arrêt pour détention provisoire » via Zalo.

La police de Nghe An a confirmé que ces documents étaient faux. De nombreuses escroqueries ont déjà eu lieu par le passé, consistant à appeler des personnes se faisant passer pour la police, le parquet, etc., et à demander aux victimes de transférer de l'argent pour prouver leur innocence. Pour gagner la confiance des victimes, celles-ci utilisent même des logiciels et des applications téléphoniques en ligne pour imiter le numéro d'appel entrant en le faisant passer pour celui de la police ou des services de l'État. Ainsi, lorsqu'elles consultent le standard téléphonique ou Internet, elles ne peuvent pas le détecter.

Lutter et prévenir de manière proactive

Face à l'augmentation et à la complexité des fraudes informatiques, la police de Nghe An a récemment renforcé son dispositif et mis en œuvre résolument de nombreuses solutions pour lutter activement contre ce type de criminalité. En particulier, en appliquant strictement le communiqué officiel n° 8441/UBND du 28 novembre 2019 du Comité populaire provincial de Nghe An sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre la fraude, les responsables de la police provinciale de Nghe An demandent aux policiers des unités et des localités de maîtriser les méthodes et les astuces de la fraude afin de les diffuser et de sensibiliser les proches et la population à la vigilance.

Preuve d'une fraude technologique. Photo : Minh Tam

Dans le cadre du mouvement de mobilisation populaire pour la sécurité nationale, la police recommande systématiquement la prudence lors des rencontres, du partage d'informations, des transactions commerciales sur Internet et les sites web, ainsi que lors de la participation à des activités de mobilisation de capitaux et de marketing à paliers multiples. Si vous suspectez ou découvrez des signes de fraude chez un individu ou une organisation, veuillez immédiatement signaler l'incident au service de police le plus proche. Parallèlement, encouragez les cadres, les employés, les travailleurs et la population à respecter scrupuleusement les dispositions de la loi concernant l'enregistrement et l'utilisation des abonnements mobiles, des services internet, le renforcement des mesures de sécurité des comptes de réseaux sociaux et des comptes bancaires, etc., afin d'empêcher toute exploitation frauduleuse.

Un groupe spécialisé dans l'attaque et la prise de contrôle des comptes de réseaux sociaux pour frauder et s'approprier des milliards de dongs des propriétaires de comptes Facebook a été démantelé par la police de la ville de Vinh en avril 2019. Photo : Minh Tam

Parallèlement, des mesures professionnelles doivent être mises en œuvre de manière coordonnée, permettant de détecter, d'enquêter, d'élucider et de sanctionner sans délai les auteurs de fraudes, de sanctionner les infractions liées aux biens et les infractions connexes. Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont également veillé à clarifier les causes et les conditions de survenance des fraudes, à identifier les infractions pénales et à recommander aux autorités compétentes des mesures pour les prévenir et les combattre. Détecter, enquêter, élucider et sanctionner sans délai les infractions connexes telles que le recouvrement de créances, l'extorsion de biens, les troubles à l'ordre public, les blessures intentionnelles, etc.

En outre, la police provinciale de Nghe An a coordonné avec les unités compétentes la création d'une force intersectorielle chargée de mener des inspections des fournisseurs de services de télécommunications et d'Internet dans la province concernant le respect des réglementations légales en matière d'enregistrement et de gestion des abonnés mobiles prépayés et des abonnés Internet... Renforcement de la fonction de gestion de l'État sur les sites Web, les sites de réseaux sociaux et les cartes SIM indésirables soupçonnés d'être impliqués dans des activités frauduleuses pour s'approprier des biens.