De nouveaux dirigeants d'Alibaba arrêtés.
Trois directeurs généraux adjoints de la société Alibaba et trois employés ont été arrêtés le 15 octobre, accusés de complicité de fraude avec le président Nguyen Thai Luyen.
Dao Thi Thanh Loi, directrice générale adjointe chargée des ressources humaines de la société Alibaba ; Nguyen Le Hoang Lan, directrice générale adjointe chargée de la communication ; Nguyen Huynh Tu Trinh, employée légale ; et deux autres personnes font l'objet d'une enquête du département de police anti-corruption, de lutte contre la criminalité économique et de lutte contre la contrebande (PC03) de la police de Ho Chi Minh-Ville pour leur conduite présumée inappropriée.Détournement de biens.
Le matin du 15 octobre, le PC03 a également arrêté Huynh Thi Ngoc Nhu - directrice générale adjointe chargée de la formation chez Alibaba Company - pour les mêmes accusations.
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| Huynh Thi Ngoc Nhu - Directrice générale adjointe chargée de la formation chez Alibaba Company. |
Parmi les accusés, Trinh, qui a dirigé des dizaines d'employés dans la résistance et l'endommagement des véhicules de l'équipe d'application de la loi ciblant le projet « fantôme » de la société Alibaba dans le district de Phu My (Ba Ria - Vung Tau), a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour deux crimes.Gtrouble à l'ordre publicetDommages intentionnels à la propriété.
Selon l'enquête, Nguyen Thai Luyen et ses jeunes frères Nguyen Thai Linh et Nguyen Thai Luc ont créé 23 filiales appartenant au groupe immobilier Alibaba.
Le groupe Luyen a acquis plus de 600 hectares de terres agricoles dans les provinces de Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau et Binh Thuan. Sans avoir accompli les démarches légales nécessaires ni obtenu les permis de construire, les frères Luyen ont créé 40 projets, les présentant comme des terrains à bâtir résidentiels à des milliers de personnes.
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| Nguyen Thai Luyen (à gauche) au moment de son arrestation. Photo :L'information a été fournie par la police. |
Les autorités ont établi que les accusés utilisaient des parcelles de terrain dans le cadre d'un projet fictif comme appât, commettant ainsi une fraude et un détournement de fonds par le biais d'un système de marketing multiniveau. À ce jour, plus de 3 000 personnes accusent la société Alibaba de les avoir escroquées d'environ 1,8 milliard de dongs.
En septembre 2019, lors d'une perquisition chez Alibaba et dans ses filiales, la police a saisi plus de 9 milliards de dongs, 250 pièces de métal doré, 20 lingots d'or, 3 voitures et 40 certificats de droits d'utilisation des terres... considérés comme des preuves dans cette affaire.
Outre les trois frères Luyen, le PC03 a arrêté ou libéré sous caution dans l'attente d'une enquête plus de 20 personnes pour les infractions suivantes :Détournement de biens, blanchiment d'argent...
L'organisme d'enquête élargit son champ d'investigation.